不知情洗钱罪的立案标准是什么
最新修订 | 2024-05-25
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卢滨律师
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- 律师解析
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在《中华人民共和国刑法》的规制下，“不知情洗钱罪”这一罪名被明确定义为“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪”。关于该罪名的立案标准，主要可以归纳为以下几个方面：
首先是涉案金额较大，一般指涉案金额达到或超过人民币五万元；
其次是行为人反复实施掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益之行为；
最后，如果案件涉及到黑社会性质组织犯罪及恐怖活动犯罪等极其严重的犯罪类型，那么公安机关便有可能依此立案展开深入调查。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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洗钱的立案标准涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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在不知情帮信罪立案标准帮信罪立案标准如下，不知情不会被起诉： 1、支付结算金额二十万以上的; 2、以投放广告等方式提供资金五万以上的; 3、违法所得一万以上的。 其他构成帮信罪的行为包括： 1、为三个以上对象提供帮助的; 2、二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的; 3、被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的。
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不知情销赃罪的立案标准如果不知情的，就不构成违法，更不属于犯罪，没有法律责任不会立案。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
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不知情洗钱会被判多久洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，采取一定行为的罪。所以不知情洗钱是构不构成此罪的，但是要有证据证明行为人确实不知其为违法犯罪所得。不构成此罪，就谈不上量刑的多少。
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不知情洗钱罪判刑多久洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，采取一定行为的罪。所以不知情洗钱是构不构成此罪的，但是要有证据证明行为人确实不知其为违法犯罪所得。不构成此罪，就谈不上量刑的多少。
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不知情洗钱3000万判几年不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的。洗钱罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
刑事犯罪辩护
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不知情洗钱罪的立案标准是什么
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不知情洗钱会被判多久
洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，采取一定行为的罪。所以不知情洗钱是构不构成此罪的，但是要有证据证明行为人确实不知其为违法犯罪所得。不构成此罪，就谈不上量刑的多少。
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不知情洗钱罪判刑多久
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不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的。洗钱罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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你好 本人哺乳期刚过 单位通知辞退 在核算前12个月工资时 我因为有六个月的生育假 导致我这6个月没有工资 在核算时这6个月怎么计算的
[律师回复] 那你就按照没有放假之前的12个月主张
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在不知情洗黑钱犯法吗
不犯法。如果不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。洗钱首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为，如果主观上不明知，不构成犯罪。
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刑事辩护你好 我在酒吧当服务员 在入职的时候 合同里没写要压2000 后面才通知我的 要离职才发回来 然后又要我做满3个月才能辞职 合同也没写 也是后面通知我的 现在我做满3个月了 我想辞职 主管不让辞职 各种理由不同意 他不同意我拿不到辞职单 怎么办
[律师回复] 这个法律问题需要看你这边的情况，再根据相关的法律规定解答
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快速解决“劳动纠纷”问题
不知情洗黑钱判多久时间？
不知情洗黑钱是不会存在判刑的。因为洗钱罪根据构成要件当中明确的规定的必须是明知道是毒品类型的犯罪行为，仍然为其洗钱的。此时将会按照《刑法》第191条当中的规定对此判处5年以下有期徒刑。
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