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怎么处罚非法集资协助人

最新修订 | 2024-08-09
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律师解析
非法集资协助人,是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。
1、对非法集资协助人,由处置非法集资牵头部门给予警告,处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
2、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先清退集资资金。
法律依据
《防范和处置非法集资条例》第三十一条
对非法集资协助人,由处置非法集资牵头部门给予警告,处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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非法集资协助人的认定标准是什么
非法集资案件中对协助人的认定标准是,当事人在整个非法集资过程中起到的是次要或辅助性的作用,如果确认是协助人,按照《中华人民共和国刑法》的规定,对协助人可以按照从犯处理,对于从犯,法院可以适当的从轻或减轻处罚。
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刑事辩护
如何定性帮助非法集资?
使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的(三)携带集资款逃匿的。
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刑事辩护
不知情协助非法集资是否需要承担刑事责任
在不知情的情况下协助他人进行非法集资的这种行为也有可能不会被追究刑事责任,可是,具体还应该根据协助人在非法集资案件当中所起到的作用进行判定的,法律上对这种情况没有什么特别明确的规定。总之,刑事案件当中不一定都是不知者无罪的。
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刑事辩护
参与并协助非法集资需要承担什么法律后果?
协助集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处l0以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
为他人非法集资协助人定性的条件是怎样的?
1、若不符合的,应当排除在犯罪行为之外。2、若符合非法集资罪的构成要件,但情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。能够及时退出的,可依法从轻处罚。其中情节轻微的,可以免除处罚。
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刑事辩护
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