洗钱多少会立案
- 律师解析
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以下行为涉嫌洗钱罪，应予立案追诉：
1.提供资金账户。
2.将财产转为现金、金融票据、有价证券。
3.通过转账或其他支付结算方式转移资金。
4.跨境转移资产。
5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质。
洗钱罪无具体金额标准，实施上述行为即可立案。
案情回顾:
小许是一名毒贩，通过毒品交易获取了大量非法收入。小胡明知小许的资金来源为毒品犯罪所得，仍为其提供资金账户，帮助小许将毒资存入该账户，试图掩饰资金来源和性质。小许还指使小胡将部分财产转换为金融票据。警方在侦查过程中发现了他们的行为，随后将小许和小胡抓获。
案情分析:
1、小胡为毒贩小许提供资金账户以及将财产转换为金融票据的行为，符合《中华人民共和国刑法》中关于洗钱罪的立案追诉情形，即提供资金帐户和将财产转换为现金、金融票据、有价证券，其行为涉嫌洗钱罪。
2、洗钱罪没有具体金额标准，只要实施了为掩饰、隐瞒毒品犯罪等特定犯罪所得及其收益的来源和性质的相关行为，就可立案。小胡和小许的行为已构成犯罪，应依法承担相应的刑事责任。
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在我国，洗钱罪的立案不看金额大小，而是看是否符合法定情形。就算涉案金额小，如果涉及贩卖毒品、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等严重违法行为，也可能被刑事追责。所以，洗钱罪的立案关键是看是否满足法定情形，不是固定的数额标准。
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