洗钱罪由哪个部门侦查起诉

[律师回复] 解析：
依据我国相关法律明文规定，若有人涉嫌洗钱行为，其所获犯罪所得以及由犯罪所得转化而来的经济利益都将被依法没收，同时该涉案人员还需面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，且还需要单独缴纳或与其他处罚金一起缴纳洗钱数额的5%至20%作为罚款。如果情节更为严重，则可能会被判处为期五年以上但不超过十年的刑罚，并且除了法律规定的罚款外，还需要额外缴纳洗钱数额的5%至20%作为罚款。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
1、针对您所提出的“帮信罪”案件中涉及到的涉案资金流水达到了100万元这一情况，需要明确指出的是，根据我国现行相关法律法规，支付结算金额达到或超过二十万元即可视为“情节严重”，将面临三年以下有期徒刑或者拘役的严厉处罚，同时还需进行罚金方面的双重追究。
2、另外，根据我们国家现行的法律规定，若个人明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动，却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等便利条件，且情节严重者，将被判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处以罚金的严厉惩罚。对于单位触犯上述条款的情况，则会对该单位施加罚金的处罚，同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，也将依据法律规定进行相应的惩处。在存在前述两种行为的同时，如果还构成了其他犯罪行为，那么将会按照处罚较重的那一项来确定最终的定罪量刑标准。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在交通事故中，责任人应负有过错之责，如若双方皆有过失行为，则应依照各自的过失程度来划分赔偿责任。事故责任则需要交管部门依据当事人们的行为对于道路交通事故的发生所产生的影响以及其过错的严重性进行明确的判定。
根据相关法律法规，公安机关交通管理部门必须根据交通事故现场的勘查、检查、调查结果以及相关的检验、鉴定结论，迅速地制作出交通事故认定书，以此作为处理交通事故的重要证据。交通事故认定书应当详细记载交通事故的基本事实、原因以及当事人的责任，并且要将其送达到每一位当事人手中。
法律依据：
《道路交通安全法》第七十三条
公安机关交通管理部门应当根据交通事故现场勘验、检查、调查情况和有关的检验、鉴定结论，及时制作交通事故认定书，作为处理交通事故的证据。
交通事故认定书应当载明交通事故的基本事实、成因和当事人的责任，并送达当事人。

[律师回复] 解析：
该类行为有可能被视为破坏金融秩序罪。所谓“洗钱”，即是将非法所得转化为合法财产的过程。具体而言，就是通过各种手法来掩盖、隐藏这些非法所得及其所产生的收益的来源与性质，从而使得它们在表面上看起来是合法的。
然而，这只是破坏金融秩序罪中的一个类别，而且如果明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等违法活动的所得及其产生的收益，仍然进行掩饰、隐瞒其来源和性质的话，那么就构成了更为严重的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据我国现行法律法规，涉嫌洗钱犯罪的嫌疑人，在满足以下任一条件时，便有资格申请取保候审：
首先是本人可能会面临管制、拘役或独立适用附加刑的处罚；
其次是可能被判处有期徒刑以上的刑罚，但通过取保候审不会对社会造成危害；
最后是如果当事人患有严重疾病、生活无法自理，或是孕妇或正在哺乳期的母亲，同样可以申请取保候审，前提是不会对社会产生任何威胁。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在被告经依法逮捕之后，他有权利向相关的人民法院、人民检察院或公安机关提出取保候审的申请。
然而，申请取保候审需要满足以下几个必要条件：
首先，犯罪嫌疑人可能会面临被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的情况；
其次，如果犯罪嫌疑人可能会被判处有期徒刑以上的刑罚，但通过采取取保候审措施并不会对社会造成任何危害；
再者，如果犯罪嫌疑人患有严重疾病、生活无法自理，或者正处于孕期，或者正在哺乳自己的婴儿，那么采取取保候审也不会对社会产生任何危害。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
据我国现行《刑事诉讼法》规定，针对普通案件，公安机关在实施拘留并开始调查取证之后，最长可以获得三十七日的期限进行深入调查；而在案件被批准逮捕后，调查时间仍可延长至两个月。
此外，检察官将有一个月的时间对案件进行细致审查；
最后，法院则需要花费三个月的时间来审理此案。因此，对于一般的刑事案件来说，整个流程大约需要七个月左右的时间。
然而，对于复杂程度较高或涉及到重要事项的案件，公安机关在逮捕嫌疑人后，其调查取证的期限最长可达七个月之久；而在检察官环节，其审查时间也可能长达六个半月；
至于法院阶段，审理时间则可能达到二十个月。因此，对于这类重大且复杂的案件，整个流程可能会持续超过两年，甚至更长时间。如果案件受到相关权力机构的关注和干预，那么审理时间还将会进一步延长。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百五十一条
批准决定应当根据侦查犯罪的需要，确定采取技术侦查措施的种类和适用对象。
批准决定自签发之日起三个月以内有效。
对于不需要继续采取技术侦查措施的，应当及时解除；
对于复杂、疑难案件，期限届满仍有必要继续采取技术侦查措施的，经过批准，有效期可以延长，每次不得超过三个月。
第一百五十二条
采取技术侦查措施，必须严格按照批准的措施种类、适用对象和期限执行。
侦查人员对采取技术侦查措施过程中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私，应当保密；
对采取技术侦查措施获取的与案件无关的材料，必须及时销毁。
采取技术侦查措施获取的材料，只能用于对犯罪的侦查、起诉和审判，不得用于其他用途。
公安机关依法采取技术侦查措施，有关单位和个人应当配合，并对有关情况予以保密。

[律师回复] 解析：
1.在诉讼过程中，通常情况下律师费用是由委托律师一方承担。
2.然而，对于民商事纠纷的处理而言，如果有一方在案件中被作为被告提起诉讼，他们有权聘请律师为自己辩护并最终赢得案件，在此情形下，被告方可向原告提出索取律师费用的请求，因为法律规定，任何一方都需要对另一方为了案件审理所需支付的合理成本进行偿还。
法律依据：
《律师执业管理办法》第四十四条
律师承办业务，应当按照规定由律师事务所向委托人统一收取律师费和有关办案费用，不得私自收费，不得接受委托人的财物或者其他利益。

[律师回复] 解析：
1.对于自然人而言，若故意违反法律构成洗钱罪，则将被依法没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪所获得的违法所得及其产生的利益，同时还将面临着五年以下有期徒刑或拘役，并有可能遭受单处罚金的刑事惩罚。如果情节严重，则需承担更为严厉的法律后果——即五年以上十年以下有期徒刑，并接受相应数额的罚金。
2.当单位成为犯罪主体时，同样需要承受罚金处罚，而且还应当针对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员，按照上述规定进行相应的惩处。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据我国法律规定，涉嫌洗钱罪的被告人若满足相关条件，便可被判定适用缓刑。具体而言，被法院依法判处拘役或者处以三年以下有期徒刑的被告人，如果同时具备以下几个条件，则可以被宣告缓刑。在这些条件中，特别需要注意的是，对尚未达到十八周岁的未成年人、处于孕期或哺乳期的女性以及年过七十五周岁以上的老年人，他们应当被优先考虑宣告缓刑：
第一，其犯罪情节相对较为轻微；
第二，具有真诚的悔罪表现；
第三，不存在再次实施犯罪行为的现实风险；
第四，宣告缓刑不会给其所在社区带来严重的负面影响。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
若对于取保候审之决定有所疑义或不满意者，您有权向检察机关提出检举和控告。在此过程中，倘若检察院在审查批准逮捕工作中发现公安机关所进行的侦查活动存在违法违规行为，需及时通报警方要求其进行纠正并提供纠正情况报告。此种情况下，警方便会将相关纠正情况告知检察院。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十六条
犯罪嫌疑人、被告人被羁押的案件，不能在本法规定的侦查羁押、审查起诉、一审、二审期限内办结的，对犯罪嫌疑人、被告人应当予以释放；
需要继续查证、审理的，对犯罪嫌疑人、被告人可以取保候审或者监视居住。
第九十八条
人民检察院在审查批准逮捕工作中，如果发现公安机关的侦查活动有违法情况，应当通知公安机关予以纠正，公安机关应当将纠正情况通知人民检察院。

[律师回复] 解析：
（一）向犯罪行为人提供资金账户的；
（二）协助犯罪分子将其资产转化为可兑换成现金、金融票据以及有价证券的形式；
（三）利用转账或其他结算手段，帮助犯罪行为人实现资金流动的；
（四）协助个人或组织将资金汇往境外的行为；
（五）采用其他各种掩盖或者隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质的手法。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
倘若蓄意捏造事实并进行虚构性的举报，意图对其他国家公务人员实施陷害以达到使其受到刑事追责的目的，那么这种行为便构成了诬告陷害罪。
根据相关法律规定，情节严重者将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的处罚；若造成了严重的后果，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第二百四十三条
捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；
造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国家机关工作人员犯前款罪的，从重处罚。
不是有意诬陷，而是错告，或者检举失实的，不适用前两款的规定。

[律师回复] 解析：
在取保候审期间，若需前往他地，必须提前向执行机构汇报并得到批准后方能成行。这是由法律明确规定的，即在取保候审期间，未经执行机构书面许可，不得私自离开居住之市、县范围。若违反此项规定，擅自前往异地，将面临着可能被解除了取保候审措施，并予以收监的严厉后果。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
第七十四条
人民法院、人民检察院和公安机关对符合逮捕条件，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以监视居住：
（一）患有严重疾病、生活不能自理的；
（二）怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；
（三）系生活不能自理的人的唯一扶养人；
（四）因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取监视居住措施更为适宜的；
（五）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取监视居住措施的。
对符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人，也不交纳保证金的，可以监视居住。
监视居住由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
这样做是完全合法的。辩护律师有责任携带并出示由律师协会颁发的执业证书以及律所开具的证明文件和客户出具的委托书或法律援助中心开出的公函以请求进行会面，而看守所在收到请求之后必须立即为其安排。
值得注意的是，在侦查阶段，律师有权与被拘禁中的犯罪嫌疑人见面，公安机关预审部门则应设立专门的律师接洽室。
然而，如果案件并不涉及到国家机密，那么办案机关应该在律师提出会见请求后的48小时之内，为其安排会面。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。

[律师回复] 解析：
洗钱活动乃是一种将从犯罪行为或者其它不法行为中获取的非法收益，经过多重手法进行掩盖、隐匿和转化，使得这些收益在表面上看起来符合法律法规的行为。而所谓的洗钱罪则是指行为人违背了我国《中华人民共和国刑法》中的相关规定，从事了以上述方式进行的洗钱活动，从而触犯了法律底线并且构成的刑事犯罪。不论是个人还是企业等组织，都有可能成为这个犯罪行为的主体。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在某些特定情况下，答案为肯定。
如若在取保候审阶段已然触犯了相关法律法规，符合需要立即逮捕条件的，主办单位有权决定先行采取拘留这一严厉措施。
然而值得注意的是，取保候审仅仅是指强制性措施中的一种，它并未宣告所涉及案件的终结。只要犯罪嫌疑人仍然符合逮捕的标准和条件，就依然存在被再次逮捕的可能性。
具体而言，如果出现如下几种情况，那么犯罪嫌疑人将面临拘留甚至逮捕的风险：
首先，他们可能会继续从事新的犯罪活动；
其次，他们可能对国家安全、公共安全或社会秩序构成现实威胁；
最后，他们可能会试图销毁、篡改证据，干扰证人作证或者进行串供等行为。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

[律师回复] 解析：
在刑事诉讼的侦查阶段，犯罪嫌疑人或被告人有权向公安机关提出取保候审请求，前提是其满足上述相关条件。取保候审的适用情形包括但不限于：可能被判处罚金、管制、拘役或独立适用附加刑；可能面临有期徒刑以上的刑罚，但对其采用取保候审措施并不会引致社会安全风险者；由于患某种严重疾病导致生活无法自理、孕妇或正处于哺乳期的母亲，对其采用取保候审措施并不会引致社会安全风险者；以及在羁押期限届满后，案件仍未得到妥善处理，需要继续采取取保候审措施以确保诉讼程序顺利进行者。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
洗钱，这是一种非法的经济活动，它主要涉及利用多种方法，对从各种犯罪和其他非法活动中获取的不法收入进行狡猾的掩盖、隐蔽以及变换，以期达到使这些资金在表面上看起来合法的目的。而洗钱罪，则是指那些违反了我国刑法的相关规定，从事上述与洗钱相关的行为并因此触犯法律的犯罪者。这种犯罪的行为主体既可能是个人，也有可能是组织机构。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
只要洗钱罪行为满足特定条件，便可予以缓期执行。对于那些被法院判定为拘役或三年以下有期徒刑的罪犯，如果他们同时具备以下四个条件，那么法院将有可能宣布对其缓期执行，而这其中包括未满十八岁的未成年人、正在怀孕的女性以及已经年满七十五周岁的老年人：
首先，犯罪情节必须相对轻微；
其次，罪犯必须具有真诚的悔过之意；
再次，他们不能再犯同样的罪行；
最后，法院需要考虑到对罪犯所在社区不会产生严重的负面影响。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。