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挪用资金罪立案条件都有什么

最新修订 | 2024-09-29
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律师解析
依据中国法律法规规定,对于「挪用资金罪」的刑事案件立案标准明确如下:
涉及情节严重且行为恶劣的挪用本公司或机构资金数额在人民币一万元至三万元以上,并且在超过三个月期限后仍未归还的情况;
或者是挪用本公司或机构资金数额在人民币一万元至三万元以上,并且为谋求私人经济利益从事营利性活动;
又或是挪用本公司或机构资金数额在人民币五千元至二万元以上,用于非法性质的活动。
法律依据
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条
〔挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)〕公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)挪用本单位资金数额在五万元以上,超过三个月未还的;
(二)挪用本单位资金数额在五万元以上,进行营利活动的;
(三)挪用本单位资金数额在三万元以上,进行非法活动的。
具有下列情形之一的,属于本条规定的“归个人使用”:
(一)将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的;
(二)以个人名义将本单位资金供其他单位使用的;
(三)个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用,谋取个人利益的。
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挪用资金立案条件是什么
挪用资金罪立案标准:挪用单位资金一到三万,超过三个月未还;用于营利活动,金额同上;用于非法活动,五千到两万就达到标准。注意,各地经济水平不同,立案标准可能有变化。
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刑事辩护
挪用资金罪立案条件是哪些
挪用资金罪立案依据为:公司、企业或其他组织职员利用职务便利,擅自挪用单位资金归个人使用或借贷他人,数额较大、进行营利活动或超过三个月未还。满足上述标准,司法部门可依法立案。此规定旨在保护单位资金安全,维护市场秩序。
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刑事辩护
挪用资金罪的立案条件是哪些
关于挪用资金罪的法律立案标准如下:首先,行为人必须是滥用其在职务上所拥有的权限或地位,并且未经合法授权擅自挪用本单位财务的金额高达人民币1至3万元,且该行为已经超出了规定的偿还期限长达三个月或者更长时间。其次,行为人也可能被指控在其自身的私人利益驱动下,私自挪用本单位财务的金额为1至3万元,其目的明显是为了实现盈利的商业目的。
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刑事辩护
挪用资金罪不给予立案的条件
挪用资金未达到刑事立案追诉标准的,可以不追究刑事责任,例如数额未达到“较大”的标准。对于个人使用或借贷的案件,有三种情况会被立案追诉:挪用一万至三万以上,超过三个月未还;挪用一万至三万以上用于营利活动;挪用五千至二万以上用于非法活动。如果没有达到这些标准,可能不会被立案调查。
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刑事辩护
挪用资金罪立案后多久立案
根据《中华人民共和国刑法》第272条,挪用资金罪需满足特定条件:行为人须为单位工作人员,利用职务之便挪用单位资金,且数额较大或在三个月内未还。根据《刑事诉讼法》第109条,公安机关或检察院发现犯罪事实后应依法立案侦查。挪用资金罪无明确立案时间限制,立案取决于案件调查和证据收集等因素。
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刑事辩护
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