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怎么样知道自己是洗黑钱

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-03
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
“洗黑钱”通常指犯罪分子利用银行或其他金融机构之便,对非法获取的财产进行隐匿、转换、购买金融票据等操作,以掩盖其违法来源和性质,使得非法资产实现所谓的“合法化”。
对于触犯洗钱罪行者,将被依法没收其所有犯罪所得及由此产生的收益,同时面临五年以下有期徒刑拘役刑事处罚,以及根据洗钱金额大小,处以百分之五至百分之二十以下的罚金
法律依据
《刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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