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套取公款的立案标准是什么

#刑事立案 最新修订 | 2025-03-30
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.套取公款立案标准依《刑法》规定。
通常,个人套取公款达三万元以上,或未达此数额标准,但存在多次套取、用于非法活动等情况,就会予以立案追诉
比如,有人多次套取公款,每次数额虽未达三万,但累计起来已构成套取公款行为,会被立案
2.若套取公款用于走私、赌博等违法犯罪活动,无论数额多少均应立案。
像某人套取公款用于赌博,即便数额较小,也会被立案追究。
3.单位套取公款,数额在十万元以上,或数额在五万元以上不满十万元且有多次套取、用于非法活动等情形的,同样应立案。
例如某单位多次套取公款,数额虽在五万元以上不满十万元,也会被立案。
4.具体立案标准会因地区经济发展水平等因素不同。
判断是否构成套取公款罪,要综合考量行为主观故意、公款用途等多方面因素。
不同地区经济状况不同,在确定立案标准时会有所差异,还要看套取公款的目的等因素来综合判断。

案情回顾:

小朱系某单位员工,多次套取单位公款,每次数额均未达三万元,但累计数额较大。同时,小胡所在单位也存在套取公款行为,数额在五万元以上不满十万元且有多次套取情形。另外,小丽套取公款用于赌博活动,数额较小。这三人的行为是否达到套取公款的立案标准引发争议。

案情分析:

1、依据《刑法》规定,个人套取公款达三万元以上,或未达此数额但多次套取,应立案追诉,小朱多次套取累计金额较大,符合立案条件
2、套取公款用于违法犯罪活动,无论数额多少均应立案,小丽套取公款用于赌博,即便数额小也会被立案。
3、单位套取公款数额在十万元以上,或五万元以上不满十万元且多次套取等情形应立案,小胡所在单位符合相关情形,会被立案。具体立案标准还会因地区等因素有所不同。
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套取国家资金立案标准
套取公款犯罪的立案标准,主要参考的是《中华人民共和国刑法》以及最高人民法院、最高人民检察院的相关解释。具体到立案标准,会根据套取的金额、是否有其他严重情节等因素来考虑。此外,即使金额不达到立案标准,如果有其他严重情节,比如多次套取公款,也可能构成犯罪。
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刑事辩护
套取国家资金立案标准
套取公款犯罪的立案标准,主要参考的是《中华人民共和国刑法》以及最高人民法院、最高人民检察院的相关解释。具体到立案标准,会根据套取的金额、是否有其他严重情节等因素来考虑。此外,即使金额不达到立案标准,如果有其他严重情节,比如多次套取公款,也可能构成犯罪。
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套现被骗多少能立案
[律师回复] 对于套现被骗多少能立案这个问题,解答如下, 套现被骗报警,需要满足条件才能被立案。个人诈骗公私财物2020元以上的,立为刑事案件。
(1)事实条件,即有犯罪事实或犯罪嫌疑人
有犯罪事实,是指有被客观、真实的证据所证明的危害社会的犯罪行为的存在,包括犯罪的预备、实施、未遂、中止和既遂,但是,这不意味着证实犯罪的证据需要确实充分,但也不应是办案人员凭估计、猜测得出的结论。
这里所指“有犯罪事实”,主要是指犯罪事件已经发生,即有犯罪的客体和客观要件;而对犯罪主体和犯罪主观方面的查明则不是立案的必要条件,而是立案后需要进一步查清的问题。因此,此时的证据并不要求达到充分的程度,也不要求一定要查获犯罪人,更不要求查明全部案件的事实和情节。
(2)法律条件,即需要追究刑事责任
立案追究的行为,必须是具有社会危害性和刑罚应罚性的行为,只有当这种犯罪事实确需追究行为人的刑事责任时,才予以立案。
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为之
一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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套取国家专项资金立案标准
套取国家专项资金的立案标准,通常根据金额大小和情节严重程度来判定。如果套取的国家专项资金金额较大,或者套取资金涉及的情节较为严重,就有可能构成犯罪,需要由公安机关进行立案侦查。如果个人或单位以非法占有为目的,虚构或者虚报项目、单位、实施对象等手段,骗取国家专项资金一万元以上,就有可能涉嫌犯罪。若是对寻衅滋事一定要拘留吗有疑问的,参考下文。
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刑事辩护
套取金融机构资金罪立案标准
套取国家资金涉嫌诈骗罪的,该罪的立案标准是行为人诈骗公私财物,并且财物价值达到三千元以上。若是套取国家专项资金,如果以单位的名义将国有资产集体私分给个人累计数额在10万元以上,构成私分国有资产罪,应予立案追诉。
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套现被骗多少能立案
[律师回复] 对于套现被骗多少能立案这个问题,解答如下, 套现被骗报警,需要满足条件才能被立案。个人诈骗公私财物2020元以上的,立为刑事案件。
(1)事实条件,即有犯罪事实或犯罪嫌疑人
有犯罪事实,是指有被客观、真实的证据所证明的危害社会的犯罪行为的存在,包括犯罪的预备、实施、未遂、中止和既遂,但是,这不意味着证实犯罪的证据需要确实充分,但也不应是办案人员凭估计、猜测得出的结论。
这里所指“有犯罪事实”,主要是指犯罪事件已经发生,即有犯罪的客体和客观要件;而对犯罪主体和犯罪主观方面的查明则不是立案的必要条件,而是立案后需要进一步查清的问题。因此,此时的证据并不要求达到充分的程度,也不要求一定要查获犯罪人,更不要求查明全部案件的事实和情节。
(2)法律条件,即需要追究刑事责任
立案追究的行为,必须是具有社会危害性和刑罚应罚性的行为,只有当这种犯罪事实确需追究行为人的刑事责任时,才予以立案。
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为之
一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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套取国家资金罪立案标准是什么?
套取国家资金若涉嫌犯的是贪污罪,贪污数额在三万元以上就达到了立案标准。套取国家资金涉嫌犯的是诈骗罪,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上会达到立案标准。如果对套取国家资金罪立案标准是什么依旧不清楚的,可以选择继续阅读这篇文章。
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刑事辩护
骗取贷款立案标准
1、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;2、以欺骗手段取得贷款、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;3多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;4、其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
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套现被骗多少能立案
[律师回复] 对于套现被骗多少能立案这个问题,解答如下, 套现被骗报警,需要满足条件才能被立案。个人诈骗公私财物2020元以上的,立为刑事案件。
(1)事实条件,即有犯罪事实或犯罪嫌疑人
有犯罪事实,是指有被客观、真实的证据所证明的危害社会的犯罪行为的存在,包括犯罪的预备、实施、未遂、中止和既遂,但是,这不意味着证实犯罪的证据需要确实充分,但也不应是办案人员凭估计、猜测得出的结论。
这里所指“有犯罪事实”,主要是指犯罪事件已经发生,即有犯罪的客体和客观要件;而对犯罪主体和犯罪主观方面的查明则不是立案的必要条件,而是立案后需要进一步查清的问题。因此,此时的证据并不要求达到充分的程度,也不要求一定要查获犯罪人,更不要求查明全部案件的事实和情节。
(2)法律条件,即需要追究刑事责任
立案追究的行为,必须是具有社会危害性和刑罚应罚性的行为,只有当这种犯罪事实确需追究行为人的刑事责任时,才予以立案。
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为之
一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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套取资金罪的立案标准是怎样的
涉及盗用、骗取国家级公共财产且行为人有诈骗重大嫌疑的案件,通常要求诈骗所侵犯的公私财产价值达到人民币叁仟元或以上才能立案。若涉案者在处理国家级专项资金时,以公司或机构名义进行非正当分配,且累计数额达到十万元及以上,则视为私分国有资产违规行为,应立案侦查。
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刑事辩护
骗取贷款罪立案标准
1、数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元至二十万元罚金;2、数额巨大或者有严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元至五十万元以下罚金;3、数额特别巨大或者有特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元至五十万元罚金或者没收财产。
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套现被骗多少能立案
[律师回复] 对于套现被骗多少能立案这个问题,解答如下, 套现被骗报警,需要满足条件才能被立案。个人诈骗公私财物2020元以上的,立为刑事案件。
(1)事实条件,即有犯罪事实或犯罪嫌疑人
有犯罪事实,是指有被客观、真实的证据所证明的危害社会的犯罪行为的存在,包括犯罪的预备、实施、未遂、中止和既遂,但是,这不意味着证实犯罪的证据需要确实充分,但也不应是办案人员凭估计、猜测得出的结论。
这里所指“有犯罪事实”,主要是指犯罪事件已经发生,即有犯罪的客体和客观要件;而对犯罪主体和犯罪主观方面的查明则不是立案的必要条件,而是立案后需要进一步查清的问题。因此,此时的证据并不要求达到充分的程度,也不要求一定要查获犯罪人,更不要求查明全部案件的事实和情节。
(2)法律条件,即需要追究刑事责任
立案追究的行为,必须是具有社会危害性和刑罚应罚性的行为,只有当这种犯罪事实确需追究行为人的刑事责任时,才予以立案。
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为之
一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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销售套取国家资金立案标准是什么?
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对销售套取国家资金立案标准是什么?进行了解答,希望能解答您的问题。
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刑事辩护
骗取贷款的立案标准
行为人以非法占有为目的,采用诈骗的手段,对银行、或者其他第三方金融机构实施贷款诈骗,涉嫌金额达20000元以上的,应予以立案并追诉其有关刑事责任。贷款诈骗罪的构成要件:1、本罪的主体主要为:达到刑事责任年龄、并且具有刑事责任能力的自然人;2、侵犯了银行或其他第三方金融机构对贷款的所有权。
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套现被骗多少能立案
[律师回复] 对于套现被骗多少能立案这个问题,解答如下, 套现被骗报警,需要满足条件才能被立案。个人诈骗公私财物2020元以上的,立为刑事案件。
(1)事实条件,即有犯罪事实或犯罪嫌疑人
有犯罪事实,是指有被客观、真实的证据所证明的危害社会的犯罪行为的存在,包括犯罪的预备、实施、未遂、中止和既遂,但是,这不意味着证实犯罪的证据需要确实充分,但也不应是办案人员凭估计、猜测得出的结论。
这里所指“有犯罪事实”,主要是指犯罪事件已经发生,即有犯罪的客体和客观要件;而对犯罪主体和犯罪主观方面的查明则不是立案的必要条件,而是立案后需要进一步查清的问题。因此,此时的证据并不要求达到充分的程度,也不要求一定要查获犯罪人,更不要求查明全部案件的事实和情节。
(2)法律条件,即需要追究刑事责任
立案追究的行为,必须是具有社会危害性和刑罚应罚性的行为,只有当这种犯罪事实确需追究行为人的刑事责任时,才予以立案。
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为之
一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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孟凡永律师
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