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洗钱罪立案需达到多少金额

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2026-11-01
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擅长领域:刑事辩护 律所:上海正策(南通)律师事务所
服务城市:南通 电话:180-2168-2850

律师优势:办过大案,丰富的专业经验

推荐理由:叶伟佳律师,执业地区为江苏南通,认证执业律所是上海正策(南通)律师事务所,擅长刑事辩护、债权债务、婚姻家庭等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:18021682850,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

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律师解析
相关司法解释规定,要是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下面这些情形的,就会被立案追诉。
一种情况是提供资金账户;还有协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或者其他结算方式协助资金转移;协助将资金汇往境外;用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
这表明,洗钱罪立案不是只看金额。只要做了上面说的这些行为,不管涉及金额多少,都可能被立案追诉。但在司法实践里,金额大小会影响量刑。洗钱金额越大,通常犯罪情节越严重,量刑也会更重。
如果不想陷入洗钱罪的法律风险,大家要注意,别随意给他人提供资金账户,遇到协助财产转换、资金转移等可疑情况,要保持警惕,避免参与违法活动。要是不小心卷入相关案件,应及时咨询专业法律人士,配合司法机关调查。

案情回顾:

小朱得知小胡的资金来源于毒品犯罪所得,仍为小胡提供自己的资金账户,用于存放该笔违法所得。小朱认为金额较小,不会被追究责任。但小胡的资金流转情况被相关部门察觉,小朱的行为也随之暴露。

案情分析:

1、根据相关规定,明知是毒品犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户的,应予立案追诉。小朱明知小胡的资金来源违法,仍为其提供资金账户,符合洗钱罪的立案情形。
2、洗钱罪的立案不单纯以金额为标准,只要实施了规定行为,不论金额多少,都可能被立案追诉。不过在实践中,金额大小会影响量刑,金额越大,犯罪情节越严重,量刑也会相对更重。
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