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洗钱洗了几万怎么处罚

#公司犯罪辩护 最新修订 | 2025-06-26
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.依据刑法,洗钱行为涉嫌洗钱罪。
洗钱数额仅几万,通常算“情节较轻”。
犯此罪者,处五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处洗钱数额5%-20%的罚金
单位犯罪,对单位判罚,相关负责人处五年以下有期徒刑或拘役。
2.实际认定洗钱罪,要结合具体案情,看是否符合构成要件,如行为方式、主观故意等。
若能证明不知情或未达犯罪程度,可能不按犯罪处理,建议咨询专业人士。

案情回顾:

小许所在单位因经营不善面临资金困境。小胡是该单位直接负责的主管人员,他让小许协助将单位的几万资金通过复杂交易进行清洗,以掩盖资金来源。小许起初并不清楚这是洗钱行为,但后来有所察觉。警方介入调查,小许认为自己不知情不应被认定犯罪,而警方认为他参与了洗钱行为应承担责任,双方产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱行为涉嫌洗钱罪。小许所在单位实施了洗钱行为,若构成犯罪,单位会被判处罚金,小胡作为直接负责的主管人员会被处五年以下有期徒刑或者拘役。
2、实践中认定洗钱罪需结合具体案情判断是否符合构成要件。若有证据证明小许确实不知情或其行为未达犯罪程度,可能不按犯罪处理。本案需进一步调查小许主观是否存在故意等情况来准确认定其是否构成犯罪。
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