律图审稿专业委员会3轮严审

提供帐户协助资金转移违法吗

最新修订 | 2024-09-19
1.8k浏览
律师解析
若协助他人进行合法的转账流程,并不涉及违法范畴;
然而,若是其中涉及到利用个人银行账户从事非法交易或其他任何触犯法律法规的活动,便可能构成洗钱罪
依据现行的相关法律条例,倘若有人涉嫌参与了提供资金账户、将财产转为现金、金融票据、有价证券,以及跨境实施资产转移等行为,皆属于洗钱罪的犯案要件,应依法予以立案侦查并提起诉讼。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

厉风律师律师其他文章

苏州177****8443用户1分钟前已获取解答
南通181****7735用户1分钟前已获取解答
扬州134****7212用户2分钟前已获取解答
问题没解答? 125621人选择咨询律师
6874位律师在线平均3分钟响应99%好评
提供帐户协助资金转移违法吗
一键咨询
  • 淮安用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    157****3503用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    146****7745用户4分钟前提交了咨询
    132****8328用户2分钟前提交了咨询
    150****0044用户2分钟前提交了咨询
    132****1615用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    172****0260用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
  • 镇江用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    136****6101用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    137****7626用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    166****7547用户4分钟前提交了咨询
    141****8346用户2分钟前提交了咨询
    178****0206用户2分钟前提交了咨询
    156****8127用户1分钟前提交了咨询
    160****6111用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    151****7000用户3分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    147****5158用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    155****5112用户1分钟前提交了咨询
    158****6161用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    161****0363用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    167****0507用户2分钟前提交了咨询
    165****6117用户4分钟前提交了咨询
    136****5005用户2分钟前提交了咨询
    152****5310用户2分钟前提交了咨询
    167****2387用户3分钟前提交了咨询
    155****7078用户4分钟前提交了咨询
    178****3884用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    170****8513用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    141****0763用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    141****6642用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    147****8060用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    175****5038用户3分钟前提交了咨询
    144****4171用户2分钟前提交了咨询
    153****0658用户3分钟前提交了咨询
    157****6347用户4分钟前提交了咨询
    145****1880用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    142****4318用户4分钟前提交了咨询
    137****7680用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    152****1753用户2分钟前提交了咨询
    176****0113用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    147****1217用户1分钟前提交了咨询
    142****5374用户1分钟前提交了咨询
    167****6842用户3分钟前提交了咨询
    157****0564用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    130****4638用户3分钟前提交了咨询
    171****8053用户4分钟前提交了咨询
    134****6867用户3分钟前提交了咨询
    168****5383用户4分钟前提交了咨询
    143****1504用户4分钟前提交了咨询
    154****3427用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    134****0116用户1分钟前提交了咨询
    136****6510用户1分钟前提交了咨询
常州181****1261用户4分钟前已获取解答
盐城135****7495用户2分钟前已获取解答
无锡134****8305用户3分钟前已获取解答
提供自己的帐户给别人洗钱判多久?
提供自己的帐户给别人洗钱判多久这个要看案件的具体情况,一般轻者会处五年以下的有期徒刑,并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金;如果造成的情节较严重的就会处五年以上十年以下的有期徒刑。
10w+浏览
刑事辩护
提供自己的帐户给别人洗钱判多久
提供自己的帐户给别人洗钱判多久这个要看案件的具体情况,一般轻者会处五年以下的有期徒刑,并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金;如果造成的情节较严重的就会处五年以上十年以下的有期徒刑。
10w+浏览
刑事辩护
提供自己的帐户给别人洗钱判多久
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和提供自己的帐户给别人洗钱判多久相关的法律规定。
10w+浏览
刑事辩护
提供自己的帐户给别人洗钱判多长时间
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于提供自己的帐户给别人洗钱判多长时间的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
刑事辩护
提供自己的帐户给别人洗钱判多长时间
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于提供自己的帐户给别人洗钱判多长时间的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

沭阳135****4467用户1分钟前已提交咨询
扬州181****2460用户1分钟前已获取解答
无锡152****7756用户4分钟前已提交咨询
常州152****9945用户1分钟前已获取解答
连云港181****8998用户2分钟前已提交咨询
宿迁177****2636用户2分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换