洗钱罪的共犯认定条件是什么
最新修订 | 2024-09-04
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- 律师解析
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在对洗钱罪共犯的法律认定过程中，需要全面综合各种复杂因素来进行分析判断。
从本质上讲，如果一个行为者明明知道其他人正在从事洗钱活动，却仍然选择帮助他们，如提供相关的银行账户、协助把违法资产转化成现钞或金融票据、应用相应的转账或其他结算手段推动资金流动、甚至协助将资金直接转到海外等，那么此人很有可能会被视为洗钱罪的协同罪犯。
在司法事务中，对于“明知”这一概念的理解和诠释，通常要结合行为者本身的智力水平、接触到他人非法犯罪所得及收益的具体情况、这些犯罪所得及其收益的类型、金额、转换及转移方法，以及被告人口头或书面陈述等诸多主客观因素，全方位地进行深入分析与评估。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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洗钱罪的共犯认定条件是什么
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