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非法集资案件立案侦查由什么主办

最新修订 | 2024-08-07
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律师解析
1、个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的,或者单位设立后以实施非法集资犯罪活动为主要活动的,不以单位犯罪论处,对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任
2、未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款;
3、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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非法集资立案侦查由什么主办?
非法集资立案侦查由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
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非法集资案件立案侦查由哪些主办
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对非法集资案件立案侦查由哪些主办进行了解答,希望能解答您的问题。
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刑事辩护
非法集资案件立案侦查由主办方完成吗?
非法集资案件立案侦查由主办方完成,此时公安机关机关是主办方。非法集资的主体,虽然在原则上可能是已经设立完成的公司,也有可能会是普通的民事主体个人。由于单位可以与多方建立债务关系,故而此时其实施非法集资的行为会比较方便。
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刑事辩护
非法集资立案侦查由哪些步骤组成
非法集资案件侦查步骤是:1、监测预警2、案件受理3 调查取证4、立案侦查5、性质认定6、处置善后。其实集资是一种融通资金的方式,依照法规的集资是完全合法的,不过一旦被不法分子盯上,就变成了非法敛财的行为。
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刑事辩护
取保候审由谁侦查案件
取保候审案件通常由公安负责侦查,但贪污贿赂、渎职、侵犯人身权利及民主权利案件由检察院进行立案侦查。而自诉案件,如侮辱、诽谤等,则由法院直接受理。侦查主体会根据案件性质和法律规定来确定。
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刑事辩护
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