公司涉及诈骗普通员工也要退赃退赔吗?怎么退

[律师回复] 解析：
若职务侵占罪嫌疑人有悔过之意欲退还赃款，则应依法将涉案赃款移交给负责侦办此类刑事案件的公安机关，或直接递送至检察机关或人民法院。
在上述机关受理并审理个案过程中，涉及到的所有赃款赃物皆会随着案件的移送，同步转交给相应级别的人民法院进行裁决和处理。
针对已结案的案件，其所涉赃款赃物也将会通过相应部门依规上缴国家财政。
依据法律法规，该等赃款和赃物将依法退还给相关的受害者及受侵害的机构或组织。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在处理合同诈骗案件时，通常需要收集以下几种类型的证据资料：
首先是相关人士，例如受害者或经手该案件的当事人，通过书面形式详细阐述案发过程中的各种细节；
其次是向公安机关报案的单位提供其工商营业执照以及经营许可证的复印件；
另外，还需获取涉及案件的所有合同和担保方出具的相关文件的原件以及复印件；
最后还包括一些辅助材料。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

[律师回复] 解析：
检察机关未能对涉及帮信罪的嫌疑人作出批捕决定时，其所需根据的具体原因包括：
1、若检察院因帮信罪证据缺乏充足性的理由而未批准逮捕，在此情况下，若无法成功补充证据，侦查机关可能会选择撤销案件，或者检方也有可能做出不起诉的决定，如此一来，案件将无法进入法院审理阶段，嫌疑人自然也无需承担刑事责任；
2、倘若检察院以帮信罪情节轻微且无需采取逮捕措施为由而未批准逮捕，那么将会变更强制措施为取保候审或监视居住。
待案件提交至法院审判之后，法院判处被告人缓刑的可能性相对较大。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十条
人民检察院对于公安机关提请批准逮捕的案件进行审查后，应当根据情况分别作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。对于批准逮捕的决定，公安机关应当立即执行，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于不批准逮捕的，人民检察院应当说明理由，需要补充侦查的，应当同时通知公安机关。

[律师回复] 解析：
依据法律规定，对于团伙作案的诈骗案件，其参与者将依法被判处无期徒刑、有期徒刑、拘役乃至管制等多种刑罚方式，同时还可能面临罚金或没收财产的处罚。
而具体的量刑标准则需视犯罪嫌疑人所涉及的诈骗金额大小而定。
值得注意的是，如果涉案金额未达人民币四千元，那么罪犯将仅受到罚款的严厉处罚；
但若金额超过五千元，罪犯便会被处以拘役之刑；
一旦诈骗金额超过一万元，罪犯将被判处六个月的有期徒刑，且每增加一千元，刑期就会相应延长一个月。
本罪的犯罪客体主要针对的是公私财物的所有权。
从客观层面来看，本罪的实施往往表现为采用欺骗手段获取数额较大的公私财物。
至于本罪的犯罪主体，则是所有达到法定刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人。
在主观方面，本罪的罪犯通常表现出直接故意的心态，并怀有非法占有公私财物的明确意图。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在遭遇贷款诈骗事件后，若您因刷流水而涉足洗钱违法行为，将会受到司法机关的拘留处罚。
具体而言，在涉及到刑事犯罪的情况下，银行卡刷流水活动可能会触发刑事拘留措施，通常拘留期限约为14日左右。
然而，值得注意的是，银行卡刷流水也可能涉及到洗钱罪这一严重罪行，一旦罪名成立，则将依据洗钱罪的相关法律规定进行量刑。
根据我国现行刑法典第一百九十一条的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据现行法律法规，洗钱罪特指行为人在清楚知晓其所涉及的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪；
金融诈骗犯罪行为所获得的利益及由此衍生的收入时，为了掩盖、隐藏这部分资金来源与性质，通过将其存入金融机构、进行投资或在证券市场上进行流通等方式，以实现非法所得收入的合法化的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在我国现行的刑法制度下，对于敲诈勒索罪的量刑标准做出了明确的规定：
首先，凡触犯此罪行者，按照相关法律法规应当被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制等刑事处罚，同时还需给予相应的罚金惩罚。
其次，如果敲诈勒索的财物数额达到巨大或行为人所造成的社会危害性较为严重时，则将面临更严厉的判罚待遇，具体为三到十年的有期徒刑，并且酌情施以罚金的处罚。
最后，当犯罪分子敲诈勒索的财物数量达到了惊人的特别巨大境界，或者在实施该犯罪过程中存在其他特别严重的情节表现时，那么就会面临最为严格的惩戒，即长达十年及以上的有期徒刑与高额的罚金处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规的规定，“合同诈骗罪”被归纳为扰乱和破坏了社会主义市场经济秩序这一类别的犯罪行为。
具体而言，若出现此类犯罪行为，将受到相应的惩处力度：
通常情况下，犯人会被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时还需要承担罚金的责任；
对于涉案数额较大的案件，罪犯将会面临三至十年有期徒刑的惩罚，并需缴纳罚金；
而对于涉案数额特别巨大的案件，罪犯则可能会被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同样需要缴纳罚金或者没收其个人财产。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
在此种情况下，相关行为依然被认定为职务侵占犯罪。
依据刑法规定：
在公司、企业或者其他单位中，任何员工如果通过利用其所担任职务的便利条件，将本应该属于公司、企业或其他单位所有的财产非法据为己有，且涉案金额达到一定程度的话，将会面临由检察机关提起的五年以下有期徒刑或拘役的刑事指控。
然而，若此类人员能够主动退还所侵占的财物，则可按照法律规定，在量刑时予以酌情考虑，给予从轻或减轻处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
一般的情况下，从立案侦查至法院判决受贿罪，需要大约五个月左右的时间。
对于受贿罪的量刑标准，具体如下所示：
1.如涉及金额较大或存在其他较为严重的情节，将被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时还需缴纳罚金；
2.若涉及金额巨大或存在其他更为严重的情节，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑，同时还需缴纳罚金或没收财产；
3.如果涉及金额特别巨大或存在其他特别严重的情节，将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，同时还需缴纳罚金或没收财产；
4.若涉及金额特别巨大且给国家和人民利益造成了特别重大的损失，将被判处无期徒刑甚至死刑，同时还需没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
依照我国法律的规定，我们可以将合同诈骗罪分为以下几类：
其一，是以虚构的公司或个人名义与他人签署合同；
其二，基于虚假的资产证明文件，提供担保进行合同签署；
其三，在先小额度地履行合同条款，或者仅部分履行没有具体执行力的合同内容，以此诱导对方继续签订并履行合同；
其四，在收到对方所交付的货物之后，选择潜逃；
其五，通过其他方式来欺骗对方，从而获取对方的财产。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
对于盗取他人拥有的物品或是偷窃而来的不义之财，皆属于犯罪的范畴。
盗窃行为是一种具有非法占有目的的，通过盗窃公共财产或是私人财产来达到自己贪婪欲望的行为。
盗窃罪所涉及到的财产种类广泛，不仅包括公私财物的所有权，而且还包含着公共利益以及个人权益等多个层面。
盗窃罪的犯罪手段多样，包括但不限于盗窃公私财物的数量较大、多次进行盗窃、进入他人住所进行盗窃、携带武器进行盗窃以及在公共场所进行扒窃等多种方式。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，在当事人获得了取保候审的资格之后，公安机关若要撤案，必须遵循以下几个法定条件：
首先，证据表明当事人并未涉及任何犯罪行为；
其次，即使有犯罪事实发生，但其情节明显微小且社会危害程度较轻；
第三，犯罪行为已经超过法律规定的追诉时效期限；
第四，经过特赦令，当事人被免除了应受的刑罚处罚；
第五，犯罪嫌疑人已经死亡或者其他依法不应再追究刑事责任的情况。
只要满足上述任一条件，公安机关便可依法决定撤销案件。
法律依据：
《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第十八条
在立案审查中，发现案件事实或者线索不明的，经公安机关办案部门负责人批准，可以依照有关规定采取询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料等不限制被调查对象人身、财产权利的措施。
经审查，认为有犯罪事实，需要追究刑事责任的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案。
公安机关立案后，应当采取调查性侦查措施，但是一般不得采取限制人身、财产权利的强制性措施。
确有必要采取的，必须严格依照法律规定的条件和程序。
严禁在没有证据的情况下，查封、扣押、冻结涉案财物或者拘留、逮捕犯罪嫌疑人。
公安机关立案后，在三十日以内经积极侦查，仍然无法收集到证明有犯罪事实需要对犯罪嫌疑人追究刑事责任的充分证据的，应当立即撤销案件或者终止侦查。
重大、疑难、复杂案件，经上一级公安机关负责人批准，可以再延长三十日。
上级公安机关认为不应当立案，责令限期纠正的，或者人民检察院认为不应当立案，通知撤销案件的，公安机关应当及时撤销案件。
第二十五条
在侦查过程中，公安机关发现具有下列情形之一的，应当及时撤销案件：
（一）对犯罪嫌疑人解除强制措施之日起十二个月以内，仍然不能移送审查起诉或者依法作其他处理的；
（二）对犯罪嫌疑人未采取强制措施，自立案之日起二年以内，仍然不能移送审查起诉或者依法作其他处理的；
（三）人民检察院通知撤销案件的；
（四）其他符合法律规定的撤销案件情形的。
有前款第一项、第二项情形，但是有证据证明有犯罪事实需要进一步侦查的，经省级以上公安机关负责人批准，可以不撤销案件，继续侦查。
撤销案件后，公安机关应当立即停止侦查活动，并解除相关的侦查措施和强制措施。
撤销案件后，又发现新的事实或者证据，依法需要追究刑事责任的，公安机关应当重新立案侦查。
第二十八条
犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属或者辩护律师对公安机关立案提出异议的，公安机关应当及时受理、认真核查。
有证据证明公安机关可能存在违法介入经济纠纷，或者利用立案实施报复陷害、敲诈勒索以及谋取其他非法利益等违法立案情形的，人民检察院应当要求公安机关书面说明立案的理由。
公安机关应当在七日以内书面说明立案的依据和理由，连同有关证据材料回复人民检察院。
人民检察院认为立案理由不能成立的，应当通知公安机关撤销案件。

[律师回复] 解析：
对于故意实施集资诈骗行为且涉案金额较大的情况，可判处被告三至七年有期徒刑并处相应罚金；
若犯罪数额巨大或涉及其他严重情节，则应判处被告七年以上有期徒刑乃至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或被没收全部财产。
此外，倘若涉及到企业等组织机构犯下此类罪行，法院将对其实施罚款措施，同时也会对该公司中承担主要管理职责以及其他直接责任的人员进行同等程度的惩罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
本条法律规定，对于寻衅滋事这一恶性罪行，应给予五年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑罚。
然而，构成寻衅滋事罪所需具备的条件，必须是指其行为手段恶劣、影响严重或者已经在公共场所内引发了严重紊乱的情况，否则就无法以犯罪行为进行定罪量刑。
若是情节较为轻微，所带来的危害较小，那么这样的寻衅滋事行径只能作为普通违法行为来处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百九十三条
【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
(一)随意殴打他人，情节恶劣的;
(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;
(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;
(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。

[律师回复] 解析：
1.依据我国现行的刑事诉讼法规则，凡是符合相关条件的证据材料，皆可作为证实敲诈勒索罪的有力证据。
2.能够证实案件实际状况的所有事实，都应该被视为证据。
此类证据包括七大类：
（一）物证及书证；
（二）证人证言；
（三）被害人陈述；
（四）犯罪嫌疑人或被告人口供与辩护；
（五）鉴定结论；
（六）勘验及检查笔录；
（七）视听资料。
以上所提各项证据，必须在调查核实后确认其真实性，方能作为法律裁决的重要依据。
敲诈勒索罪的构成要素主要体现在以下几个方面：
（一）行为人以即将采取的积极侵害行动，对财物所有者或持有者施加恐吓。
（二）行为人扬言将对特定对象造成危害，该对象既可以是财物的所有者或持有者，亦可以是与其存在利害关系的他人。
例如，财物所有者或持有者的亲属等。
（三）威胁的方式可以呈现出多样化的特点。
例如，可以当面向受害者口头、书面或其他形式表达，也可以通过电话、书信等方式传达；
可以由行为人亲自实施，也可以委托他人代为转达；
可以明确表达，也可以隐晦暗示，这些都不会影响到本罪的成立。
（四）威胁要实施的侵犯行为种类繁多，有些可以立即实现，如杀害、伤害，而有些则需在未来某个时间点才能实现，如揭露个人隐私。
值得注意的是，行为人威胁将要实施危害行为，并不代表在发出威胁时并未实施任何危害行为，例如威胁将要实施伤害行为，但在威胁发出之际却实施了相对较轻的殴打行为；
或者威胁将要实施杀害行为，但在威胁发出之时却实施了伤害行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于合同诈骗罪而言，其具体的金额量刑标准如下所示：
根据相关法律规定，如果个人进行合同诈骗行为，导致公私财产损失超过人民币1万元的，单位实施此种犯罪行为，导致公私财产损失超过人民币10万元的，均视为构成刑法意义上的“数额较大”；
反之，如果个人进行合同诈骗行为，致使公私财产损失超过人民币5万元的，单位实施这种犯罪行为，致使公私财产损失超过人民币50万元的，在此情况下则视为构成了“数额巨大”；
至于更为严重的“数额特别巨大”，则是指个人进行合同诈骗行为，致使公私财产损失超过人民币30万元的，单位实施这种犯罪行为，致使公私财产损失超过人民币200万元的。
在达到“数额巨大”或情节严重程度时，将被判处3年以上10年以下有期徒刑，同时还可能面临罚款或其他形式的处罚；
而当达到“数额特别巨大”或情节特别严重程度时，将被判处10年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同样也可能面临罚款或没收财产等严厉惩罚措施。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
在涉及到非法集资罪这一概念时，我们必须明确指出，其犯罪主体不仅仅局限于自然人，还涵盖了各类组织形式的单位。
同时，有必要深入理解其中所包含的法律拟制人格主体——即单位这一概念。
因为若不如此，我们将难以准确地把握现实中的诸多司法案例中所呈现出的各式各样的单位犯罪现象，而这种情况下的单位犯罪，既可能仅由一个单位独立发起，亦或是几个单位以及有限责任公司甚至个体工商业者等联合行动所导致的结果。
非法集资罪则是以诈骗手段为核心，涉及金额较大的违法金融活动的总称。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于个人合同诈骗行为的判断准则如下所述：
该犯罪行为的主体，即行为人，必须具有非法侵占他人财产的故意，并在此基础之上进行了与被害人签订以及履行相关合同的行为。
值得注意的是，这种非法侵占他人财产的意图必须发生在与被害人协商以及履行合同的整个过程之中。
所侵犯的款项数额如果达到或超过人民币5,000元到20,000元之间，那么就构成了个人合同诈骗罪；
而如果是以单位的名义进行诈骗活动，并且诈骗所得全部归属于单位，那么所涉及的金额只要达到或超过人民币50,000元到200,000元之间，也同样构成了个人合同诈骗罪。
此外，如果诈骗金额已经达到了人民币20,000元以上，那么公安机关就有权利对此类案件进行立案侦查。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十七条
[合同诈骗案（刑法第二百二十四条
）]以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

[律师回复] 解析：
1.不能简单地认为，诈骗罪就是藏匿真实企图、制造虚假情境，从而获取他人财物的行为。
实际上，诈骗罪是指行为人基于非法占有的目的，设计和构造谎言和假象，致使受害者陷入错误并交付财物的行为，这样的行为已经触犯了刑法规定。
2."帮信罪"可以被视为轻微的犯罪类型，其法律上设定的最高刑期为三年以下的有期徒刑。
司法机构通常会根据行为所针对的对象的数量、对被帮助对象犯罪行为的严重程度、实施行为的次数、所获得利益的多寡以及对网络秩序的破坏程度等多个维度进行全面考虑，然后再进行定罪量刑。
需要注意的是，诈骗罪是一种侵犯财产权的犯罪，它侵犯的是公私财产所有权，而"帮信罪"则属于扰乱社会公共秩序的犯罪范畴。
如果提供"两卡"的行为直接导致了具体法益的损害，那么就有可能同时构成两个罪名；
然而，如果这种损害只是一种抽象的、概括性的影响，那么就不太适宜将其认定为诈骗罪的共同犯罪。
对于那些一般的帮助行为，例如提供场所或者资金支持的行为，一般情况下都会被认定为诈骗罪。
然而，"帮信罪"的帮助行为，必须严格限制在信息网络犯罪活动的范围内。
在这个特定的领域中，确实存在着两个罪名之间的竞合关系。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。