律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪被刑事拘留会无罪释放吗

最新修订 | 2024-02-26
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律师解析
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
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洗钱罪被刑事拘留会无罪释放吗
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拘留之后无罪释放有拘留记录吗
根据相关法律,如果是刑事拘留没有被判处刑罚的话,一般来说不会有犯罪记录。如果是会被留有记录的话,一般是通过检察院的批准逮捕然后检察院的审查起诉也通过了,被送上法庭进行起诉之后,并且被判有刑罚才会有犯罪记录。
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刑事辩护
刑事拘留了就是逮捕了吗
[律师回复] 解析:
需要明确指出的是,刑事拘留并不能等同于逮捕。
根据我国现行的相关法律法规规定,拘留和逮捕虽然在某些方面具有相似性,但严格来说,它们所涉及的条件及程序仍然存在较大差异。具体而言,拘留通常由公安机关对其认为有必要进行逮捕的现行罪犯或犯罪嫌疑人,即时且短时间内进行人身自由的限制,即当即短暂地剥夺其人身自由。
然而,逮捕则需要首先经过检察机关的批准或是人民法院的判决之后,公安机关才能够依法执行。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
快速解决“刑事辩护”问题
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被告盗窃罪什么情况下会被拘留
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律法规之规定,对于涉嫌构成盗窃犯罪的行为人,在其受到相应的治安行政处罚时,其拘留的期限及罚款额度通常如下所列:
首先,若涉案金额不足五百元人民币,则会被处以五日至十日不等的拘留,同时可以并处最高五百元人民币的罚款;
其次,若情节较为严重,涉案金额超过五百元但未达到一千元人民币,则将面临十日至十五日的拘留,同时可以并处最高一千元人民币的罚款。
然而,若经司法机关认定,该行为已构成盗窃罪,那么便应按照《中华人民共和国刑法》中的相关条款进行定罪量刑。具体而言,当盗窃数额较大时,行为人将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚,同时还可能被处以罚金;而当盗窃数额巨大或存在其他严重情节时,行为人将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,同样也可能被处以罚金;
至于盗窃数额特别巨大或存在其他特别严重情节者,他们将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,并且还可能被处以罚金或没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
刑事拘留后会无罪释放
会的,犯罪嫌疑人因涉嫌犯罪被刑事拘留的,但并不表示就一定构成犯罪,如果经侦查证明不构成犯罪的,或经法院判决罪名不成立的,都有可能将犯罪嫌疑人予以无罪释放。
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刑事辩护
洗钱罪最多判了多久
[律师回复] 解析:
对于涉及洗钱犯罪的行为人,法院可判决其5年以下有期徒刑或拘役,并且课以罚金;如情节严重者,则需服刑5年至10年不等的时间,同时并处罚金。对于牵涉其中的法人团体,需依据相关法律法规,解除其职务,并对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人进行相应的惩罚。洗钱罪,即指明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪所产生的非法所得及其收益,却为了掩盖、隐瞒这些收益的来源与性质,而提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
女生多大不算刑事拘留人
[律师回复] 解析:
在中国刑法中,针对未成年犯罪行为的处理有着明确的规定和限制。具体而言,以下四类人群不适用于刑事拘留:
1、未满十二周岁的未成年人;
2、已经年满十二周岁但尚未达至十四周岁的青少年,若其触犯了故意杀人、故意伤害等重罪,且导致他人死亡或者以特异狠毒的手段伤害他人并造成严重残疾的,情节极其恶劣,经过最高人民检察院的严格审查与批准后,方可对其进行刑事拘留;
3、已经年满十四周岁但尚未达到十六周岁的青少年,如果他们犯下了特定的罪行,也可以适用刑事拘留;
4、对于年满十六周岁的未成年人,则完全适用于刑事拘留的法律程序。
法律依据:
《刑法》第十七条
【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;
在必要的时候,依法进行专门矫治教育。
洗钱被拘留多久可以放人?
洗钱是属于刑事案件,如果构成犯罪的一般是不会放人,刑事拘留的最长时间为三十七天,如果在规定的时间之内找齐全证据就会直接由检察院批捕,并按规定向法院提起诉讼,这样才能给予判决。
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诉讼仲裁
洗钱罪可以判好久刑期吗
[律师回复] 解析:
如有任何违反以下法律规定之一的行为,将依法没收违法所得以及其所产生的额外收益,同时判处五年以下有期徒刑或拘役,同时予以罚金;如果情节较为严重,则会被判处在五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应的罚金:
(一)向他人提供资金账户的行为;
(二)将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
一级轻伤刑事拘留多少天
[律师回复] 解析:
当行为人的暴力行径导致受害者轻伤等级达到1级时,可能面临7天至37天的拘留期。具体规定如下:
1.轻伤等级达1级的伤害案件,通常已构成了刑事犯罪,如果涉案人员被捕,将被依法实施拘留措施;
2.公安部门对于正在拘留在押的嫌疑人,如认定有必要逮捕,应在拘留期限届满前的3个工作日内,向人民检察院提交批准审查申请。如遇特殊情况,可适当延长申请时间,但最长不超过4个工作日;
3.若嫌疑人涉及流窜作案、多次作案或结伙作案等复杂情况,其申请逮捕的时间可进一步延长至30个工作日;
4.人民检察院在收到公安部门提交的批准逮捕申请书后,应在7个工作日内做出是否批准逮捕的决定。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
刑事拘留会不会无罪释放
犯罪嫌疑人被刑事拘留之后也有可能会无罪释放的,因为刑事拘留不是定罪的表现,也有可能不超过37天,经过调查之后就确认犯罪嫌疑人是不需要承担刑事责任的,在公安机关确认无罪的情况下,除了释放总不能继续关押当事人,这种情况也不一定能申请国家赔偿。
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刑事辩护
取保候审期间还会被刑拘吗
[律师回复] 解析:
的确存在这种可能性。若在取保候审期间,行为人违反了相应的法律法规,情节严重者将面临被逮捕并采取拘留措施的风险。
值得注意的是,取保候审仅作为一种强制手段使用,并不等同于案件已宣告终结。只要犯罪嫌疑人或被告人具备逮捕的法定条件,仍有可能受到逮捕的刑事制裁。除此之外,如果涉及到以下情况,也会承当被拘留逮捕的法律后果:
(一)可能涉嫌实施新的犯罪活动的;
(二)对国家安全、公共安全或社会秩序构成现实威胁的;
(三)可能存在毁灭、伪造证据,干扰证人作证或串供行为的。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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洗钱罪30亿元判几年
[律师回复] 解析:
依据相关法律规定,对于涉及洗钱金额高达三十亿人民币的案件,其罪犯将面临严厉的刑事惩戒,最高可被判处十年以上有期徒刑。以下是针对洗钱罪行的量刑准则的详细说明:
首先,对于个人实施的洗钱行为,应当没收其通过毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪所获得的非法所得及其产生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并根据洗钱数额的百分之五至百分之二十以下进行罚款。若情节严重,则应处以五年以上十年以下有期徒刑,并按照洗钱数额的百分之五至百分之二十以下进行罚款。
其次,对于情节特别严重的情况,应当没收其实施犯罪的全部非法所得及其产生的收益,并处以五年以上十年以下有期徒刑,同样需要按照洗钱数额的百分之五至百分之二十以下进行罚款。
最后,对于单位实施的洗钱行为,将实行双罚制,既要对该单位进行罚款,也要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
刑事拘留有无罪释放的吗
有的,犯罪嫌疑人因涉嫌犯罪被刑事拘留的,但并不表示就一定构成犯罪,如果经侦查证明不构成犯罪的,或经法院判决罪名不成立的,都有可能将犯罪嫌疑人予以无罪释放。
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刑事辩护
洗钱罪被抓要多久能判刑
[律师回复] 解析:
涉案人员在遭受洗钱行为被捕并实施拘留之后,通常情况下需等待五至六个月才能最终面临刑事审判。一旦被拘留者被认为构成犯罪,公安部门将会在三天之内向检察机关递交批准逮捕的申请,而检察机关将会在接到申请的七天之内作出明确的决策。若检察机关批准逮捕,则该名犯罪嫌疑人必须接受逮捕,而此时公安部门便拥有两个月的调查期限。待调查工作顺利完成之后,公安部门将会将案件转交给检察机关进行审查起诉。在此过程中,检察机关有一个月的审查期限。如果检察机关决定对案件提起公诉,那么他们将会把相关的案件资料提交给法院进行起诉。法院在接手案件之后,将会有两个月的时间来进行审理,但最迟需要在三个月内完成整个审理过程。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
刑事拘留了应该怎么办
[律师回复] 解析:
首先,当公安机构或者检察部门决定对阁下的亲人采取限制人身自由的措施时,根据现行的法律规定,此类行动通常仅能持续不超过12个小时,不得通过连续传唤或拘传等手段转变为非法的羁押。而对于已经被刑事拘留的人士,除非涉及三种特定类型的案件(这些案件可能会影响调查工作或无法及时通知),否则应当在24小时之内将此消息通知被拘留者的家属或所在单位。
其次,作为亲属,您享有知情权。无论是通过电话通知还是收到邮寄的刑事拘留通知书,您都有权向负责处理此事的执法人员询问有关涉嫌罪行的具体信息,包括罪名和关押看守所的详细地址等。
再者,如果您的亲人被刑事拘留或者被批准逮捕,那么只有律师才能够与其进行会面。
根据现有的法律规定,家属或朋友并无权利直接探望犯罪嫌疑人,只能等到法院正式开庭审理后才能相见。在此期间,您唯一能够委托的就是律师,他们可以前往看守所与犯罪嫌疑人或被告进行会面。律师可以在看守所中了解以下情况:您的亲人是否遭受过刑讯逼供、是否受到其他囚犯的欺凌或虐待、为其提供法律咨询和援助、了解涉案罪名及案件相关情况、传达家人朋友的关心和期望了解的情况、以及他在狱中的生活状况、代表其申请保释候审、代为提出申诉或控诉等。因此,无论是对于您的亲人,还是对于被捕的犯罪嫌疑人或被告而言,尽快寻求律师的协助都是最为有利的方式,以便更好地维护他们的合法权益。
法律依据:
《刑事诉讼法》第八十五条
公安机关拘留人的时候,必须出示拘留证。
拘留后,应当立即将被拘留人送看守所羁押,至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外,应当在拘留后二十四小时以内,通知被拘留人的家属。有碍侦查的情形消失以后,应当立即通知被拘留人的家属。
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