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参与洗钱20万金额会定罪吗

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2025-04-19
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
参与洗钱20万会被定罪。
在我国法律里,若明知是特定犯罪,包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,实施以下行为的,会面临法律制裁
这些行为包括:
其一,提供资金账户;
其二,协助把财产转换为现金、金融票据或者有价证券;
其三,通过转账或者其他结算方式来协助资金转移;
其四,协助将资金汇往境外;
其五,用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
一旦实施上述行为,首先会没收实施犯罪的所得及其产生的收益。
若情节一般,像洗钱20万这种情况,会被处五年以下有期徒刑或者拘役,同时会并处或单处罚金;
情节严重,会被处五年以上十年以下有期徒刑,并且要处罚金
所以,切不可参与洗钱活动,要遵守法律法规

案情回顾:

小许得知朋友小李的20万资金是走私犯罪所得,为了获利,小许仍通过自己的银行账户协助小李将该笔资金进行转移。后警方在调查走私案件时,发现了小许的洗钱行为,小许被依法逮捕,其对自己的行为供认不讳,但认为自己未从中获利不应被定罪。

案情分析:

1、根据我国法律规定,明知是走私犯罪所得及其产生的收益,通过转账等结算方式协助资金转移的行为属于洗钱。小许明知20万是走私犯罪所得,仍协助转移,构成洗钱罪。
2、小许洗钱20万属于情节一般的情形,应处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金,获利与否不影响定罪。
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