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洗钱案立案标准最新是什么

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2026-07-30
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擅长领域:刑事辩护 律所:江苏国颂律师事务所
服务城市:南京 电话:151-5056-1725

律师优势:有团队,办过大案,丰富的专业经验

推荐理由:徐应超律师,已执业13年,执业地区为江苏南京,认证执业律所是江苏国颂律师事务所,擅长刑事辩护、知识产权、公司经营等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:15150561725,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

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律师解析
洗钱案立案标准如下:
核心立案要件:
明知道是七类上游犯罪所得及收益,有提供资金账户、财产转换、转移资金、跨境转移资产等掩饰隐瞒行为的,要立案。
关键要点:
无金额门槛,依客观证据能推定“明知”也算;
上游犯罪仅七类,不含普通犯罪。
法律后果:
个人犯罪判5年以下或拘役,可并处罚金;
情节严重判5-10年并处罚金。
单位犯罪,单位罚金,主管和责任人同前款。

案情回顾:

小朱明知小胡的资金是走私犯罪所得及其产生的收益,仍为小胡提供自己的资金账户用于存放该笔资金。小朱被警方调查时,否认自己明知资金来源违法。警方通过调查交易模式和资金来源等客观证据,发现小朱应当知道资金的非法性质。小朱认为自己不构成犯罪,双方产生争议。

案情分析:

1、根据《中华人民共和国刑法》及相关规定,行为人明知是七类上游犯罪的所得及其产生的收益,提供资金账户的,应予立案追诉。小朱为走私犯罪所得提供资金账户,符合立案条件。
2、虽小朱否认明知,但根据交易模式、资金来源等客观证据可推定其应当知道,构成“明知”。且洗钱罪无数额门槛,无论涉及金额多少均应立案。小朱可能构成洗钱罪,若构成,将面临处5年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若情节严重,处5-10年有期徒刑,并处罚金。
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