非法转贷罪立案标准
最新修订 | 2024-03-13
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卢滨律师
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中华人民共和国现行法律体系中尚未明确设置“非法转贷罪”这一罪名，相关的违法行为被界定在高利转贷罪范畴之内。
一方面，依循高利转贷罪的基本定义可以得知，该犯罪行为是指行为人违反国家有关金融管理法规，实施以赚取高额利润为目的，通过套用金融机构信贷资金并将其高息转借给他人的行为，且违法所得数额较大。
另一方面，根据刑法相关规定，结合司法实践，我们可以明确下述内容：
第一点，当行为人具备以下任何一种情况时，都将被视为高利转贷罪的犯罪嫌疑人并被依法追究刑事责任：
（1）预计违法所得金额在十万元人民币以上；
（2）虽然违法所得金额未能达到上述标准，但是如果在过去两年时间里曾经因为高利转贷行为而受到两次以上的行政处罚，那么他/她再次犯此罪行的时候将受到刑事惩罚。
第二点，构成高利转贷罪的具体量刑标准如下：
（1）对于自然人而言，犯有高利转贷罪的，需判处三年以下有期徒刑或拘役，同时还需向违法所得支付一倍至五倍的罚金；若违法所得超过巨大程度，则需要处以三年以上七年以下有期徒刑，同样要向违法所得支付一倍至五倍的罚金
（2）对于法人单位来说，若是犯了高利转贷罪，就应该受到相应的经济处罚——即被课罚金项；并且对于该单位中直接承担管理职责以及其它责任的高级管理层和岗位人员，也需要承担三年以下有期徒刑或拘役的法律后果。
- 法律依据
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《刑法》第一百七十五条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
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非法转贷罪立案标准非法转贷罪的司法立案标准如下： 自然人高利转贷违法所得超过五万元，或单位违法所得超过十万元，即可立案；未达到数额标准但曾因高利转贷受两次以上行政处罚又再犯的，也视作刑事案件。 个人非法转贷罪一般处三年以下徒刑或拘役，并罚金；违法所得巨大者处三年以上七年以下徒刑，并罚金。
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非法转贷罪立案标准个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。非法转贷罪的立案标准如下：高利转贷案（刑法第175条）以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人。
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非法转贷罪立案标准是如何的我国没有非法转贷罪这个罪名，非法转贷的，构成高利转贷罪。 一、高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。 二、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
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非法放贷罪立案标准在现实生活中，很多人常常因为对法律知识了解的很少，而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识，本篇文章为您整理了一些关于非法放贷罪立案标准的法律知识，请阅读文章详细内容了解。
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高利转贷、非法吸收公众存款行为的立案标准高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人在某些情况下应予追诉。
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非法转贷罪立案标准是：个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的;单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
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在现实生活中，很多人常常因为对法律知识了解的很少，而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识，本篇文章为您整理了一些关于非法放贷罪立案标准的法律知识，请阅读文章详细内容了解。
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