财产保全的法定措施都有哪些?

[律师回复] 解析：
洗钱罪乃明确以毒品犯罪、黑社会性质之组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪；以及金融诈骗犯罪等所获取之非法所得及收益为对象，为掩盖、隐匿其原始来源与性质，通过将非法所得资金存入金融机构、进行投资或在证券市场上进行流通等方式，使非法所得收入得以合法化之行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
若从逝者身上获取物品，可视为不道德且非法的盗窃行为。倘若此类行为此时已经符合当地关于盗窃罪的量刑标准，则将按照盗窃罪进行相应惩处。对于任何形式的盗窃公众或私人财物，若涉及金额较大，或者出现了多次盗窃、入室行窃、携带着作案工具进行行窃等行为模式，均应面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担罚金的刑责；若犯罪情节更为严重，如涉及金额巨大或者存在其他恶劣情况，将被判处三至十年不等的有期徒刑，并且同时施加罚金或者没收财产的附加刑罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
若尚未全部归还赃款而同时具备减刑条件时，则允许实施减刑。
然而值得注意的是，因贪污、受贿罪行而未能全额追回赃款，会对法院的量刑产生实质性的影响，这与能否获得减刑并无必然关联。能否实际获得减刑主要取决于被告人是否具有显著的立功行为。
法律依据：
《刑法》第七十八条第一款
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑;有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。

[律师回复] 解析：
若行为人涉嫌犯盗窃罪后能表现出积极主动的退还赃物及赔偿损失之意向，便可考虑从宽处理的建议。
值得一提的是，在盗窃类案件中，若能够获得被害者的谅解、并使其犯罪情节趋于轻微化，甚至可能导致对被告人的刑事处罚予以豁免。
然而，退还赃物原本便是被告人应当履行的法律责任和义务，即便被告人未主动作出此举，公安局亦有权依法追回赃款。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条
盗窃公私财物数额较大，行为人认罪、悔罪，退赃、退赔，且具有下列情形之一，情节轻微的，可以不起诉或者免予刑事处罚；
必要时，由有关部门予以行政处罚：
（一）具有法定从宽处罚情节的；
（二）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；
（三）被害人谅解的；
（四）其他情节轻微、危害不大的。

[律师回复] 解析：
此种行为依旧被视为职务侵占之罪行。在公司、企业或其它各类单位中任职的人员，若滥用其职权之便，非法将本单位的财务据为已有，且数额达到较大标准者，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的严厉惩罚。
然而，对于那些能够主动归还所侵吞财物之人，法院可能会根据实际情况，对其予以酌情从轻或者减轻处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
通常情况下，对于涉案的聚众斗殴行为，无论是哪一方的人员，都会受到相应的法律制裁与审判。若聚众斗殴事件被认定为犯罪行为，那么参与斗殴的各方人员都将面临刑事追责，具体则依据他们在案件中的犯罪情节，以聚众斗殴罪进行定罪处理。
同时，依据每位成员的犯罪情节严重程度来确定其应承担的量刑标准。如果该斗殴事件导致他人遭受了重伤或死亡等严重后果，那么相关责任人将会按照故意伤害罪或故意杀人罪的相关规定，接受更为严厉的法律惩处。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百九十二条
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在犯罪嫌疑人人身自由受到限制之后，如获得取保候审资格，公安部门可依据案情发展的具体情形，酌情变更执行中的强制措施。这一点，我们可以从《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十四条中找到明确的法律依据：“人民法院、人民检察院以及公安机关若发现对犯罪嫌疑人或被告人所采取的强制措施存在不当之处，应立即予以撤销或进行相应的调整。而当公安机关决定释放已被逮捕的人员或是改变其逮捕措施时，必须向原批准逮捕的人民检察院进行通报。”
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于取保候审期间收缴物品的问题，若确系与案件无关，公安机关需在收到申请后的三个工作日内，将所涉物品如手机等物归原主或者交还给相关亲属。倘若对方以种种理由拒绝返还并非案件关联之物品，则当事人有权提起申诉及投诉。
此外，公安机关在此类办案流程中，若发现查封、扣押的财物确实与案件无关，应在三个工作日之内解除查封、扣押措施。
依据上述法律法规，当事人可根据实际情况随时向办案人员索回非案件物品，对于拒绝返还的行为，可以依法提出申诉及投诉。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》第七十八条
对累犯、犯罪集团的主犯，以自伤、自残办法逃避侦查的犯罪嫌疑人，危害国家安全的犯罪、暴力犯罪，以及其他严重犯罪的犯罪嫌疑人，不得取保候审。

[律师回复] 解析：
其构成要素主要包括以下几个方面：
首先，犯罪的客体必须是对受害女性以及未成年人的人身自由及人格尊严的侵害；
其次，从客观层面来看，此类犯罪往往伴随着非法拐骗、绑架、收买、贩卖、接送或者中转妇女、儿童的行为。
其中，拐骗行为特指行为人通过利诱、欺骗等非暴力手段使得妇女、儿童脱离家庭或监护人的控制，从而将他们置于自己的掌控之下。
法律依据：
《刑法》第二百四十条
拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
情节特别严重的，处死刑，并处没收财产：
（一）拐卖妇女、儿童集团的首要分子；
（二）拐卖妇女、儿童三人以上的；
（三）奸淫被拐卖的妇女的；
（四）诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的；
（五）以出卖为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的；
（六）以出卖为目的，偷盗婴幼儿的；
（七）造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的；
（八）将妇女、儿童卖往境外的。
拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的，有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。

[律师回复] 解析：
关于行贿罪的犯罪构成，具体包括以下几个要素：
首先，在主体方面，该种犯罪的实施者需为具有经营活动的个人或组织；
其次，从主观角度来看，此类犯罪应由行为人出于故意为之，并且其犯罪动机主要在于通过这种手段获取不正当的经济利益；
再次，从犯罪客体的角度分析，行贿罪所侵犯的是国家公司、企业的正常运营秩序以及公平公正的市场竞争环境；
最后，从客观方面来看，行贿罪的行为方式主要表现为行为人为谋求不正当的经济利益，向公司、企业内部的工作人员提供数额较大的财务。
法律依据：
《刑法》第一百六十四条
为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
关于侵占他人财物案件的量刑准则如下所示：对于侵占数额较大且顽固拒不归还的情况，通常会被判处两年以下的有期徒刑、拘役甚至是罚款；而如果侵占数额达到了巨大的标准，或者存在着其他严重情节的话，那么就应该被判处两年以上但五年以下的有期徒刑，并且还要处以相应的罚款。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
1.自启动取保候审程序至将被取保者释放，整个过程所需的最短期限为1天，并且在其期间的第三天需向相关申请方进行回复。
2.当人民法院、人民检察院以及公安机关接收到有关取保候审的申请之后，应在三日内做出最终决定。若未能同意变更强制措施，则应及时通知申请人，并详细阐述未予批准的原因。
3.对于犯罪嫌疑人或被告人的取保候审，人民法院、人民检察院及公安机关所能给予的最长期限为十二个月。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
假释的必备条件主要包括以下几个方面：
首先，犯罪者必须是被判以有期徒刑的罪犯，其所应服刑之期需在原有判决刑期的二分之一以上；对于被判为无期徒刑的罪犯来说，则需要实际服刑满十三年及以上。
其次，罪犯必须在服刑期间尽心尽力地遵守监狱的各项规章制度，积极接受教育改造，并确实展现出悔过自新的态度和决心，同时也不能存在再次犯罪的潜在风险。
最后，罪犯还须排除累犯的身份，并且在法定的八类暴力性犯罪中，其所受刑罚不得超过十年以上有期徒刑或无期徒刑。
法律依据：
《刑法》第八十一条
被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十三年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可以假释。如果有特殊情况，经最高人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制。
对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。
对犯罪分子决定假释时，应当考虑其假释后对所居住社区的影响。

[律师回复] 解析：
贪污罪的成立要素主要涵盖了以下四个层面：
首先，犯罪行为的实施者必须属于特定群体——国家公职人员；
其次，该罪行的侵害对象分别包括两个方面：国家机关的日常运作状况以及国家公务人员在行使职责时应秉持的廉政准则；
再次，从主观意识的角度来看，这种犯罪行为只能由故意心态引发；
最后，从客观事实来看，其具体表现在于行为人有意地通过利用其职务上所掌握的便利条件，向他人索取财务资源，或者接受他人的财务馈赠后，又为他人谋求相应的利益回报。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
若您遭遇到他人非法侵占个人财产之事件，您可随时就近寻求公安机关进行报警，以保障自身合法权益。
然而，若侵犯对象涉及到国有财产、集体财产或第三方财产，则需依法归还相关财产；如无法归还，应按照实际价值给予相应补偿。
此外，如果损害了国家、集体财产或他人财产，则同样需要修复、复原受损资产或支付合理赔偿金。当受害者因此遭受其他严格定义下的重大经济损失时，侵权行为人负有民事赔偿责任。对于那些擅自将受托管理的他人财物据为己有的行为，若涉案金额达到一定标准且拒绝归还，将面临两年以下有期徒刑、拘役或罚金的刑事处罚；若涉案金额巨大或存在其他严重情节，则可能被判处两年以上五年以下有期徒刑，同时还需承担罚金刑罚。对于他人遗失物品或埋藏物的非法占有行为，若涉案金额达到一定标准且拒绝交出，也将受到与上述相同的刑事处罚。
值得注意的是，本条款所规定的犯罪行为仅在受害者提出诉讼请求后方可启动司法程序。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
根据司法实践，取保候审可以被细化为由保证人提供担保的取保候审以及通过缴纳保证金来实施的取保候审两种方式。在进行刑事案件审理过程中，人民法院、人民检察院及公安机关决定对犯罪嫌疑人或被告采取取保候审措施时，均应依照法律法规的规定，要求犯罪嫌疑人、被告尽快提出符合条件的保证人或者酌情缴纳一定数额的保证金作为担保。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。

[律师回复] 解析：
按照我国现行法律，涉嫌职务侵占罪中的违法行为的立案门槛设定在了人民币3万元以上。具体而言，若公司、企业或其他单位的员工，利用其职务上所享有的便利条件，将本单位的财产非法据为己有，且涉案金额达到人民币3万元及以上者，则应被视为符合职务侵占罪的立案标准，并将面临司法部门的追责。
关于职务侵占罪的立案程序，主要包括以下几个环节：
首先，公安机关在接收到相关案件后，会进行初步审查，如果发现存在犯罪事实，并且该犯罪事实需要追究刑事责任，同时又属于自身管辖范围内的案件，那么经过县级以上公安机关负责人的批准，便可以正式立案调查。
其次，如果公安机关认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，无需追究刑事责任，或者存在其他依法不应追究刑事责任的情形时，同样需要经过县级以上公安机关负责人的批准，才能做出不予立案的决定。
此外，对于有控告人的案件，如果公安机关决定不予立案，则必须制作相应的不予立案通知书，并在三日内送达控告人。
最后，根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，当人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而未予立案侦查，或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而未予立案侦查，向人民检察院提出申诉时，人民检察院有权要求公安机关提供不立案的理由。如果人民检察院认为公安机关的不立案理由不能成立，则应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立即立案。
法律依据：
《刑事诉讼法》第十九条
刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。
人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。
对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查。
自诉案件，由人民法院直接受理。
第二十五条
刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。
如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。
第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；
认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服，可以申请复议。
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
为了确立某位特定公民是否涉嫌实施了猥亵犯罪行为，我们应当收集来自于以下各类证明材料：书证、物证、证人证言、视听资料以及被害人陈述和鉴定结果等等。在这样的情况下，被侵犯者应当尽快向当地公安机关进行报案。因为时间拖延可能会使公安机关在取证过程中遇到困难，从而影响案件的调查与处理。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
侵占罪，属于财产类刑事犯罪之一，主要是指那些基于非法意图，通过不当手段将原本应归他人所有但由自身代为保管的财物、被遗忘的物品或埋藏在地下的物品据为已有，且在达到一定金额标准后仍拒绝予以返还的行为。此种罪行所侵犯的重要权益是他人对其财物的所有权，并且该罪名的犯罪对象主要包括他人委托给自己保管的财物、被遗忘的物品以及埋藏在地下的物品等。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
洗钱罪名定义为明确已知系属于毒品犯罪、黑社会性质之组织犯罪、贪污受贿犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪；以及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为了掩盖、隐藏这些资产及收益的真实来源和性质，往往会采取将非法收入存储于金融机构、进行投资或在市场上公开流通等方式，从而使得这些非法收入被合法化处理的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；
有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。