借名贷款买房归谁

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关于洗钱罪案件的涉案金额，依据法律规定，通常情况下是由犯罪分子本人，或其直系亲属、法定代理人为责任方进行退还的。在此过程中，法庭将会对退赔事宜作出详细且具体的判决安排，包括退还款项的数额以及具体的归还期限等方面的规定。
如若犯罪分子未能按期履行退赔义务，那么法庭将有可能依照法律规定，迫使其通过其个人资产来进行追回。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
并非所有滥用职务之行为皆为职务侵占。此种违法行为必须基于当事人对自身职务之利用。所谓“利用职务上的便利”，是指借由职务本身及其相关便利条件所得。
其中，“职权”系指个人职务、职位范围之内的权力；而“职务有关的便利条件”则是指，即便未直接利用职务或岗位上的权限，但是运用了因本人职务或地位所产生的便利条件，或者通过借助他人职务或地位获得不便条件。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

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在我国，被取保候审者的担保人通常为其父母、兄弟姐妹或者好友等直系亲属或密切关系人。
然而，无论是何种身份，能够承担担保责任、没有与案件存在任何牵连、享有合法公民的政治权利且人身自由未受限制、拥有固定居住场所和稳定经济来源的人士，均有权成为取保候审的担保人。
法律依据：
《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
被执行人、协助执行义务人、担保人等负有执行义务的人对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，应当依照刑法第三百一十三条的规定，以拒不执行判决、裁定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在涉及商业活动的交易中，如果存在以下行为之一，便可能构成刑事犯罪责任：
首先，以不正当的占有为目的，在签署或履行合约的整个过程中，通过欺骗手段获取对方当事人的财务款项，并且其涉及的金额达到一定程度，那么对此类行为将按照相关法律规定，可能会被判处三至十二个月的有期徒刑或拘役不等，根据情况还应给予罚金或者单处罚金的惩罚；
其次，若其涉案金额非常庞大或者存在其他严重犯罪情节的话，将会面临三年以上长达十年以下的有期徒刑，同时还需承担罚金等处罚；
最后，如果这类违法分子所涉及的金额极其巨大，甚至存在其他特别严重的犯罪情节时，将会被法院判处至少十年以上的有期徒刑，甚至是无期徒刑，同时还需要承担罚金或者没收财产的严厉处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
关于诽谤罪的诉讼程序，具体步骤为：
首先需要精心准备好起诉状及相关证据资料，然后前往所在地区的人民法院立案庭办理立案手续。在此过程中，您需向法院提交诉讼状及其所附证据的原件各1份，同时根据被告人的数量提供适当数量的副本。在法院决定正式受理此案之后，请按照法院的通知要求缴纳案件受理费用。接下来便是进入开庭审理阶段，法院将依据事实情况以及所提供的证据材料，依法作出公正裁决。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
在处理刑事诉讼案件之时，委托人需自行承受相应责任，依据相关规定，您可选择委托资深律师作为您的辩护人，并需向其详细阐述案件实情，同时解决所需缴纳的部分费用问题。
值得注意的是，由于地域差异性，各地律师所采用的收费标准并不完全相同，共有计时收费、计件收费以及按案件标的额收费三种方式可供选择。
法律依据：
《律师服务收费标准(试行)的通知》第八条
律师服务收费可以根据不同的服务内容、不同的服务方式，单独或综合采取固定收费、计件收费、按标的额比例收费、计时收费和风险代理收费等方式。

[律师回复] 解析：
在有意伤害案件的诉讼程序中，通常情况下，聘请律师的一方需要承担相应的律师费用。律师服务收费遵守的是公开公正、自愿有偿以及诚实守信的基本原则。
同时，律师事务所也应积极履行便民措施，提升自身内部管理水平，努力降低服务成本，以便为委托人们提供更加便捷高效且优质的法律服务。
法律依据：
《律师服务收费管理暂行办法》第一条
为规范律师服务收费行为，维护委托人和律师的合法权益，促进律师服务业健康发展，依据《价格法》和《律师法》等有关法律法规，制定本办法。
第三条
律师服务收费遵循公开公平、自愿有偿、诚实信用的原则。律师事务所应当便民利民，加强内部管理，降低服务成本，为委托人提供方便优质的法律服务。
第四条
律师服务收费实行政府指导价和市场调节价。

[律师回复] 解析：
对于帮信罪这一犯罪行为的管辖权，实际上归属犯罪发生当地公安机关的刑侦部门掌握。亦可将其诠释为任何具备侦查职能的部门皆有审理此种案件之权力。
此外，帮信罪作为一类刑事案件，若涉案人员触及此类法律红线，务必引起高度重视。在实践中的司法过程中，帮信罪所涉及的具体情况往往错综复杂，因此，聘请专业律师的协助无疑能对涉案人员产生积极影响。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于职务侵占罪，刑事司法程序要求其立案侦查工作应由公安机关承担。此类刑事案件通常由公安机关进行全面调查和取证，除法律特殊规定之外，未经授权的其他机构或个人不得擅自介入。当被害人选择向公安机关进行报案时，需提交相关的证据材料以支持其指控，这些证据包括但不仅限于犯罪嫌疑人的个人信息、涉嫌职务侵占行为的具体数额，以及该金额被侵占的时间、用途等关键性细节。若所提供的证据不够充分，公安机关将负责任地开展全面收集与案件相关的各类证据的工作。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
针对蓄意侵犯他人体质的不法行径，法律明确将其定性为故意伤害罪。对于此类刑事案件，应由公安机关依职权进行立案侦查。公安部门或人民检察院在发现相关的犯罪事实或者犯罪嫌疑人后，均需依据各自的职责权限，依法展开立案侦查工作。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百零七条
公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。
第一百一十三条
公安机关对已经立案的刑事案件，应当进行侦查，收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，应当依法逮捕。

[律师回复] 解析：
根据我方现行法律制度，倘若在获得他人财产使用权之后未能及时归还所借之物，即属于侵占行为的范畴。若此类行为导致的经济损失达到一定程度，则可能构成侵占罪。在此情况下，财产所有者有权直接向司法机关提出刑事诉讼请求。
然而，值得我们关注的是，这类行为往往被视为普通的民事纠纷，除非存在明显的恶意占有意图。在实践操作过程中，如遇借用人拒绝返还所借物品的情形，财产所有者可考虑采取法律手段加以解决，例如向司法机关提出刑事诉讼请求。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在委托代理的司法实践中，大多数情况下，当事人需承担律师费用，然而在特定场合，也可能出现由败诉方支付律师费用的现象。实际上，律师费用的负担责任取决于诸多因素。
首先是契约性决定。若初始的合约对这笔费用有清晰且明确的规划，注明败诉方应承担相关费用，那么诉讼或仲裁阶段，主张律师费用的诉求便能得到有力的支持。所以我们建议，合同各方在起草合同时，可将律师费纳入违规赔偿范围之内，甚至可以就律师费用的承担方式和标准进行详尽的规定。
其次，法律法规也是重要的影响因素之一。例如，在涉及到著作权、专利权、商标权等知识产权纠纷的案件中，律师费用亦有可能由败诉方承担。
再者，若合同双方在协议中已明确约定律师费用由败诉方承担，那么在提起诉讼或仲裁时，主张律师费用的诉求通常都能够获得支持。
最后，法院的裁决也可能成为律师费用承担的关键因素。在某些特殊案例中，法院可能会根据案情的实际情况，判定败诉方承担胜诉方合理的律师费用，这种情况主要出现在诸如名誉侵权、人身伤害赔偿等特定类型的案件之中。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》第九条
实行市场调节的律师服务收费，由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素：
（一）耗费的工作时间；
（二）法律事务的难易程度；
（三）委托人的承受能力；
（四）律师可能承担的风险和责任；
（五）律师的社会信誉和工作水平等。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，律师在会见被拘禁的犯罪嫌疑人或被告人时，必须由两名律师同时进行，以实现相互监督并保障会面过程的安全性；
此外，参与会见的律师中至少应有一名为已取得执业资格的职业律师，其余陪同者若未拥有执业律师身份，则需隶属于与会见律师相同的机构，且须持有由律师管理部门颁发的相应证件。
依据相关法律条文，当辩护律师手持其执业证书、律师事务所开具的证明以及委托协议或法律援助公函请求会见被羁押的犯罪嫌疑人或被告人时，看守所有责任立即作出响应，并最迟在48小时内为其安排会面。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的，看守所应当及时安排会见，至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。上述案件，侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等；自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
辩护律师同被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人会见、通信，适用第一款、第三款、第四款的规定。

[律师回复] 解析：
拘留证乃由国家公安机关依法签发，涵盖了行政拘留与刑事拘留两种类型。该证件之执行权力归属于公安机关，根据我国相关法律法规，公安机关在决定执行拘留之时，须持有由县级以上公安机关签发的《拘留证》，向被拘留者展示，并公开宣告实施拘留行为。
此外，还需要责令被拘留人员在拘留证上进行签字或者盖章确认。若被拘留人员拒绝签字或盖章，则应当予以明确记载。在执行拘留过程中，如未出示拘留证、或是先将其拘留后再补办拘留证等行为，均属违法行为。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百六十五条
人民检察院直接受理的案件中符合本法第八十一条
；
第八十二条第四项、第五项规定情形，需要逮捕、拘留犯罪嫌疑人的，由人民检察院作出决定，由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
1、为了确保司法程序的公正性与稳定性，人民法院、人民检察院及公安局等公共机构，在收到申请人提出的变更强制措施请求之后，应于三日内作出相应决议；若无法同意该项调整，则需告知申请人具体原因，并做出详细说明。
2、按照相关法律规定，人民法院、人民检察院以及公安局对于犯罪嫌疑人或被告人实施的取保候审措施，其最长期限不得超过十二个月。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
依据我国法律之明确规定，涉及到危险驾驶罪行的案件,必须有公安部门全权负责立案侦察及起诉工作,且由公安机关所在地区或县内的人民检察院具体负责向相应的司法机构提出公诉请求。
然而，关于此项犯罪的最严厉惩罚仅为拘役，其拘役期限为一个月至六个月之间的任意时间段。因此，若在危险驾驶过程中不幸导致人身伤害或其他严重损失的情况发生，则应被判定为交通肇事罪；而对于妨碍交通执法人员纠正或危险驾驶行为的行为，则可能会被认定为妨害公务罪。
至于危险驾驶罪的一般量刑标准，通常是处以拘役，同时附加罚金的处罚。拘役的期限为一个月至六个月之间的任意时间段，但在数罪并罚的情况下，总刑期不得超过一年。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
首先，务必保留所有实际投资的凭证。无论您是直接通过自有账户进行的房地产投资，亦或是间接地由他人代为支付各项费用如首付款项、装修费用、税费、中介服务费甚至是归还抵押贷款等费用，都必须保证此过程中的资金流动明确清楚，并且能够清晰地证明您作为实际出资方的身份。
其次，建议您与对方签署书面协议以及相关配套协议。即便您已经成功证明了自己是购房款的实际出资者，但仍需进一步证明这些资金并非贷款或者赠与，而是双方经过协商后，以借款的形式用于购买房产，同时对于房屋所有权的实际归属问题，也应以书面形式进行明确约定。如果您是名义上的出资人，但实际上已经做出了相应的出资行为，那么就应该妥善保管购买价款的转让记录，并在备注中详细注明转让的具体原因。
最后，名人的全部或部分贡献是确定借用关系是否成立的关键因素之一。
法律依据：
《民法典》第二百零九条
不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外。
依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。

[律师回复] 解析：
针对借用他人名义购房这一议题，我们应当采取协商或法律诉讼两种途径进行处理。
然而在此特别提醒诸位，此类行为在法律层面上蕴含极高风险，极易引发各类纠纷，因此务必慎重对待并避免从事类似行为。
法律依据：
《民事诉讼法》第一百二十二条
起诉必须符合下列条件：
(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;
(二)有明确的被告;
(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;
(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

[律师回复] 解析：
倘若债务人因犯罪行为而遭受到刑事拘留，那他所拖欠的金钱债务仍可通过法律诉讼途径来追讨。在启动诉讼程序之前，需要积极做好充足的准备工作，例如撰写一份严谨完整的起诉状，并收集整理与该案件有关的证据资料，而后将这些文件连同起诉状一起提交至具有管辖权的人民法院。
值得注意的是，原告必须与本案存在直接的利益关联，同时还需提供明确的被告信息，以及具体的诉讼请求及其依据的事实和理由等等。
关于法院起诉的具体流程，大致包括以下几个步骤：
首先，撰写好起诉状之后，前往人民法院向法院提出诉讼申请；
其次，经过立案大厅的严格审查，若符合立案条件，则会批准立案，随后立案庭会发放立案通知书，当事人只需凭借此通知书即可缴纳诉讼费用；
最后，法院正式受理案件，并将案件移交给民事审判庭进行审理。
民事审判庭接手案件后，会向原被告双方发送传票，告知开庭时间。待双方当事人到庭后，法院将组织进行调解。经过法庭审理后，法院将依法作出判决。
法律依据：
《民法典》第六百七十五条
借款人应当按照约定的期限返还借款。
对借款期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；
贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
《民事诉讼法》第一百二十二条
起诉必须符合下列条件：
（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；
（二）有明确的被告；
（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；
（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

[律师回复] 解析：
关于退还房屋所涉及之违约金的收取问题，通常情况下应由坚守合同义务的一方（即守约方）所持有。违约金的具体涵义乃是合约双方在订立合同时共同约定，当任何一方因违反其所签署的条款而导致另一方遭受经济损失时，需向对方支付的赔偿金额。实际上，这是对违约行为给另一方造成的损害进行的一种补偿。因此，从法律角度来看，违约方有责任将违约金支付给守约方。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第五百七十七条
【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。