如果被认为五年前洗过钱还会调查吗
最新修订 | 2024-04-01
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卢滨律师
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- 律师解析
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所有涉嫌参与洗钱活动的涉事人员均会面临法律追究，接受法律制裁。
相关详情可概括如下：
首先，洗钱活动通常针对了解相关法律法规，并有意违反之人士。
此类人群明知是源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等非法获取的收益，却仍然试图通过各种手段掩盖或隐瞒其实施者、来源及性质。
然而在此类情况下，亦有部分人士是在缺乏足够知识背景或信息的情况下无意中卷入了洗钱活动，这类人可能认为自己正在从事的是一份兼职工作或是出于好意援助朋友。
即便他们看上去并无过错，但请牢记法律终究是对所有人公正公平的，因此他们同样需要承担相应的法律责任；
其次，如有人为犯罪分子开立银行账户或将现有银行账户供给犯罪分子使用，以协助将合法财产转换为现金或其他金融票据。
或者，利用转账或其他形式的结算方式协助和推动资金流动，帮助资金汇往国外。
以及任何其他掩护、隐藏犯罪活动所产生收益来源的行为，无疑都构成了洗钱行为。
所有涉及此等环节的相关人员，按例均需受到法律严惩。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪银银污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗斗悉犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一锋销宴的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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[律师回复] 如果工伤认定和劳动能力鉴定后超过一年，劳动者仍有机会维护自身权益，主要通过申请劳动能力复查鉴定和依法提起侵权诉讼两种方式。
分析
根据《工伤保险条例》第二十八条规定，自劳动能力鉴定结论作出之日起1年后，工伤职工或其近亲属、所在单位或经办机构认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定。这为工伤职工提供了在一定条件下，超过一年时限后仍可申请复查鉴定的可能。
此外，根据民法总则第188条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年。因此，如果工伤职工错过了工伤认定申请期限或劳动能力鉴定后超过一年，仍然可以通过提起侵权诉讼的方式，要求用人单位赔偿因工伤造成的损失，包括但不限于医疗费、误工费、住院生活补助费、残疾赔偿金、精神损害抚慰金等。
需要注意的是，工伤赔偿待遇相对更有保障，标准较高。职工一旦被认定为工伤，不论本人对事故的发生有无过错，都可以获得全额赔偿。而在侵权赔偿中，如果受害人对损害的发生存在过错，则可以减轻侵权人的责任。因此，劳动者应尽早采取行动，维护自身合法权益
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刑事辩护因为已经达到学校退学标准辅导员说让学生主动申请退学,不然毕业前学校进行毕业资格审查时也会对学生进行强制退学这是真的吗？
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2020年8月左右，朋友说他的一个大哥需要把房子价格降下去，因为他们知道了一个消息是独栋别墅降低总价到一定范围可以免税，问我有没有认识这样的人帮忙，我经过两个人找到了可以办事的人，办事人与委托方签订了居间协议，9.11日去过户低评的时候委托方问低评后可以免税吗，办事人了解了一下告知不可以，协商以后把全款退还给委托方，当天具体中间传达了一些什么话想不起来了，委托方又把全款打给办事方继续办理，2024年5月左右委托方去转让房屋，发现房产税并没有一点减免，找到我和办事方，办事方没有怎么理会他，委托方报案，都去派出所录了笔录，现在委托方发消息给我，说他去交易中心查询了、让办事方和她见面谈，否则事情会
[律师回复] 那你，就约办事人和他谈
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婚前调查合法吗
法律上对婚前调查并无明确的法律规定，但是，这并不是说婚前调查就没有任何法律问题。如果是借助不合法的调查机构或人员，侵犯了对方的隐私或造成了其他伤害，还是需要承担一定法律责任的。这方面已经有了法律判例，所以还是谨慎为好。
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