为他人非法集资协助人定性的条件是怎样的？

[律师回复] 实行过限的犯罪行为由过限行为实施者自己承担，对过限行为没有共同故意的原共同犯罪人，不对过限行为负刑事责任。

[律师回复] 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;
2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

[律师回复] 指在共同犯罪中，原共同犯罪中某一或数个共同犯罪人，所实施的超过原共同谋定的故意范围以外的犯罪行为。实行过限的犯罪行为由过限行为实施者自己承担，对过限行为没有共同故意的原共同犯罪人，不对过限行为负刑事责任。

[律师回复] 看为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助行为是否符合犯罪的条件。若不符合的，应当排除在犯罪行为之外；若符合非法集资罪的构成要件，但情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理；能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚；其中情节轻微的,可以免除处罚。你叔叔只是提供了一些渠道而已，并没有参与进去，并不符合犯罪条件，所以你不用担心。

[律师回复] 非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。《征求意见稿》所称非法集资参与人，是指为非法集资投入资金的单位和个人。

[律师回复] 非法集资人和非法集资参与人就资金清退方案达成一致意见的，由非法集资人自行清退；非法集资人和非法集资参与人未就资金清退方案达成一致意见的，处置非法集资职能部门负责协调组织资金清退工作。非法集资参与人应当在规定期限内进行申报登记。

[律师回复] 对于公司实施的非法集资行为，应当由公司及非法集资协助人、直接责任人承担民事和刑事责任。
关于员工是否承担责任，要看在公司实施合同诈骗和非法集资行为过程中，员工是否知情、是否协助老板实施相应的违法犯罪行为。如果员工不知情，则员工不承担责任；如果员工知情、并且协助公司实施前述违法行为，则员工可能承担相应的刑事责任。

[律师回复] 指在共同犯罪中，原共同犯罪中某一或数个共同犯罪人，所实施的超过原共同谋定的故意范围以外的犯罪行为。实行过限的犯罪行为由过限行为实施者自己承担，对过限行为没有共同故意的原共同犯罪人，不对过限行为负刑事责任。本案中，赖某为获得高额介绍费，明知郭某向社会公众非法集资而介绍多名社会公众借款给郭某，赖某的行为符合《意见》第四条的规定，与郭某构成非法集资共同犯罪。但赖某的行为性质是属于非法吸存还是集资诈骗，主要看赖某对于郭某挥霍集资款的行为是否明知?如果并不知晓，则与郭某在非法吸存范围内构成共同犯罪;如果知晓，则可认定赖某与郭某一起均对集资款具有非法占有目的，赖某应对其介绍的款项承担集资诈骗的刑事责任。现并无充分证据证明赖某知晓郭某对集资款的使用情况，因此，应当认定赖某构成的是非法吸收公众存款罪，而不应对郭某的过限行为即挥霍集资款的集资诈骗行为承担刑事责任。

[律师回复] 对于公司实施的非法集资行为，应当由公司及相应的法定代表人、直接责任人承担民事和刑事责任。
关于员工是否承担责任，要看在公司实施合同诈骗和非法集资行为过程中，员工是否知情、是否协助老板实施相应的违法犯罪行为。如果员工不知情，则员工不承担责任；如果员工知情、并且协助公司实施前述违法行为，则员工可能承担相应的刑事责任。

[律师回复] 第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 您好，刑事案件立案后多久能判决，要根据案件的实际情况，简单的案件可能三个月内结案，复杂的案件可能半年，一年，甚至更久。经济违法犯罪案件大致要经过3个阶段，即侦查阶段(公安机关)、审查起诉阶段(人民检察院)和审判阶段(人民法院)。如需帮助，可以联系我们。

[律师回复]
1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等，这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款，它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款的公司，就更不具备主体资格。广大群众如果把钱存进这些公司，其利益将不受法律保护，风险和损失自行承担。
　　
2.面对形形色色的投资品，广大群众判断到底是不是非法集资，其中重要的标准之一是看其承诺的回报是否过高。最简单的方法是对照不同时期的银行存贷款利率和普通金融产品的利率。目前，正规金融机构销售的期限较长的理财产品，其年收益也不会超过10%，如果企业或个人未经权力机构批准以超过10%的年收益吸收存款，就有非法集资的嫌疑。
　　
3.一些影响较大的非法集资犯罪，相关媒体多会进行报道，要通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录以及是否有群众在网上进行投诉，提高自己的警惕性。
　　
4.对亲朋好友“低风险、高回报”的投资建议和反复劝说，要多与懂行的朋友和专业人士仔细商量、审慎决策，防止成为其发展“下线”的目标，不要盲目听从。
　　如果实在无法判断是不是非法集资，除了上面谈到的方法外，还可直接与辖区行业主(监)管部门进行联系，或直接拨打举报电话，切不可抱有侥幸心理，盲目投资。

[律师回复] 最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
三、具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；
（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。
第五条 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
第六条 未经国家有关主管部门批准，向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券，或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的，应当认定为刑法第一百七十九条规定的“擅自发行股票、公司、企业债券”。构成犯罪的，以擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪处罚。

[律师回复] 依据我国《刑法》相关规定，非法集资刑事案件视其犯罪行为不同，分别以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪定罪处罚。
根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：

（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；

（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；

（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；

（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”，以集资诈骗罪定罪处罚。

（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；

（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；

（三）携带集资款逃匿的；

（四）将集资款用于违法犯罪活动的；

（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；

（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；

（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；

（八）其他可以认定非法占有目的的情形。

[律师回复] 利诱性特征是指集资人向集资群众承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。利诱性特征包含有偿性和承诺性两个方面内容。 首先，非法集资是有偿集资，对于非经济领域的公益性集资，不在非法集资犯罪的处理范畴； 其次，非法集资具有承诺性，即不是现时给付回报，而是承诺将来给付回报。 实践法集资活动通常都以高额回报为诱饵，非法集资之所以能够屡屡得逞，主要也是因为高回报率的诱惑。但是，《解释》仅规定承诺给付回报，未再要求“高额”，其主要考虑是： （1）为规避法律，实践中的非法集资活动往往会采取本金中含利息的做法，使得高额回报难以查证。比如，约定出资100万元，回报率20%，回报先行砍去，出资人实际出资仅为80万元； （2）非法集资的非法性体现在诸多方面，高回报约定只是判断的一个方面，正常的回报率约定不足以使非法集资合法化。至于给付回报的方式，既可以是固定的本息，也可以是分享未来收益；既包括货币、实物，也包括消费、股权等。实践当中给付回报的名义也不尽相同，既有利息、分红，还有所谓的工资、奖金、销售提成等。

[律师回复] 利诱性特征是指集资人向集资群众承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。利诱性特征包含有偿性和承诺性两个方面内容。 首先，非法集资是有偿集资，对于非经济领域的公益性集资，不在非法集资犯罪的处理范畴； 其次，非法集资具有承诺性，即不是现时给付回报，而是承诺将来给付回报。 实践法集资活动通常都以高额回报为诱饵，非法集资之所以能够屡屡得逞，主要也是因为高回报率的诱惑。但是，《解释》仅规定承诺给付回报，未再要求“高额”，其主要考虑是： （1）为规避法律，实践中的非法集资活动往往会采取本金中含利息的做法，使得高额回报难以查证。比如，约定出资100万元，回报率20%，回报先行砍去，出资人实际出资仅为80万元； （2）非法集资的非法性体现在诸多方面，高回报约定只是判断的一个方面，正常的回报率约定不足以使非法集资合法化。至于给付回报的方式，既可以是固定的本息，也可以是分享未来收益；既包括货币、实物，也包括消费、股权等。实践当中给付回报的名义也不尽相同，既有利息、分红，还有所谓的工资、奖金、销售提成等。

[律师回复] 如果构成非法集资就属于刑事案件，追究刑事责任的同时，法院会责令退赔。

[律师回复] 利诱性特征是指集资人向集资群众承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。利诱性特征包含有偿性和承诺性两个方面内容。 首先，非法集资是有偿集资，对于非经济领域的公益性集资，不在非法集资犯罪的处理范畴； 其次，非法集资具有承诺性，即不是现时给付回报，而是承诺将来给付回报。 实践法集资活动通常都以高额回报为诱饵，非法集资之所以能够屡屡得逞，主要也是因为高回报率的诱惑。但是，《解释》仅规定承诺给付回报，未再要求“高额”，其主要考虑是： （1）为规避法律，实践中的非法集资活动往往会采取本金中含利息的做法，使得高额回报难以查证。比如，约定出资100万元，回报率20%，回报先行砍去，出资人实际出资仅为80万元； （2）非法集资的非法性体现在诸多方面，高回报约定只是判断的一个方面，正常的回报率约定不足以使非法集资合法化。至于给付回报的方式，既可以是固定的本息，也可以是分享未来收益；既包括货币、实物，也包括消费、股权等。实践当中给付回报的名义也不尽相同，既有利息、分红，还有所谓的工资、奖金、销售提成等。

[律师回复] 利诱性特征是指集资人向集资群众承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。利诱性特征包含有偿性和承诺性两个方面内容。 首先，非法集资是有偿集资，对于非经济领域的公益性集资，不在非法集资犯罪的处理范畴； 其次，非法集资具有承诺性，即不是现时给付回报，而是承诺将来给付回报。 实践法集资活动通常都以高额回报为诱饵，非法集资之所以能够屡屡得逞，主要也是因为高回报率的诱惑。但是，《解释》仅规定承诺给付回报，未再要求“高额”，其主要考虑是： （1）为规避法律，实践中的非法集资活动往往会采取本金中含利息的做法，使得高额回报难以查证。比如，约定出资100万元，回报率20%，回报先行砍去，出资人实际出资仅为80万元； （2）非法集资的非法性体现在诸多方面，高回报约定只是判断的一个方面，正常的回报率约定不足以使非法集资合法化。至于给付回报的方式，既可以是固定的本息，也可以是分享未来收益；既包括货币、实物，也包括消费、股权等。实践当中给付回报的名义也不尽相同，既有利息、分红，还有所谓的工资、奖金、销售提成等。

[律师回复] 刑法第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第一百九十九条 犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
第二百条 单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。