保险公司未告知拒赔涉嫌诈骗吗

[律师回复] 解析：
关于对涉嫌涉及敲诈勒索罪的犯罪嫌疑人施行刑事拘留的法律依据主要涵盖以下几个方面：
首先，当公安机关面临现行罪犯或严重嫌疑分子时，若原告或目击者在现场直接指证其犯罪事实；
其次，在任何人的私人领域或住所内发现有确凿犯罪证据；
再者，犯罪行为发生后，犯罪嫌疑人试图自杀、逃离或是在逃亡中，均可视为需要立即采取拘留措施的情况。
法律依据：
《民法典》第二百九十条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪属于刑事诉讼法范畴广泛涵盖的主题。
此款罪行被视为一类严重的侵犯财产权益的犯罪，其主要犯罪对象是各种公私财产。
具体而言，敲诈勒索罪是指行为人以追求非法占有的目的为导向，通过运用恐吓、威胁甚至胁迫等手段，侵吞、霸占他人合法拥有的公共或私人财产的违法行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
依据法律规定，若行为人明悉他人正在利用信息网络实施犯罪活动，却仍然向他们提供互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储服务以及通信传输等技术支持，或者是提供广告推广和支付结算等协助性服务，在情节严重的情况下，将会被处以三年以下有期徒刑或拘役，同时还可能面临罚金的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
若未成年犯罪嫌疑人在犯罪发生时尚未达到法定年龄，将不予追究其刑事法律责任；
反之，如其年龄已满十六周岁且犯下多起盗窃案件，则需要接受刑法审判，并可能被判处在三年以下的有期徒刑、拘役或管制，同时处以罚金的严厉惩罚，然而，司法机关应当根据实际情况，从轻或减轻对其实施的刑罚。
法律依据：
《刑法》第十七条
【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人，应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；
在必要的时候，依法进行专门矫治教育。

[律师回复] 解析：
当您因涉嫌犯下非法拘禁罪而遭到逮捕时，您享有进行抗辩或坦白的权利，这是一种法律赋予的保护权益。
除此之外，您还可以选择委托辩护人协助您处理案件，或者向相关部门申请启动认罪认罚程序。
在这种情况下，您的家人也有权代表您委托辩护人来处理相关事宜，或者申请变更强制措施以保障您的合法权益。
作为您的代理律师，我们将竭尽全力申请与您会面，深入了解案件详情，查阅相关证据材料，并努力争取为您争取到最有利于您的处理结果。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十三条
犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；
在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。
被告人有权随时委托辩护人。
侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民法院自受理案件之日起三日以内，应当告知被告人有权委托辩护人。
犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。
犯罪嫌疑人、被告人在押的，也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。
辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后，应当及时告知办理案件的机关。

[律师回复] 解析：
针对涉及到共计160,000元的非法开设赌博场所的违法行为，我们将根据相关法律法规对其进行严格的惩戒。
根据《中华人民共和国刑法》中关于开设赌场罪的具体规定，包括但不限于以下几种情况：
对于初犯者，应判处5年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需处以一定金额的罚金；
如果情节严重者，则需被处以5年以上10年以下的有期徒刑，同时同样需要附加相应的罚金惩罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
被告人若因帮助信息网络犯罪活动而涉案流水高达人民币10,000元，则已触犯法律法规规定，面临相应法律责任。
依据我国《刑法》第二百八十七条第二款之规定，明知他人利用信息网络实施犯罪行为，仍为其提供技术支持，情节严重者，将被认定为“帮信罪”。
此外，根据相关司法解释，若被告人在帮助信息网络犯罪活动过程中，涉及支付结算金额超过人民币200,000元，即达到了“帮信罪”的刑事立案标准。
对于此类案件，法院通常会按照“帮信罪”的相关量刑标准进行判决，即判处被告人三年以下有期徒刑或拘役，并处以罚金。
然而，如果被告人在实施“帮信罪”的同时还涉嫌其他犯罪行为，那么法院将会按照对被告人更为不利的法律条款进行定罪和量刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
（一）关于刑事案件收费的问题，我们将按照各个办案阶段来分别计算并确定收费标准。
其中，包括以下几个步骤：
首先是侦查阶段，每处理一宗案件收费在人民币2,000元至10,000元之间；
其次是审查起诉阶段，这一阶段的收费标准与侦查阶段一致，为每处理一宗案件收费在人民币2,000元至10,000元之间；
接下来是一审阶段，每处理一宗案件收费在人民币4,000元至30,000元之间；
最后，对于上述收费标准，我们承诺可以进行适当的下调，以满足客户的需求。
（二）对于二审、死刑复核、再审、申诉案件以及刑事自诉案件，我们将按照一审阶段的收费标准来收取律师服务费用。
（三）如果一个律师事务所在代理一个案件的多个阶段时，从第二阶段开始，我们会根据实际情况酌情减少收费。
（四）当被害人提出刑事附带民事诉讼案件时，我们将按照民事诉讼案件的收费标准来收取律师服务费用。
（五）如果犯罪嫌疑人、被告人同时涉及几个罪名或者数起犯罪事实的话，我们可以按照所涉罪名或犯罪事实分别计算并收取相应的费用。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》第九条
实行市场调节的律师服务收费，由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素：
（一）耗费的工作时间；
（二）法律事务的难易程度；
（三）委托人的承受能力；
（四）律师可能承担的风险和责任；
（五）律师的社会信誉和工作水平等。

[律师回复] 解析：
两者之间存在显著区别。
首先，处理犯罪手法有所不同。
其次，被害者是否因认知失误而处置了其财物也不尽相同。
在盗窃犯罪中，罪犯违反了被害者的主观意愿；
然而，在诈骗罪行中，罪犯利用使被害者产生认知误区来达成非法占有财物的目的。
若被害者并未真正实际处分其财产，那么显然，此类案情便不能归入诈骗罪范畴之内。
只有当受害者在真实处置其财产时持有明确的处分意识，即明白自己正将某项具体财产转交由行为人或第三方占有时，才能判定为诈骗罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
如若符合以下四项条件：
1.被告人被判定有可能受到管制、拘役或者单独适用的附加刑；
2.被告人可能会被处以有期徒刑之上的刑罚，且采取取保候审措施不会对社会产生重大危害性；
3.被告人患有严重疾病甚至生活无法自理，又或是怀孕哺乳期内的妇女，采取取保候审措施亦不会引发社会风险；
4.被告人在羁押期届满后，尚有未决案件待处理，有必要采用取保候审手段进行审理。
那么被告人便可获得取保候审的批准。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十五条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
在协助信息网络犯罪活动罪的案件中，即使行为人并未从中获取任何经济利益，依然可能被判定为犯罪，面临三年以下的有期徒刑或拘役惩罚，同时也需要承担罚金责任。
此外，刑法明确规定了触犯此罪行的行为人应受到相应制裁，包括判处三年以下有期徒刑或拘役，并处以罚金或者单独执行罚金刑罚。
这也就意味着，此类犯罪活动所能导致的最严厉刑罚可高达有期徒刑三年，而最低的刑罚则仅限于罚金。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
凡是已经签订劳动合同的企业职工，若所在单位未依法为他们办理和缴纳社会保险，职工有权与用人单位进行积极沟通并提出相应要求，促使企业尽快按照规定购置相应的社会保障措施。
如若用人单位无视职工合理诉求，坚决否认购买社会保险的义务，那么职工可选择途径向社会保险费用征缴监管单位进行申诉或投诉。
在此情况下，社会保险费用征缴监管部门有权力和职责要求相关单位在限定时间内缴纳或补足应缴未缴的社会保险费用。
法律依据：
《中华人民共和国社会保险法》第六十二条
用人单位未按规定申报应当缴纳的社会保险费数额的，按照该单位上月缴费额的百分之一百一十确定应当缴纳数额；缴费单位补办申报手续后，由社会保险费征收机构按照规定结算。

[律师回复] 解析：
聚众斗殴罪确实存在未完成之态。
已经展开犯罪行动，然而因为犯罪分子意志之外的因素未能达到预期结果，这便构成了犯罪未遂。
事实上，无法保证每一起聚众斗殴案件都能展现出完整且典型的流程，在实践中，部分步骤甚至有可能被行为人所跳过或放弃执行，这时候我们应该根据实际情况做出相应的判断和处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十三条
已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

[律师回复] 解析：
在此前提下，倘若涉及的诈骗行为数额达到了巨大或更甚者，犯罪嫌疑人将被依法追究刑事责任，并予以立案调查；
此外，若涉案金额巨大，甚至达到特殊严重程度，同样适用相同标准。
关于诈骗案件的追诉时效问题，根据相关法律规定，其有效期为二十年，即在这二十年间，任何时候向公安机关报案均具有法律效力，但必须确保所提供的证据真实可靠，例如与犯罪分子之间的聊天记录、转账记录等等。
对于诈骗公私财产的行为，根据相关法律法规，若数额较大，则将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时可能会被处以罚金。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
对于敲诈勒索罪的刑事立案准则而言，其主要依据在于犯罪嫌疑人所获得的非法财产数额必须达到人民币两千元的标准。
至于敲诈勒索罪的客观构成要件，主要体现在犯罪分子利用恐吓、威胁及恫吓等手段，而这些手段可以通过录音、影像、文字等形式加以记录和呈现，从而成为有力的证据支持。
根据我国现行法律法规的相关规定，敲诈勒索公私财物的价值在人民币二千元至五千元之间、三万元至十万元之间以及三十万元至五十万元之间的，应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。

[律师回复] 解析：
针对涉嫌信用卡诈骗罪的行为，其立案侦办工作通常由案发所在地的公安局负责进行。
依照我国现行法律法规的相关规定，对于那些通过窃取、收买等不正当手段获取他人信用卡信息资料后再在异地实施信用卡诈骗活动的违法犯罪案件，持卡人信用卡申领地的公安机关、人民检察院以及人民法院均有权依据法定程序进行立案侦查、提起公诉和进行审判。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
实际上，仅凭口供无法确定案件性质。
在对一桩刑事案件进行定罪时，通常需要综合考虑多种因素，包括相关物证、鉴定意见以及DNA信息等方面的证据。
换句话说，仅仅依靠口供是不足以支撑案件定性的，必须要有更为全面和严谨的证据链条作为依据。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
第二百三十六条之一【负有照护职责人员性侵罪】对已满十四周岁不满十六周岁的未成年女性负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员，与该未成年女性发生性关系的，处三年以下有期徒刑；
情节恶劣的，处三年以上十年以下有期徒刑。
有前款行为，同时又构成本法第二百三十六条之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
倘若肆意诽谤他人实施欺诈行为，那么此种行为必定会带来严重的法律后果。
然而，如果是单纯的诋毁他人涉入诈骗案件，却并不一定构成犯罪。
在未经法庭审理的情况下，我们不能随意地将某一个特定的公民或机构判定为犯罪主体。
但是，当被污蔑的受害人能够提供足够的证据来证实污蔑行为人存在涉嫌诬告陷害罪等罪名时，他们有权向公安部门提出正式投诉。
根据法律规定，如果某人为了陷害他人而故意编造足以让他人面临刑事追责的犯罪事实，并且亲自向国家机关进行揭发，那么这种行为就达到了诬告陷害罪的立案标准。
同样，即使此人并非直接向国家机关揭发，而是通过其他方式引发司法机关对其进行追究，也符合诬告陷害罪的立案标准。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪；
诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
该行为可能导致其入狱服刑。
根据涉案金额的高低以及犯罪情节的轻重来予以处置。
具体来说，
1、若诈骗数额达到较大标准，则将被判处五年以下有期徒刑或者拘役，同时还需要缴纳罚金；
2、若数额巨大或者存在其它极为严重的情节，则将面临五年至上十年不等的有期徒刑，并且同样需要缴纳罚金；
3、反观如果数额尤为庞大或者存在其它极其严重的情节，那么将被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需缴纳罚金或者没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在判定洗钱罪行时，关键在于对洗钱行为的确定与理解。
具体来讲，包括以下五个方面：
（1）提供个人或企业资金账户供其使用；
（2）协助将财产转化为可流通的现金、金融票据或者有价值的证券；
（3）通过转账等各种结算方式帮助资金进行流动；
（4）协助将资金转移至境外地区；
以及
（5）采用其他手段来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源和真实性质。
在认定洗钱罪行时，主观上必须是明知的。
然而，如果存在以下任何一种情况，则可以认为被告已经意识到这些资金属于犯罪所得及其收益，除非有确凿的证据证明他确实对此毫不知情：
（1）被告知道他人正在从事犯罪活动，并协助他们将财产进行转换或者转移；
（2）没有正当理由，通过非法途径协助他人将财产进行转换或者转移；
（3）没有正当理由，以明显低于市场价格购买财产；
（4）没有正当理由，协助他人将财产进行转换或者转移，同时收取明显高于市场价格的“手续费”；
（5）没有正当理由，协助他人将大量现金分散存储于多个银行账户中，或者在不同银行账户间频繁进行资金划转；
（6）协助近亲或者其他关系亲密的人将财产进行转换或者转移，而这些财产与其职业或者财产状况明显不符；
（7）其他可以被认定为被告明知的情况。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。