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洗钱追究什么责任

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2024-12-03
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
洗钱行为可是要承担刑事民事责任的。
刑事责任角度看,我国家的《刑法》第一百九十一条明确规定了洗钱罪。
要是有行为人清楚地知道那是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,还为了掩饰、隐瞒这些钱的来源和性质,做出了提供资金账户等洗钱行为,那可就惨,会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,还得并处或单处罚金;
要是情节特别严重的话,那就要判处五年以上十年以下的有期徒刑,并且得处罚金
要是单位犯了洗钱罪,那对单位得判处罚金,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员也得同样处罚。
在民事责任这方面,洗钱行为很有可能会损害其他合法权益人的利益,那些权益人是可以依法提起民事诉讼来要求赔偿损失之类的。
这就像是有人做了坏事,不仅要受到刑法的制裁,给被伤害的人在民事上也得有个说法,让他们的合法权益能得到保障。
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