诈骗嫌疑人让我把钱转给第三人怎么办

[律师回复] 解析：
对于涉及到的合同诈骗行为，若涉案金额达到160,000元人民币，一般情况下将面临十年以上有期徒刑乃至无期徒刑等严厉刑罚，同时处以罚金或没收个人全部或部分财产作为附加惩罚措施。
这是因为，合同诈骗案件中，涉案金额如果超出该规模即被视为“特别巨大”范畴，法院在量刑时需依据具体案情进行综合考量和裁决。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
当得知他人正在利用信息网络实施违法行为时，仍向其提供互联网接入、服务器托管、网络存储以及通讯传输等相关技术支持，或者为其提供广告推广、支付结算等辅助服务，若情节严重者，将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，同时还需承担罚金责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百八十条
证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，或者明示、暗示他人从事上述交易活动，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。内幕信息、知情人员的范围，依照法律、行政法规的规定确定。证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，情节严重的，依照第一款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
依照现行法律法规，相较于盗窃罪而言，诈骗罪的定罪门槛相对更高，通常情况下，其涉及金额需达到3000元以上方可构成犯罪并予以立案侦查。
然而，值得注意的是，在极少数特定情况下，如盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物以及其他危险物质等，针对此类犯罪行为最高可判处死刑处罚。
作为法定的经济犯罪之一，诈骗罪的主要特征在于行为人通过虚构事实或隐瞒真相等手段，诱使受害者产生错误认识，进而获取到易手价值超出一定额度的公私财产。
而盗窃罪则是指行为人以非法占有为目的，通过秘密窃取的方式，将他人所持有的数额较大的财物据为己有，或者在一段时间内连续实施多起盗窃行为。
根据相关司法解释，若行为人以非法占有为目的，秘密窃取公私财物且数额较大，或者多次盗窃公私财物的，均应依法予以立案追究刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据现行法律条款，敲诈勒索犯罪特指那些怀揣着非法占有的企图，以各种恐吓或者威胁的方式，向被害人强行索取公私财产的违法行径。
倘若在此类行为中涉及到的金额超过了1千元，便可按照相关刑法标准进行判定，在3个月的拘留期限至6个月的有期徒刑范围内，确定相应的量刑起点。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
所谓“合同诈骗”，即行为人为达到非法占有的目的，在签署以及执行合同的全部过程中，以欺诈手段从对方当事人那里取得财物的犯罪行为。
若行为人通过上述方式成功获取了对方当事人相当数量的财物或是存在其他恶劣情形的，便将被判定构成合同诈骗罪。
归根结底，欲构成立案标准的合同诈骗罪，行为人须满足特定的条件限制。
依照我国现行法律法规的规定，实施合同诈骗罪的罪犯，将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，同时还可能被判处罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）
以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）
以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）
没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）
收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）
以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
在认定合同诈骗罪时需要满足以下几个条件：
首先，犯罪嫌疑人必须是年满16周岁，具有承担全部刑事责任的民事行为能力的自然人或者法人组织；
其次，该罪行侵犯了国家关于经济合同的管理秩序以及公共及私人财产的所有权；
再次，犯罪人在主观方面必须存在直接故意、明确的犯罪意图，并且其犯罪动机是为了非法占有他人财物；
最后，犯罪人在实施犯罪行为的过程中，通过虚构事实或者掩盖真相等手段，从被害人处获取财物，且涉案金额达到法定标准。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
在涉及到七万元违法所得的帮信罪案件中，倘若该款项乃违法所得，则相当于“违法所得数额在一万元以上”这一严重情节，从而构成了帮信罪。
根据我国法律规定，这种情况将受到严厉制裁。
按照相关法条，构成帮信罪者通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役，并且还可能需要缴纳罚金。
若涉及到单位犯罪，相应的惩罚措施同样包括对单位进行罚款，以及对企业内部的直接负责的主管人员和其他直接职责责任人施加刑罚，通常也是判处三年以下有期徒刑或拘役，对应的罚金也不会轻饶。
假如同时涉及到其他犯罪犯罪，应当依据刑法中的“处罚较重原则”确定最终的处罚方案。
要认定帮信罪，以下几个要素必不可少：
首先，犯罪主体必须是一般的社会大众；
其次，犯罪动机应当是故意为之，也就是说，当事人必须明确知道自己正在协助他人进行信息网络犯罪；
再次，犯罪行为所侵害的客体必须是国家对于正常信息网络环境的有效监管秩序；
最后，犯罪行为表现形式主要是通过互联网接入及服务器托管的形式，为他人的信息网络犯罪提供便利。
关于“情节严重程度”，可以参照以下几点：
（1）向三名以上对象提供犯罪帮助；
（2）支付结算金额超过二十万元；
（3）采用投放广告等方式向犯罪分子提供资金援助，金额达到了五万元以上；
（4）违法所得数额超过一万元；
（5）在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而遭受过行政处罚，之后又继续从事此类犯罪活动；
（6）被帮助对象实施的犯罪行为给社会带来了严重影响；
（7）其他情节严重的情况。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于信用卡诈骗所产生的罚金缴纳规定如下：
首先，若行为人因信用卡诈骗而被定罪，则应处以二万元人民币以上至二十万元人民币以下的罚金；
其次，当犯罪情节达到较为严重程度时，应对其处以五万元人民币以上至五十万元人民币以下的罚金；
最后，当犯罪情节极端严重时，除了需支付相应的罚金之外，还可能被判处没收个人财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪系指以不当取得公私财产为根本目的，借助恐吓、威胁或强制手段，非法剥夺他人合法财产的侵权犯罪活动。
此种犯罪的攻击对象是复杂的社会关系，不仅仅针对被窃取的财物之所有者的权益，更可能威胁到受害人的人身安全及其所拥有的其它各种权益。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
符合转化型抢劫罪构成要件的要素如下：
首先，行为人须有实施盗窃、诈骗、抢夺等犯罪行为的事实存在，此乃转化型抢劫罪成立的必要前提条件。
倘若行为人并未触犯上述犯罪行为，则不可能构成转化型抢劫罪。
其次，行为人在实施盗窃、诈骗、抢夺后，须在现场立即采用暴力手段或以暴力相威胁。
最后，行为人在现场采取暴力或以暴力相威胁的主要目的在于窝藏赃物、抵抗逮捕或销毁证据，这是构成转化型抢劫罪的主观要件。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
根据本国相关法律规定，信用卡诈骗罪是指以非法占有所持有的财务、非法获取他人财产等不当利益为目的，违反信用卡管理制度以及其自身义务，通过信用卡进行欺诈活动，最终获得财物数额较大的违法行为。
该种罪行在我国的立案标准主要分为两个方面：
（1）利用伪造的信用卡，或者以虚假的身份证明文件获得的信用卡，或者使用已经过期或作废的信用卡，或者未经授权擅自使用其他人员的信用卡，进行欺诈活动，且所涉及的金额必须达到人民币五千元以上；
（2）恶意透支，即在没有合法理由的情况下，通过信用卡透支的方式获取资金，且透支金额必须达到人民币一万元以上。
需要特别指出的是，这两种犯罪类型均对涉案金额提出了明确的要求。
其中，恶意透支的涉案金额相对较高。
对于恶意透支的行为，应当追究其刑事责任，但是如果在公安机关立案之前，行为人已经全额归还了透支的款项及相应的利息，则可以从轻处理，情节轻微者甚至可以免于处罚。
然而，若恶意透支的涉案金额较大，并且在公安机关立案之前已经全额归还了透支的款项及相应的利息，同时情节显著轻微，那么可以依法不追究其刑事责任。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

[律师回复] 解析：
若行为人为实施强奸犯罪而未能得逞的情况之下，对于其所应承担之惩罚程度，将根据其与已成功完成此项犯罪行为者之间的对比情况予以适当减轻或从宽处理。
然而在强奸罪行已然发生的情况下，通常会对此类行为判处为期三年以上但不超过十年的有期徒刑。
如果存在诸如强奸成年女性、对未成年少女进行性侵犯等极其恶劣的情节，或者存在多次强奸成年女性、对多名未成年少女进行性侵犯等法定加重情节时，则可能面临更为严重的惩罚，包括十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑。
法律依据：
《刑法》第二十三条
已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
对于敲诈勒索这一犯罪行为，我国刑法规定其最高可判处为十五年有期徒刑。
具体来说，如果犯罪者敲诈勒索的金额达到较大，或是进行了数次此类犯罪活动，则将被处以三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还要被处以罚金。
而如果犯罪金额达到了巨大程度，乃至触犯了更为严重的情节，将会面临三年至十年之间的有期徒刑以及罚款的惩罚。
若涉及到的犯罪金额之大或情节之恶劣已经达到了极度严重的地步，则将面临十年以上直至十五年以下的有期徒刑以及相应的罚款处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于涉嫌洗钱罪名的自然人，相关部门有权依法没收他们在从事毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪活动中所获得的违法所得及其所衍生的所有收益，同时可依据具体情况，判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。
若情节严重者，则将面临五年以上至十年以下有期徒刑，并处罚金的严厉惩罚。
而对于涉及到洗钱罪行的单位，相关部门也会依法对该单位进行罚款处理，并且对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，按照上述规定进行相应的刑事处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于隐名股东转变为显名股东的操作流程，详细步骤如下：
首先，该公司需按照规定程序，召开股东大会并通过有关决议案，确认允许现有显名股东将其持有的股权转让给隐名股东。
与此同时，其余股东亦应出具放弃行使优先购买权的声明书。
其次，隐名股东应与显名股东共同签署合法生效的股权转让协议。
第三步，隐名股东需要前往当地税务主管部门办理税务登记手续（其中，印花税在地方税务局办理，而企业所得税则根据主体性质分别在地方或国家税务局办理）。
接下来，隐名股东需向公司提交相关文件资料，缴纳相应税费，并取得完税证明。
最后，股东们需共同前往工商行政管理机关办理股权变更手续。
法律依据：
《公司法》第三十二条
有限责任公司应当置备股东名册，记载下列事项：
（一）股东的姓名或者名称及住所；
（二）股东的出资额；
（三）出资证明书编号。
记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。
公司应当将股东的姓名或者名称向公司登记机关登记；
登记事项发生变更的，应当办理变更登记。
未经登记或者变更登记的，不得对抗第三人。

[律师回复] 解析：
首先要明确的是，合同诈骗罪属于公共诉讼范畴而非自愿性刑事诉讼。
为了保障法律的公平公正及维护受害方权益，合同诈骗行为均由国家公权力机构（即公安机关）主导调查和处理，不接受受害方个人自行起诉。
因此，当您遭遇到涉嫌合同诈骗的事件时，请务必向所在地公安机关反映情况，并由其展开全面深入的侦查工作。
关于合同诈骗罪的定义，它是指行为人在签订或履行合同过程中，通过虚假陈述、掩盖真相等手段，使对方当事人陷入错误认识，从而获取对方财产利益，且涉案金额达到法定标准的违法行为。
值得注意的是，尽管合同诈骗罪属于公共诉讼范畴，但受害者仍有权利向公安机关报案，以便及时采取有效措施保护自身合法权益。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
在满足以下各项条件的情况下，我们可以判定构成了敲诈勒索罪行：
首先，犯罪者必须实施了恐吓行为，即通过利用暴力、强制或其他恐吓手段向受害方传达其即将采取的行动，从而使受害方产生了恐惧情绪；
其次，受害方确实因为这种恐吓而产生了恐惧感；
再次，受害方是出于对这种恐惧的反应而被迫交付了财产；
最后，犯罪者成功地获取到了这些财产。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
洗钱罪与诈骗罪二者之间存在显著差异。
这两者的本质区别在于其所触犯的法律范畴不同。
洗钱罪的定义在于，当事人明知其所处理的资金属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪的非法所得或其衍生利益，为了掩盖或是粉饰这些财富的来历以及性质，进而向他人提供自己的银行账户进行资金周转，或者助力他人将财产转化为现金、金融票据、有价证券，又或者为他人提供转账或者其他结算方式帮助其实现资金流动，或者协助他人将资金输送到境外，亦或者采取其他方式掩盖或隐藏这些犯罪所得及其收益的真实身份和真面目，此种行为便构成了洗钱罪。
相比之下，诈骗罪的指控则更为简单明确，就是行为人故意采用虚构事实或者隐瞒真相的手法，单方面窃取他人数额较大的公私财物的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
依照我囯现行法律制度之规定，实施二手房屋交易欺诈行为并通过此种手段从交易另一方获得财物，且涉案金额达两万元人民币或者等值外币者，应当被视为刑事犯罪案件予以立案侦查和起诉。
若事件表现出以非法占有他人财产为主要目的，在整个合同签署及履行过程中，通过欺骗手段获取对方当事人财物，且涉案金额同样达到两万元人民币或等值外币者，亦应被视为刑事犯罪案件予以立案侦查和起诉。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
拘役之后，您需要耐心等待公安机关展开调查工作。
依据现行法律制度之规定，公安机关在开展侦查活动的同时，检察院亦会对案件进行审查并提起公诉，最后由法院进行公正的审判裁决。
然而，若所涉危害行为程度较轻且未达到犯罪标准，那么在侦查阶段便有可能撤销案件，或者检察院做出不起诉的决定，甚至法院也可宣告被告人无罪。
在您被拘留期间，您有权委托律师协助处理相关事宜。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。