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帮助赌场洗钱怎么判

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2025-04-19
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
1.罪名判定:
协助赌场进行洗钱活动,会构成洗钱罪。
2.量刑标准
依据《刑法》,若构成洗钱罪,通常会处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处罚金;
要是情节严重,会处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金
若单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金,单位里直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,也会依照上述规定来处罚。
3.认定关键:
判断是否构成洗钱罪,关键在于是否实施了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为。
这里的特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
常见的行为有提供资金账户,也就是为犯罪所得提供存放的账户;
协助将财产转换为现金,方便犯罪所得合法化等。
一旦有这些行为,就可能被认定为洗钱罪。

案情回顾:

小许开设了一家赌场进行违法活动,为了将赌资合法化,他找到小李帮忙洗钱。小李答应后,通过提供资金账户、协助将赌资转换为现金等方式,帮助小许掩饰、隐瞒赌资的来源和性质。后来,警方在调查赌场案件时,发现了小李协助洗钱的行为,小李是否构成洗钱罪引发争议。

案情分析:

1、根据法律规定,认定洗钱罪关键看是否实施了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为。小李协助赌场老板小许将赌资进行洗白,实施了提供资金账户、转换现金等行为,符合洗钱罪的构成要件
2、小李的行为应按《刑法》规定进行处罚。若情节不严重,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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