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掩隐罪立案标准是什么

最新修订 | 2024-04-28
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卞晓飞律师
卞晓飞律师
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律师解析
依据法律法规,判断是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪需要满足以下四个条件中的任意之一:
首先,涉及掩盖或者隐藏犯罪所得及其产生的收益价值在三千元到一万元之间;
其次,如果被告方曾经因为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而受到过相关的行政处罚,但事后再次实施此类不法行为,也将被视为构成该罪名
第三种情况是,掩饰、隐瞒的行为直接导致了上游犯罪得不到及时有效的查证处理,给社会公共财产带来了无法弥补的损失;
最后,任何其他符合上述规定的情况都可以作为起诉方提起诉讼的依据。
法律依据
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,具有下列情形之一的,应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚:
(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的;
(二)一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的。
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掩饰隐瞒犯罪所得罪的立案标准
有刑罚的即可立案,掩饰隐瞒犯罪是我们生活中可以经常见到的问题,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
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刑事辩护
法院立案后多久必须结案
[律师回复] 解析:
关于民事诉讼案件,依据相关法律规定,一审案件的结案时间通常情况下不应超过六个月,而对于二审裁决则最晚应当在三个月内完成。
至于刑事案件,自立案受理之日起二个月内应做出判决,但最迟不能超过三个月。
若涉及可能判处死刑的案件或附带民事诉讼的案件,以及存在其他特殊原因时,需经上一级人民法院批准方可延长三个月;
如因特殊情况仍需延长的,须报请最高人民法院批准。
然而,实际的结案时间还需视案件的复杂程度、证据收集难度等多方面因素进行综合考虑。
以下为各类民事案件的审结时间详细说明:
1.普通程序审理的案件,应在立案之日起六个月内审结。
如遇特殊情况需要延长的,需经本院院长批准,可再延长六个月;
如仍需延长,则需报请上级人民法院批准。
2.简易程序审理的案件,应在立案之日起三个月内审结。
如遇特殊情况需要延长的,需经本院院长批准,可再延长一个月。
3.审理对判决的上诉案件,应在二审立案之日起三个月内审结。
如遇特殊情况需要延长的,需经本院院长批准。
4.审理对裁定的上诉案件,应在二审立案之日起三十日内作出终审裁定。
此外,提起诉讼必须满足以下四项基本条件:
1.原告必须是与本案具有直接利害关系的公民、法人或其他组织;
2.必须有明确的被告;
3.必须有具体的诉讼请求及事实、理由;
4.该案件必须属于人民法院受理民事诉讼的范畴且受诉人民法院拥有管辖权。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条
人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的,经本院院长批准,可以延长六个月;还需要延长的,报请上级人民法院批准。
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条
人民法院适用简易程序审理案件,应当在立案之日起三个月内审结。有特殊情况需要延长的,经本院院长批准,可以延长一个月。
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掩饰隐瞒犯罪所得立案标准是什么?
以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚:1、掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的。2、一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的。
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刑事辩护
掩饰隐瞒犯罪所得立案标准是什么
1.掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益数额达到5000元的;2.一年内曾因掩饰、隐瞒行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒的;3.掩饰、隐瞒系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、救济款物的;4.掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物损失无法挽回的。
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刑事辩护
民间借贷立案需要提供什么材料
[律师回复] 解析:
关于借款纠纷立案所需的必要材料,必须严格遵循《最高人民法院关于人民法院登记立案若干问题的规定》及《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定。
当民间借贷的债权人经过协商等方式仍无法实现其债权权益时,可直接向当地人民法院提起民事诉讼,以期通过民事诉讼程序,确保自身的债权得以顺利实现。
然而,在向法院提起诉讼时,需要特别关注以下几个方面的问题:
首先,应当撰写民事起诉状,并根据对方当事人的数量提供相应份数的副本;
若因客观原因确实无法书写书面诉状,亦可选择口头起诉。
其次,人民法院会对当事人提交的民事起诉状进行详细审查,主要包括以下几个方面:
1.原告的个人身份信息;
2.被告的个人身份信息;
3.诉讼请求及其所依据的事实与理由,同时还需附上相关证据及其来源,以及证人的姓名和住址。
在民间借贷纠纷案件中,出借人提出的诉讼请求通常为其提起诉讼所主张的借款本金以及相应的利息。
此外,原告在立案时还需证明其与被告之间的民事法律关系确实存在。
第三,在起诉过程中,务必注意诉讼时效期间的限制;
第四,需提前准备相关的证据,并提交原件,如有无法获取的证据,则应依法申请法院予以调取;
最后,还需准备一定金额的诉讼费用。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条
起诉状应当记明下列事项:
(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;
(二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息,法人或者其他组织的名称、住所等信息;
(三)诉讼请求和所根据的事实与理由;
(四)证据和证据来源,证人姓名和住所。
快速解决“债权债务”问题
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掩饰隐瞒犯罪所得立案标准是什么
已知是犯罪所得及其发生的收益而予以窝藏、转移、收买、代为卖出或者以其他办法粉饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处以罚金。
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刑事辩护
信用卡立案到开庭一般多久
[律师回复] 解析:
在一般的司法实践中,法院对于案件的处理必须严格遵循《中华人民共和国民法典》中关于民事诉讼的相关规定进行操作:
自立案之日起的五日之内,应向被告发出提交的起诉状的副本;
而被告在收到该副本后的十五天之内,有权利且必须向法院提交自己的答辩状。
若被告成功提交了答辩状,那么法院应该在收到请求的五天之内再次向原告发送经过编辑整理后的答辩状副本。
当案件适用普通程序进行审理时,案件的审结期限不得超过六个月,如果有少数例外情况是由于院长的特别批示,可以适当延长六个月。
然而倘若仍面临延期问题,尚需进一步解决,就必须请示上级人民检察院并得到其批准才能继续进行。
至于案件适用简易程序进行审理,则应当在立案之后的三个月内完成全部审理进程。
法律依据:
《刑法》第一百七十七条之一
【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;
(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;
(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第二款罪的,从重处罚。
掩饰隐瞒犯罪所得罪开庭立案标准?
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于掩饰隐瞒犯罪所得罪开庭立案标准?的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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