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洗钱的数额标准是什么

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2026-02-25
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
在相关法律里,对洗钱罪数额标准有明确规定:
1.个人洗钱罪“情节严重”的情形:
为洗钱者提供资金账户,这是常见的协助洗钱手段,比如把自己的银行账户借给他人用于洗黑钱。
帮忙将财产转化为现金、金融票据或者有价证券。
例如,把非法所得的房产变卖成现金。
通过转账或者其他结算方式来协助资金转移,像利用复杂的转账操作掩盖资金来源。
协助把资金汇到境外,让资金脱离监管视线。
用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,且数额达到50万元以上。
2.单位犯洗钱罪:
单位洗钱罪“情节严重”的数额标准是个人标准的5倍,也就是数额达到250万元以上。
不过要清楚,洗钱罪的认定并非只看数额,还得综合考量其他情节。
具体的定罪量刑,是由司法机关依据案件的实际情况,按照法律规定来判定的。

案情回顾:

小朱是一家公司的财务人员,小李是公司负责人。小李指使小朱利用公司账户为他人提供资金转移服务,通过转账等方式协助资金转移。在一段时间内,涉及转移资金数额达到了60万元。小朱认为自己只是听从安排,不构成犯罪;而司法机关认为其行为涉嫌洗钱罪。

案情分析:

1、根据相关法律规定,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,数额达到50万元以上的,属于洗钱罪中“情节严重”的情形。本案中,小朱协助转移资金数额已达60万元,符合此标准。
2、洗钱罪的认定并非只取决于数额,但本案在数额上已满足条件,且小朱实施了协助资金转移的行为。虽然小朱称是听从安排,但这并不影响其行为构成犯罪的判定,具体定罪量刑将由司法机关依法判定。
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