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对方拿我小号洗钱怎么处理

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-05-11
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.发现他人用自己小号洗钱,第一时间保留聊天、转账等相关记录,这是后续处理的关键证据
2.停止小号一切可能涉洗钱的操作,避免自身陷入法律风险,同时向平台举报异常,要求冻结账号。
3.向公安机关报案,洗钱是严重犯罪,及时报案可证明自己无主观故意,要配合警方如实陈述。

案情回顾:

小朱发现自己的小号被小李用于洗钱。小朱起初并未察觉,后在查看聊天记录和转账记录时发现异常。面对这一情况,小朱与小李就此事产生争议,小李坚称没有用其小号洗钱。小朱为避免自身陷入法律风险,决定采取措施解决问题。

案情分析:

1、小朱保留聊天记录、转账记录等相关证据是正确的做法,这些证据对于后续处理洗钱问题至关重要,能证明事件的真实性。
2、小朱停止该小号一切可能涉及洗钱的操作,防止自己陷入更深法律风险,是合理的自我保护措施。向平台举报异常情况要求处理,以及向公安机关报案,符合法律规定。因为洗钱是严重违法犯罪行为,及时报案有助于证明小朱无主观故意,避免被错误追究责任,同时应配合警方如实陈述事情经过。
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