律图审稿专业委员会3轮严审

中介在不知情的情况下介绍客户贷款被洗钱有责任吗

最新修订 | 2024-02-29
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律师解析
有责任。如果中介像只无辜的小羔羊一样啥都不知道,就给客户牵线搭桥贷款,结果客户把贷款洗钱去了,这可真是摊上事儿了,摊上大事儿了!不过,咱们得先搞清楚,中介是不是真的啥都不知道。
要是中介真的一无所知,就像是闭着眼睛卖西瓜,摸不着头脑,那可能责任会轻点。但是,如果他们稍微有点怀疑,却选择蒙在鼓里,那可就像是故意装睡的猫,装作看不见老鼠,这时候责任可就大了。
总的来说,中介虽然不是直接洗钱的那个人,但如果他们在介绍过程中有所疏忽,或者故意视而不见,那就得像是踩到香蕉皮,滑倒了也得自己爬起来擦干净。所以啊,作为中介,最好是眼睛擦亮,别让自己陷入这种尴尬的境地。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十三条
有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;
(二)使用虚假的经济合同的;
(三)使用虚假的证明文件的;
(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
(五)以其他方法诈骗贷款的。
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介绍嫖客是否为介绍卖淫罪
关于介绍嫖客是否构成介绍卖淫罪的这个问题,要根据案件的具体情况分析,如果卖淫者也是经当事人介绍的,介绍嫖客和介绍卖淫是两人以上按分工不同分别实施的,这种情况也构成介绍卖淫罪,构成介绍卖淫罪的通常处5年以下有期徒刑。
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帮信罪不知情介绍人怎么判?
帮信罪不知情介绍人将会按照共同犯罪对此判处三年以下的有期徒刑,或者是判处拘役。根据我们国家《刑法》第278条第2款当中明确的规定,如果构成这种犯罪的话,是需要按照上述标准来处罚。帮信罪不知情介绍人怎么判,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
帮信罪不知情介绍人怎么办
如果帮信罪行为人主观不明知,则不能以帮信罪追究其刑事责任,因为帮信罪属于故意犯罪,要求行为人必须主观明知。若是依旧不知道帮信罪不知情介绍人怎么办可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
介绍别人洗黑钱会判刑吗?
介绍别人洗黑钱不一定会判刑,如果法院审理案件后,认定洗钱罪的罪名成立,那么不管是洗钱者、还是介绍他人洗钱者,都会被认定为涉嫌犯了洗钱罪。罪名成立有被判刑的可能。如果依旧不知道介绍别人洗黑钱会判刑吗,可以不查阅此文。
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刑事辩护
介绍别人洗钱是帮信罪吗
这种情况不属于帮信罪,应当按照洗钱罪处理,但介绍别人洗钱属于从犯,洗钱案件中对于从犯的量刑标准要根据犯罪事实分析,情节严重的从犯也可能被判处5~10年不等有期徒刑并处罚金。针对介绍别人洗钱是帮信罪吗这个问题,可通过下文了解。
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