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洗钱罪怎样构成诈骗罪行为

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-06
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
这两者并非同一种犯罪类型。洗钱罪被界定为洗钱罪,而非诈骗罪。所谓洗钱罪即是指,行为人在知晓或者应该知晓是源于诸如毒品犯罪、黑社会组织及贪污贿赂类别犯罪活动所得的财产后,依然选择帮助掩盖其原本的来源以及真实性质,并通过将这些资产存入银行、进行投资、甚至上市等方式,试图使之合法化的行为。
然而,若行为人在主观上并不知情,那么便不会构成洗钱罪。
至于诈骗罪,则是指行为人以非法占有他人财产为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的手法,从而骗取了数额较大的公私财物的行为。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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