律图审稿专业委员会3轮严审

有人给你转钱叫你给他转回去洗钱不同意又不报警犯法吗

最新修订 | 2024-03-03
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卞晓飞律师
卞晓飞律师
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律师解析
要是明知道那笔钱不是正大光明来自于合法途径,还帮忙人把钱给移个地,那有可能犯了洗钱罪。洗钱罪,就是知道某笔钱其实是来源于比如说贩毒、黑帮、恐怖分子等之类的犯罪,想掩盖它的来历和去向,给人家弄来账户、帮忙把财产变成现钞、银行本票、正式的证券等,还通过转账或其他操作帮忙把钱挪走,或是送到国外去。但是,你自己要是不同意转账又不上报,尽管这样做本身没有犯罪感,但你要是知道这事儿不对头却没限制或者举报,人家可能就觉得你是知情不举、甚至可能把你当作是支持者,说不定哪天就摊上了法律上的麻烦。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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把卡借给别人用你的卡洗钱可以吗
借用别人自己的卡用来洗钱当然是不可以的,如果是自愿借给别人,不仅违反了《刑法》,还违反了《银行法》和《反洗钱法》,同时需要承担洗钱罪的连带责任。如果不是自愿的,那么需要证明自己不是自愿的。
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刑事辩护
偷情出轨朋友老婆是否构成犯罪
[律师回复] 解析:
一般来说,婚外恋并不属于违反法律规定的行为,这更多地涉及到道德伦理层面的问题,然而,若婚外情构成了重婚罪,那么便属于严重违反法律法规的行为,将面临两年以下有期徒刑刑罚。
针对一般性的婚外情而言,既不属于违法行为也不能被认定为犯罪。
这最多只是违背了《中华人民共和国民法典》中对于配偶之间相互忠诚的基本要求,但通常并无需承担相应的法律责任,也无法通过刑法来惩罚,因此不足以构成犯罪。
当然,婚外情无疑是对我国社会道德规范所倡导的家庭价值观的一种背离和挑战,理应受到社会舆论的广泛谴责。
然而,如果存在重婚行为,则可能构成违法。
根据《中华人民共和国刑法》第二百五十八条规定,有配偶而重婚的,或者明知他人有配偶而与之结婚的,处二年以下有期徒刑或者拘役。
任何犯罪行为都需要具备四个必要条件,重婚罪亦然。
其四大构成要素包括:
首先,该罪行侵犯的客体是一夫一妻制的婚姻关系;
其次,客观方面表现为行为人必须实施了重婚的行为,具体而言就是指已经拥有合法配偶的人再次与他人缔结婚姻关系,或者明知他人已有合法配偶却仍然与其结婚;
再者,该罪行的主体为一般主体,既包括已婚人士在婚姻关系存续期间又与他人建立新的婚姻关系,也包括未婚人士明知对方已有合法配偶仍与其结婚;
最后,从主观方面来看,行为人必须是出于直接故意,也就是说,他们明知他人已有合法配偶却仍然与其结婚,或者自己已有合法配偶却故意与他人结婚。
若以上四个要素中的任意一项缺失,均难以构成重婚罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百八十条
有配偶而重婚的,或者明知他人有配偶而与之结婚的,处二年以下有期徒刑或者拘役。
任何犯罪必须具有四个构成要件。
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洗黑钱的人转钱给自己怎么办?
需要及时的报警处理,一般别人把钱转到自己的卡上说明别人知道自己的卡号,如果帮助洗黑钱的人提供资金账户,那么就可以认定为洗钱罪,构成洗钱罪的就会处五年以下的有期徒刑或者是拘役。
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刑事辩护
股权转让费用谁承担
[律师回复] 解析:
股权转让费用通常情况下应由转让方负责承担。
至于个人所得税,它是依据交易完成后所产生的收益金额进行征收的税费,因此只能在交易完成之后才能准确确定转让方实际获取的交易收益。
由此可见,个人所得税并不属于在交易过程中所产生的必备费用。
由于此类税费属于无法通过转让行为进行抵扣或规避责任的不可转嫁税种,所以其不应由受让方来承担。
在拟定股权转让合同时,若双方约定股权转让相关费用由受让方承担,则该条款不应包括个人所得税在内。
法律依据:
《中华人民共和国公司法》第七十一条
有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。
股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。
经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
公司章程对股权转让另有规定的,从其规定。
别人用你的卡洗钱可以吗
不可以。在银行卡被人骗来洗钱之后要立即报警,保存好银行的流水以及转账记录,银行卡被拿来洗钱的特征是出现大额不明转账。因此这时候及时的前往银行的柜台对银行卡进行冻结,带着保留下来的证据来到派出所报案,配合调查,这样不会被判刑。
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刑事辩护
有可疑人员在家门口徘徊报警管用吗
[律师回复] 解析:
若您无法提供确凿的证据来证明对方存在不良意图或已实施了任何不当行为,仅依据个人直觉判断对方具有可疑性,那么即使您选择向警方报案,也难以启动正式的调查程序。
在这种情况下,根据相关法律法规,有如下行为者将面临五天以下的拘留处罚,或者罚款数额为五百元人民币以内;
若情节严重,处罚方式将升级至五天以上十天以下的拘留,同时可能附加五百元人民币以内的罚款:
(1)通过书写恐吓信件或采用其他手段,对他人的人身安全构成威胁的;
(2)公开场合侮辱他人或捏造事实诽谤他人的;
(3)捏造事实诬告陷害他人,意图使其遭受刑事追责或受到治安管理处罚的;
(4)对证人及其近亲进行威胁、侮辱、殴打或打击报复的;
(5)多次发送淫秽、侮辱、恐吓或其他性质的信息,干扰他人正常生活秩序的;
(6)未经许可,擅自进行偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的行为。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条有下列行为之一的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:
(一)写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的;
(二)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的;
(三)捏造事实诬告陷害他人,企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的;
(四)对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的;
(五)多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的;
(六)偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。
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自己的商标转让多少钱合适
[律师回复] 解析:
关于商标转让相关手续所需的收费标准如下所示:
尽管每一项注册商标仅需支付数百元不等的费用,然而进行一次成功的商标转让则可能需要支付高达数万元的代价。
当前,市场中商标转让的平均价格大致介于两万元至五万元之间。
尽管在市面上存在一些价格低于一万元的商标可供选购,但这些价格往往属于特别优惠之列。
值得注意的是,部分商标网站时常会提供大量的特价商标转让服务,其中部分商标的售价甚至低至六千元。
然而,无论选择何种方式进行商标转让,都必须遵循法定程序并签订相应的转让合同。
商标转让主要包括三种形式:
合同转让、继承转让以及因行政命令引发的转让。
其中,最为常见的便是合同转让。
在与商标持有人进行直接交易时,务必确保双方签署了合法有效的商标转让合同。
法律依据:
《中华人民共和国商标法》第四十二条
转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。转让注册商标的,商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标,或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让。对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让,商标局不予核准,书面通知申请人并说明理由。转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。
转移诈骗资金是洗钱吗
是洗钱罪。转移诈骗资金是在明知是黑钱的情况之下仍然通过手段使其合法化,符合洗钱罪的犯罪构成要件。即洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。所以,该行为是洗钱。
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刑事辩护
个人股权转让需要注意哪些问题
[律师回复] 解析:
关于签署股权转让协议的问题,我们需要格外注意以下五个关键环节:
首先,股权的转让方和接受方必须都是公司的合法股东,而非其他身份不明的人员;
其次,在签署协议之前,股东们需就股权的转让事宜征询其他股东的意见,当所有股东都放弃了其优先购买权后,方可将股权出售给非股东成员,否则可能导致不必要的法律纠纷;
再次,对于一些特殊类型的股权转让,例如国有股权或者外资企业股权的转让,还需要经过相关主管部门的批准;
此外,股权的接受方应该对所接受的股权进行深入的研究和分析,包括但不限于对公司的生产经营状况、财务状况以及税务情况进行全面的评估;
最后,股权的接受方应该尽可能地了解与所接受股权相关的详细信息,以便确认该股权是否存在任何潜在的瑕疵,比如股权是否已经按照约定全额支付、是否属于共有财产且已获得共有人的书面同意、是否存在股权质押等情况。
法律依据:
《公司法》第七十一条
有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。
股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。
经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
公司章程对股权转让另有规定的,从其规定。
主合同转让担保合同一并转让会怎样
[律师回复] 解析:
首先,在法律诉讼实践中我们必须明确区分主合同和从合同这两种概念。
主合同指的是一种无需依赖于其他任何合同就能独立存在且具备完整法律效力的合同类型,其本质特征便是独立性强。
然而,从合同则相较之下有所不同,所谓从合同,即附属合同,是指必须以另外一份合同的存在作为其存在和保持合法性的基础条件的合同类型。
例如,保障合同、定金合同以及质押合同等,都可以被看作是从合同的典型代表。
值得注意的是,从合同的存在和有效性是建立在主合同的基础之上的,因此,主合同的成立及其法律效力会对从合同产生直接的影响。
然而,反过来讲,从合同的成立和有效性却不会对主合同产生任何实质性的影响。
因为从合同需要依靠主合同的存在才能得以存在,所以从合同也常常被人们称之为“附属合同”。
从合同的主要特性在于其附属性质,也就是说,从合同无法独自存在,必须以主合同的存在并且生效为前提条件。
如果主合同未能成立,那么从合同自然也无法有效地成立;
当主合同发生转让时,从合同也无法单独存在;
若主合同被宣布无效或者被撤销,那么从合同也将失去其原有的法律效力;
最后,当主合同终止时,从合同也会相应地终止。
总的来说,主、从合同之间的关系是相互依存的,没有主合同便没有从合同,反之亦然。
虽然主合同的存在和生效将会直接影响到从合同的成立及其法律效力,但是从合同的不成立或者失效通常情况下并不会对主合同的法律效力造成实质性的影响。
法律依据:
《民法典》第六百八十二条规定,担保合同是主合同的从合同,主合同无效,担保合同无效,但是法律另有规定的除外。主合同是债权人与债务人之间订立的经济合同。担保合同是债权人与债务人或者第三人订立的担保主合同债权实现的合同。
个人给人洗钱会怎么判刑?
个人给人洗钱会构成洗钱罪,触犯《刑法》条款,要承担刑事责任。对洗钱犯罪分子判罚,法院主要根据洗钱数额、犯罪情节、社会影响等方面量刑,分为两个标准,五年以下有期徒刑,如情节严重,则对应量刑在五年到十年有期徒刑之间。
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刑事辩护
种虞美人犯法吗
[律师回复] 解析:
种植虞美人花并不违反国家的相关法规。
这是因为,虞美人花与被视为毒品原材料的罂粟花并非同种植物。
尽管虞美人确实隶属于罂粟科植物范畴,但其与罂粟之间并无直接关联。
事实上,二者仅在外貌特征上有少许相似之处。
因此,无法通过虞美人花瓣进行毒品提炼,故而种植虞美人花并不构成违法行为。
然而,在进行种植前务必仔细辨认,切勿将罂粟花误作虞美人花进行栽植,否则便会触及法律红线。
此外,值得特别关注的是,虞美人花含有一定的毒性成分,因此在种植过程中必须谨慎操作。
罂粟作为制作鸦片的主要原料,其提取物亦成为多种镇静药物的源头,例如吗啡、蒂巴因、可待因、罂粟碱以及那可丁等。
依据我国相关法律规定,严禁任何单位和个人非法种植罂粟、大麻等毒品原植物;
同样,禁止任何餐饮业、食品生产经营者或个人在食品中添加罂粟、大麻等毒品原植物及其非法制品。
对于非法种植罂粟不满五百株的情况,将面临十日以上十五日以下拘留,并处以三千元以下罚款;
情节较轻者,则处以五日以下拘留或五百元以下罚款。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十一条
有下列行为之一的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处三千元以下罚款;
情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款:
(一)非法种植罂粟不满五百株或者其他少量毒品原植物的;
(二)非法买卖、运输、携带、持有少量未经灭活的罂粟等毒品原植物种子或者幼苗的;
(三)非法运输、买卖、储存、使用少量罂粟壳的。
有前款第一项行为,在成熟前自行铲除的,不予处罚。
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