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洗钱400万怎么量刑

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2025-06-24
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
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律师解析
1.根据《中华人民共和国刑法》,洗钱罪指的是,明明知道是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及收益,却为了掩饰、隐瞒其来源和性质,做出以下行为:
提供资金账户。
协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券。
通过转账或其他结算方式协助资金转移。
协助将资金汇往境外。
用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
2.洗钱400万属于情节严重,会处五年以上十年以下有期徒刑,还要并处罚金。
若单位犯此罪,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

案情回顾:

小许明知小李的400万元是走私犯罪所得,仍为其提供资金账户,协助小李将这笔钱进行转移,以此掩饰、隐瞒该笔资金的来源和性质。小李和小许的行为被警方发现并依法调查。

案情分析:

1、根据《中华人民共和国刑法》,洗钱罪明确规定,明知是走私犯罪所得及收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户协助资金转移等行为属于洗钱罪。小许明知小李资金来源违法仍提供账户协助转移,构成洗钱罪。
2、小许洗钱金额达400万,属于情节严重情形,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若该行为是以单位名义实施,单位将被判处罚金,相关主管人员和责任人员也会按规定受罚。
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