洗钱罪立案范围多大

[律师回复] 解析：
在中华人民共和国刑法中，关于盗窃罪的立案标准具体如下：凡是涉及到“盗窃行为严重、盗窃金额巨大、盗窃金额特别巨大”、“频繁进行盗窃”、“进入他人住所进行盗窃”、“持有武器进行盗窃”以及“扒窃”等情况，均可视为盗窃犯罪行为，警方需依法对其进行立案调查。
其中，盗窃公私财物价值在人民币1000元至3000元之间、30,000元至100,000元之间、3,00,000元至500,000元之间的，应分别被认定为《中华人民共和国刑法》第二百六十四条中所规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律规定，对于盗窃犯罪的案件价值判定标准如下：盗窃他人公私财物价值达到人民币一千元至三千元者，被认定为"数额较大"的情形；而盗窃他人公私财物价值达到人民币三万元至十万元者，则被视为“数额巨大”的范畴；若盗窃他人公私财物价值达到了人民币三十万元至五十万元，便会被评定为"数额特别巨大"的情况。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于抢劫罪的诉讼程序中，犯罪嫌疑人将被拘留14天左右，最长不得超过37日。若涉及到一般的刑事案件，被告人一般将在刑事拘留后约7个月左右接受法院的判决。
值得注意的是，这仅仅是法定的最高期限而已，在实际操作过程中，可能会因为各种原因而有所延长或缩短。具体而言，在侦查阶段，犯罪嫌疑人在被刑事拘留期间，侦查工作的最长期限为37天，而在其被批准逮捕之后，侦查机关通常需要进行两个月的侦查羁押。接下来，检察院将对案件提起公诉，这个阶段大约持续一个月。
最后，法院将进入审判阶段，整个流程预计需要三个月的时间。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
洗钱罪，乃是对那些意图掩盖或隐匿毒品犯罪等其他犯罪所获得之财产及其衍生收益的来源与性质，进而提供资金账户或实施财产转换为现金、金融票据、有价证券，亦或是采用转账或其他支付结算手段转移资金，甚至进行跨境资产转移，以及使用其他手法掩饰、隐藏犯罪所得及其收益的来源和性质的违法行为的法律规定。对于此类犯罪行为，一旦被判定成立，通常会面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，同时还可能被处以罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
洗钱罪的犯罪构成主要由主观因素、行为主体、客观行为以及犯罪所侵犯的法益这四部分组成。具体而言，该犯罪在客观层面上表现为犯罪者故意实施掩盖、隐瞒犯罪所得的行为；
值得注意的是，如果某个公民在不明就里地情况下，对他人涉嫌毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等罪行提供协助，那么即便其确实实施了协助行为，也未必会被判定为洗钱罪的犯罪嫌疑人。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，此类行为可能触犯刑事责任，严重情况下甚至可能构成行贿罪。如果通过支付款项雇佣所谓的“学托”为子女进入理想的学校提供帮助，那么涉及到收受利益的一方很有可能会被判定为受贿罪，同时，“学托”（其中也包括那些付费的家长）也存在着构成行贿罪的可能性。通常情况下，行为人实施行贿的金额达到一万元及以上便应视为构成行贿罪，从而启动刑事追究程序。在定罪量刑方面，对犯有该罪行的罪犯，法院将判处其五年以下有期徒刑或拘役，并处以相应罚金。
值得注意的是，如果当事人接受了对方给予的金钱或礼品等形式的好处，那么他/她就有可能被判定为行贿罪。
此外，行贿罪还可细分为直接行贿与间接行贿两种类型。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百九十条
对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
关于盗窃罪的法定立案准则主要如下：
1、犯罪者具有明确的非法占有的主观意图，并且其实施盗窃公共或者私人财产的行为，其数额达到一千元至三千元以上，将被视为达到法定的刑事追究范围；
2、在这种情况下，犯罪者如果实施了不止一次的盗窃、进入他人住所进行盗窃、随身携带武器或工具进行盗窃、采取扒窃等手段进行盗窃，无论所涉及数额的大小，均应当被认定为符合刑事责任追究的范畴，从而被追究刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于普通形式的侵占犯罪案件的立案准则如下所述：
首先，行为人必须通过合法、诚实和善良的方式，持有其他个体的财产；
其次，该行为人需采取非法手段将他人的财务占为己有且始终拒绝归还；
最后，侵占的金额需达到法定的两万元以上。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在面临危险驾驶罪指控时，若能符合以下特定条件，则有相当大的可能性获得缓期执行的判决：
首先，被判定为拘役或三年以下有期徒刑；
其次，犯罪情节相对轻微；
再次，罪犯需展现出真诚的悔过之意；
最后，必须证明其不会再度实施任何犯罪行为，且宣告缓刑不会对其所在社区产生严重负面影响。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
根据我国《刑法》之相关规定，对于涉及洗钱犯罪行为的罪犯，将被处以最高五年以下的有期徒刑或拘役，同时还需要面临罚金的处罚。若此类罪行情节较为严重者，则可能被判罚为五年以上、十年以下的有期徒刑，同样需要缴纳罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
能够证实案件事实以及存在洗钱不法行为的确凿证据，均为判定洗钱罪所需之必备依据。
然而，这些证据在作为审判定罪之依据之前，必须经过严谨仔细的核实和查证，确保其真实性和可靠性。对于那些构成洗钱罪的个人而言，刑法规定应没收他们在从事毒品犯罪、黑社会组织犯罪或走私犯罪过程中所获得的全部违法收入及由此产生的收益。
同时，还将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，且罚款金额将达到涉及洗钱金额的5%至20%之间；若情节较为严重，则可能被判处五年以上直至十年以下的有期徒刑，并且罚款金额同样也会达到上述的幅度范围内。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
关于集资诈骗案件的刑事立案标准，具体涉及到自然人犯罪与单位犯罪两方面的规定。对于自然人而言，其所实施的诈骗犯罪涉案金额需达到十万元人民币；而针对单位犯罪来说，其涉案金额则必须超过五十万元人民币。集资诈骗罪作为一种严重扰乱我国金融行业稳健发展及侵害公民私人财产权益的违法行为，其构成要素包括以下几个部分：
首先，行为人主观上必须存在非法占有的故意；
其次，行为人在客观上实施了违反相关金融法律、法规的行为，并采用了欺骗手段进行非法集资活动；
最后，该行为对国家正常金融秩序造成了扰乱，同时也侵犯了公共和私人财产的所有权，并且涉案金额达到了一定程度。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;
(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

[律师回复] 解析：
关于洗钱涉案金额达十万元的罪犯应承受的法律制裁包括但不限于以下几个方面：
首先，要依法追回其非法所得，处以五年以下有期徒刑或拘役，同时需缴纳5000至20000元不等的罚金；若犯罪情节特别恶劣者，则将面临五年以上十年以下有期徒刑，同样需交纳5000至20000元不等的罚金。
其次，针对洗钱行为所涉及的刑事责任，刑期中较为固定，只须依据洗钱涉案金额的具体比例来确定对应的罚款金额即可。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 属于工伤，先到劳动局申报工伤，等治疗终结后鉴定伤残等级，再根据伤残等级、年龄、工资标准计算。

[律师回复] 你好，案件具体到了哪个阶段

[律师回复] 你好，与你电话沟通详细情况。

[律师回复] 你好，可以办理独立户口的

[律师回复] 侮辱罪是情节犯，行为人公然侮辱他人的行为，必须达到"情节严重"的程度，才构成犯罪，予以立案追究。

[律师回复] 你好 具体情况方不方便电话沟通

[律师回复] 你好，具体问题需要细聊，看看材料