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敲诈勒索有行政案件吗

最新修订 | 2024-05-15
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
确实存在这样的情况。
即在某些情况下,尽管存在敲诈勒索的不法行径,但是其涉及的金额尚未达到刑法规定的立案标准。
在此情况下,根据相关法律法规,这类行为人可能会面临治安处罚
治安管理处罚是由公安机关实施的一种处理手段,主要针对那些违反了治安管理和社会环境保护等相关规定,并对社会造成一定程度危害的行为,但由于其情节轻微,尚未达到刑事处罚的标准。
因此,对于那些因为敲诈勒索行为而导致的犯罪金额不足以达到刑事立案标准的行为人,公安机关有权依法进行治安处罚。
法律依据
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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敲诈多少钱算敲诈勒索案
无论敲诈多少钱都算敲诈勒索案,只不过敲诈勒索罪的立案标准是敲诈勒索的数额达到2000元到5000元以上,低于2000元的不承担刑事责任,属于治安案件。下文将详细介绍敲诈多少钱算敲诈勒索案。
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刑事辩护
集资诈骗罪的八种形式是什么
[律师回复] 解析:
在集资诈骗罪这一领域中,存在着以下八种常见的行为方式:
首先,集资之后并不投入到生产经营活动之中,或者虽然投入但其生产经营运动所需要的资金数额远大于所集得的资金数额,导致无法偿还集资款项;
其次,肆意地浪费和挥霍集资款项,使得集资款项无法得到归还;
再次,携带着集资款项潜逃,躲避债务;
接着,将集资款项用于违法犯罪活动,以逃避法律责任;
然后,抽逃、转移资金、隐藏财产,以逃避返还资金的义务;
再者,隐匿、销毁财务记录或制造虚假破产、倒闭现象,以逃避返还资金的责任;
接下来,拒绝透露资金的流向,以逃避返还资金的义务;
最后,其他可以被认定为具有非法占有的目的的情况。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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敲诈勒索与敲诈勒索罪的区别是什么?
敲诈勒索与敲诈勒索罪的区别主要在于是否构成刑事责任,对于敲诈勒索行为未达到立案标准的,是不构成敲诈勒索罪的,这种情况下是可以按照行政治安处罚的原则来进行处理的,具体情况结合实际而定。
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刑事辩护
洗钱罪的犯罪构成条件包含哪些
[律师回复] 解析:
洗钱罪的犯罪构成要件主要包含以下几点:
首先,本罪所侵犯的客体结构相当复杂,不仅直接侵害了金融体系的秩序性与稳定性,同时也危害到了社会经济领域中的管理秩序,更深层次地侵犯了我国对于正常金融管理活动以及外汇管制的有关法律法规。
其次,从客观层面来看,本罪主要体现为行为人明明知道其涉及的是诸如毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、贪污受贿犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪等非法所得及其收益,却为了掩盖、隐藏这些资金的来源和性质,通过将其存入金融机构、进行投资或上市流通等方式,试图使这些非法所得的收入变得合法化。
再次,本罪的犯罪主体范围较为广泛,既包括年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人,也涵盖了各类单位。
最后,从主观层面来看,本罪的成立需要行为人具有明确的故意心态,即他们明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且是出于某种利益目的而故意实施的,同时还期望能够实现这样的结果。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益;
为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
遇到敲诈、勒索如何报案?
应当立刻向相关的公安机关报案,因为如果你越是怕事,越是不敢声张,不法之徒就会越嚣张;假如感觉到真的无法脱身了,那就以借口身上没钱,然后约定地点和时间再交,便立即向公安机关报告,警方会及时采取一定的行动去抓捕坏人的。
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刑事辩护
信用卡诈骗罪金额认定标准有几种
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规规定,信用卡诈骗犯罪行为涉及金额的判断基准如下所示:
1.当实施信用卡诈骗活动的金额达到人民币伍千元以上但不足五万元时,应被视为数额较大;
2.若该金额在人民币五万元以上但不足五十万元时,则应被判定为数额巨大;
3.而当其金额超过人民币五十万元时,便应被认定为数额特别巨大。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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新集资诈骗罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
依据现行相关法律条文规定,集资诈骗罪的构成要件可归纳如下:
个人实施集资诈骗的涉案金额须达10万人民币(或等值外币)以上;
对于单位实施集资诈骗的,则涉案金额需达到50万人民币以上方可立案侦查。
集资诈骗罪,即是指行为人在主观意图上具有非法占有的目的,并且在实际操作中违反了相关金融法律、法规的规定,采用欺骗手段进行非法集资活动,从而对国家金融秩序造成严重干扰,同时侵犯了公共财产和私人财产的所有权,且涉案金额较大的违法犯罪行为。
法律依据:
《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;
数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;
数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
恶意透支是信用卡诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
透支信用卡的行为若被认定为恶意,则会构成信用卡诈骗罪。
关于恶意透支这一概念,依照我国现行的司法解释,当持卡人存在着非法占有的意图,超越了法律所设定的限额或期限来透支信用额度,而且在发卡银行经过两次正式催收之后的三个月内仍然未予偿还的话,就应视为是恶意透支,进而构成信用卡诈骗罪。
这里所说的“催收”,既包含书面形式的催收,也涵盖口头形式的催收,但是仅限于向持卡人本人进行催收,如果是针对保证人或者持卡人家属进行催收的话,那么这种情况并不属于我们所定义的“催收”范畴。
对于那些因误用他人信用卡或者得到持卡人明确授权而使用他人信用卡的行为,我们将其排除在犯罪之外。
至于如何判断是否属于恶意,关键在于观察行为人是否存在非法占有的意图。
具体来说,以下几种情形可以被视为非法占有为目的的表现:
(1)明知自己没有还款能力却依然大量透支,最终导致无法偿还;
(2)肆意挥霍透支所得的资金,以至于无法偿还;
(3)透支后选择逃匿、更改联系方式等手段,逃避银行的催收;
(4)抽逃、转移资金、隐匿财产等行为,企图逃避还款责任;
(5)利用透支所得的资金从事违法犯罪活动;
(6)其他任何形式的非法占有资金,且拒绝归还的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃罪】盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
敲诈勒索罪怎么立案2023
从敲诈勒索罪相关司法解释中了解到,敲诈勒索罪的立案标准是敲诈勒索公私财物“数额较大”标准,而这里的数额较大通常是以二千元至五千元为起点。不过,各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
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刑事辩护
湖南信用卡诈骗罪数额巨大怎么定罪
[律师回复] 解析:
关于巨额信用卡诈骗罪的判定标准如下所述:
若利用伪造的信用卡、利用虚假的身份证明申领取得的信用卡、已废弃或作废的信用卡亦或是盗用其他人士的信用卡,从事信用卡诈骗活动,且该等活动涉及的金钱数额处于人民币五万元到五十万元之间者,均应被认为属于我国刑法典中所规定的“情节严重”范畴。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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偷窃犯罪取保候审的条件是什么
[律师回复] 解析:
对于盗窃罪而言,只要符合特定条件便可申请取保候审。
据我国相关法规明确规定,针对盗窃犯罪行为人申请取保候审的具体适用标准如下:
首先是可能被判处管制、拘役或将其与其他刑罚相结合进行独立适用的情形;
其次是尽管将有可能被判处罚金,但若采取取保候审措施则不会对社会产生重大危害的情况;
再者,如果犯罪嫌疑人患有严重疾病、生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期的女性,同样也可以考虑采取取保候审措施以避免对社会造成潜在威胁;
最后,在羁押期限即将届满之际,若案件仍未得到妥善处理,那么也需要考虑采取取保候审措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
合同诈骗罪能要求撤案吗
[律师回复] 解析:
对于公安机关已正式立案处理的各类案件,如合同诈骗案,若满足特定法律条件,便有权对其进行撤案处理。
根据《公安机关办理刑事案件程序规定》中的相关法律条款,当出现以下任一情况时,公安机关应依据此法条撤销案件:
首先,若经过详细侦查后,未发现任何犯罪事实的存在;
其次,若实施行为情节显然甚为轻微、社会危害程度较小,难以被认定构成犯罪的;
再次,若犯罪行为已超过法定追诉时效期限的;
第四,若犯罪嫌疑人已获得特赦令而免于刑事处罚的;
第五,若犯罪嫌疑人已经死亡的;
最后,若有其他法律明确规定无需再追究刑事责任的情况。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
敲诈勒索罪是自诉案吗?
一般情况下,敲诈勒索罪不属于自诉案件。但如果被害人有证据证明对被告人进行敲诈勒索,侵犯自己财产权利的行为应当依法追究刑事责任,而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的才可以向法院提起自诉。
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刑事辩护
受贿罪立案需要什么条件
[律师回复] 解析:
关于贪污罪的立案标准包括以下四个方面:
首先,受贿金额达到五千元人民币或以上者;
其次,行为人的行为对国家或社会公共利益造成了严重损害;
第三,行为人故意以威胁、刁难等手段向相关单位或个人索要贿赂,且其行为产生的负面影响极其恶劣;
最后,行为人采取强制性手段向他人勒索财物。
法律依据:
《刑法》第一百六十三条
【非国家工作人员受贿罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
合同诈骗罪两千多万判多久
[律师回复] 解析:
涉及金额高达20,000,000元人民币的合同诈骗行为,已经到达了合同诈骗罪所规定的犯罪程度,且属于犯罪标的额巨大的范畴之内。
因此,对于这类案件,法院将依法对罪犯判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑的刑罚,同时还会附加罚金或没收其个人财产的惩罚措施。
在合同诈骗的诸多表现形式中,主要包括以下几种情况:
首先是利用虚构的公司或冒用他人名义来签署合同;
其次是用伪造、篡改、作废的票据或其他虚假的产权证明作为担保等手段。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
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