挪用资金罪的银行责任认定条件有哪些
最新修订 | 2024-05-24
245浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
卢滨律师
执业认证
平台保障
评分5.0分服务：247人
- 律师解析
-
对于构成挪用资金罪所必需满足的条件，主要包括以下四点：
第一，本罪侵犯的客体是国家对公司、企业以及其他单位资金的管理制度以及这些资金的使用权和受益权；
第二，本罪在客观层面上呈现出行为人滥用其职务之便，将本应属于公司、企业或者其他单位的资金擅自挪作他用，这种行为既可以表现为将资金借与私人使用，也可以表现为将资金借贷给他人；
第三，本罪的犯罪金额必须达到一定程度，即数额较大，并且这种情况持续了三个月以上，或者虽然没有超过三个月，但是行为人将资金用于营利性活动或者从事非法活动；
最后，本罪的主观方面必须是出于故意，也就是说，行为人明知自己的行为违反了法律规定，却仍然实施了相关行为。
此外，本罪的犯罪主体通常是指公司、企业或者其他单位的工作人员。
- 法律依据
- 《刑法》第二百七十二条，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
0
职务侵占辩护案件·推荐文章
-
挪用资金罪总经理有责任吗依据《刑法》第二百七十二条，总经理若滥用职权挪用公司资金，数额较大且逾期未还或用于非法、营利活动，可能构成挪用资金罪。是否追责需考虑金额、动机、用途及归还情况。若归还资金，可从轻或免刑责。具体是否犯罪需依据证据判定。
-
挪用资金罪谁承担责任挪用资金犯罪者需承担刑责。若单位管理有疏漏，亦应依法赔偿损失。挪用资金罪指单位人员利用职务之便，擅自挪用或借出单位资金，数额较大且逾期未还或用于非法活动，均属此罪。
-
认缴的出资不实责任如何认定具体的责任认定是，有限责任公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额。公司设立时的其他股东承担连带责任。
-
挪用资金多少追究刑事责任？挪用资金六万元以上的，可能会被追究刑事责任，具体挪用资金多少追究刑事责任，需要审理挪用资金案件的法院依法确定。只要实施了资金的挪用行为，不管是否被判刑，都需要返还挪用所得。
职务侵占辩护
-
银行非法集资认定法律责任如何界定？银行职员非法集资可以追究银行责任。债权人固然应该为其投机行为付出代价，但是这不能成为银行推脱内部监管责任的借口。银行内部监管的目的是禁止员工进行不合规的金融活动，这种监管不应该依赖于任何条件。
刑事犯罪辩护
-
领导挪用资金出纳有责任吗？领导挪用资金出纳有责任吗，应当是根据是否知情的判断。如果不知情的情况之下，那么一般情况下是不需要承担相应的责任，如果确实是知道，并且在这过程当中还存在着帮助的行为，将有可能会构成共同犯罪的。
职务侵占辩护
职务侵占辩护案件·常见问题
问题没解答? 125452人选择咨询律师
挪用资金罪的银行责任认定条件有哪些
一键咨询
领导挪用资金出纳有责任吗？
领导挪用资金出纳有责任吗，应当是根据是否知情的判断。如果不知情的情况之下，那么一般情况下是不需要承担相应的责任，如果确实是知道，并且在这过程当中还存在着帮助的行为，将有可能会构成共同犯罪的。
10w+浏览
刑事辩护
合同上有一条写，合同期满后，应保持装修后的原状，不得破坏。（毛胚我装修的，租了1年，合同期未满，没租了，拆了木地板和门）
这条可以认为，合同期没满的情况下，我拆属于我自己的东西没问题吧？
[律师回复] 具体要看合同的其他条款，以及房屋的现状
4.3w浏览
挪用资金多少追究刑事责任？
挪用资金六万元以上的，可能会被追究刑事责任，具体挪用资金多少追究刑事责任，需要审理挪用资金案件的法院依法确定。只要实施了资金的挪用行为，不管是否被判刑，都需要返还挪用所得。
10w+浏览
刑事辩护
一个朋友，银行卡被人转了12万，当时有去报警，民警叫去银行问下就好，后面有一个人打电话说是他转的，叫拿出来给他就好，没事的，然后他就去取出来还给人家，卡都被银行给注销了，现在警方说他诈骗12万
[律师回复] 您好、具体什么情况呢？有拘留吗？
3.5w浏览
你好我妈妈近几年在网上认识了一个男的，多年借着恋爱关系向我妈借钱。聊天记录大部分删了，转账记录大部分还在
[律师回复] 金姐团队专注本地婚姻家事、遗产继承、房产拆迁、经济纠纷相关业务。律所位于杭州市民中心，服务省内客户
4.9w浏览
银行非法集资认定法律责任如何界定？
银行职员非法集资可以追究银行责任。债权人固然应该为其投机行为付出代价，但是这不能成为银行推脱内部监管责任的借口。银行内部监管的目的是禁止员工进行不合规的金融活动，这种监管不应该依赖于任何条件。
10w+浏览
刑事辩护请问没有欠条，老板不知去向，电话被拉黑，只有微信聊天证据能追回被拖欠的工资吗
[律师回复] 你好，大概拖欠了多少工资呢？
4.9w浏览
快速解决“劳动纠纷”问题
挪用资金罪单位是否承担责任？
也是需要承担相应的刑事责任的。如果犯罪嫌疑人出现了挪用自己的行为的，那么单位的相关管理负责人也是需要承担相应的连带责任的。但是具体的刑事责任法律中没有明确的规定，需要结合实际的案件过程综合分析。
10w+浏览
刑事辩护高速收费站出口！前面有辆车打双闪！倒车去另外一条收费口会扣分么
[律师回复] 你好，你可以讲一下管辖地在哪，可以帮助你
3.5w浏览
快速解决“交通事故”问题
认缴的出资不实责任如何认定
具体的责任认定是，有限责任公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额。公司设立时的其他股东承担连带责任。
10w+浏览
公司经营有网贷逾期记录的能做银行担保人不
[律师回复] 我们理解您可能面临的财务挑战。为了更好地协助您，我们需要了解您的逾期债务情况和您的还款能力。
4.5w浏览
快速解决“互联网纠纷”问题
