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非法集资归哪个部门定性

最新修订 | 2024-02-25
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律师解析
非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。
非法集资是一种犯罪活动,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查,为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。
法律依据
《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第一项
人民法院、人民检察院、公安机关认定非法集资的“非法性”,应当以国家金融管理法律法规作为依据。对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的,可以根据法律规定的精神并参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等行政主管部门依照国家金融管理法律法规制定的部门规章或者国家有关金融管理的规定、办法、实施细则等规范性文件的规定予以认定。
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非法集资归哪个部门定性
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非法集资归哪个部门管?
地方人民政府对非法集资活动的行政查处权力,使非法集资法律界定清晰化、职责分工法定化、查处主体特定化,实现对非法集资全链条、穿透式综合治理。 简单来说,以后打击非法集资确定地方政府是主要责任人,应当全面负责所在地区的非法集资处置工作,消除监管真空。
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刑事辩护
集资诈骗罪认罪后能否减刑
[律师回复] 解析:
只要构成减刑的充分条件,即可依据中华人民共和国相关法律法规获得适当的减刑待遇。
根据国家相关法律法规的明确规定,倘若实施了阻止他人犯罪、拥有重大创新发明输出或在重大事件中表现杰出优异等行为者,皆可依法享受相应的减刑优待。
至于犯罪分子的减刑申请,则应由执行机构向中级以上人民法院提交减刑建议书。人民法院将组织合议庭进行全面审查,若确认其确实存在悔过自新或立功表现,便会裁定予以减刑。未经法定程序批准,任何形式的减刑都不被允许。无期徒刑减为有期徒刑的刑期,应自裁定减刑之日起开始计算。被判处有期徒刑的犯罪分子,需执行原判刑期的二分之一以上;而被判处无期徒刑的犯罪分子,实际执行刑期必须达到十三年以上。在此基础上,如若他们能够严格遵守监狱规章制度,积极接受教育改造,并展现出真实的悔过表现,且无再次犯罪之虞,那么便有可能获得假释。但若出现特殊情况,经过最高人民法院的特别核准,则可以不受上述执行刑期的限制。
法律依据:
《刑法》第七十八条第一款
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;
有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
律图漳州
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非法拘禁罪的购成条件包含哪些
[律师回复] 解析:
生命权及自由权等基本人权,被视为现代社会的重要法律基石之一。而非法拘禁罪,即是严重侵犯这些基本人权的犯罪类型之一。它主要是指通过拘禁、禁锢甚至是采用其他强制性手段,完完全全地剥夺受害者的人身自由,从而达到其不可告人的目的。
首先,我们需要明确的是,非法拘禁罪的犯罪客体,实际上就是他人的人身自由权利。这是指每个人都应该有权利按照自己的意愿去自由地支配自己的身体活动,不受任何限制或约束。而非法拘禁罪所侵犯的对象,则是那些在法律上享有充分人身权利的所有自然人。
其次,从客观层面来看,非法拘禁罪的表现形式主要是行为人必须采取拘禁或者其他强制性的手段,来非法剥夺他人的身体自由。这种行为不仅违反了道德和伦理规范,更是对他人基本人权的严重侵犯。
最后,从犯罪主体的角度来看,非法拘禁罪的实施者既可能是国家公职人员,也可能是普通公民。无论是谁,只要他实施了非法拘禁的行为,就会受到法律的严厉制裁。
总的来说,非法拘禁罪的主观方面表现为行为人的故意,并且他们的目的就是为了剥夺他人的人身自由。因此,过失并不足以构成非法拘禁罪。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
律图九江
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非法收车取保候审怎么办
[律师回复] 解析:
申请取保候审的基本步骤如下:
首先,撰写取保候审的申请文件。对于已经处于拘留状态中的犯罪嫌疑人和被告人以及他们的近亲来说,有权利提交取保候审的申请。如果疑犯目前正处在被逮捕阶段,那么他的代理律师也有能力代表他提出取保候审的申请。
然而,必须注意的是,所有的申请都须以书面形式提交。
其次,审阅与处理取保候审的申请。当公安机关、人民检察院以及人民法院收到取保候审的申请之后,他们会在七个工作日内做出是否批准的决定。如果决定批准对犯罪嫌疑人、被告人进行取保候审,那么他们将上报给县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长审批,同时签发《取保候审决定书》和《执行取保候审通知书》,并且要求犯罪嫌疑人、被告人提供担保人或者缴纳保证金。如果申请不符合取保候审的法定条件,则不会批准取保候审。如果拒绝了取保候审的申请,相关部门会通知申请人,并详细解释拒绝的原因。
此外,司法机关还可以根据案件的具体情况,自行决定是否采取取保候审措施。
最后,取保候审的执行工作由公安机关负责。在执行过程中,公安机关会向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》,并要求他们签字或盖章,同时告知他们在取保候审期间应该遵守的各项规定。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审,应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
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非法集资管辖归属哪个部门?
非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查,为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。
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刑事辩护
涉嫌非法集资洗钱罪的认定有何规定
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的法律判定,可以概括如下几个要点:
首先,该犯罪涉及到多重客体的侵害,具体来说就是对金融秩序、社会经济管理秩序以及国家正常的金融管理活动以及外汇管理的相关法规的破坏;
其次,从客观行为来看,洗钱行为主要表现为以下几种形式:
第一,为犯罪分子建立或提供银行资金账户,或者直接将已有的银行资金账户提供给犯罪分子供其利用;
第二,帮助犯罪分子实现财产向现金或金融票据的转化,其中不仅包括将有形资产转变为现金或金融票据,也包括将现金转化为金融票据,甚至是货币间的转换,如将人民币变为美元等;
第三,利用转账或者其他结算方式协助资金流动;
第四,协助将资金转移至境外;
最后,通过采用诸如将犯罪所得应用于特定领域的投资、消费犯罪所得购买房地产等形式来掩盖、隐藏非法所得及其收益的原始来源与性质。
此外,洗钱罪的实施者可以包含任何年龄段达到十六岁、具有刑事责任能力的个人与单位。而在主观上,必须是出于故意进行的犯罪行为,也就是说行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且为了获取某种利益而故意实施这些行为,同时期望这些行为能够带来预期的效果。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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集体土地归什么部门管?
集体土地是指农民集体所有的土地。也叫做劳动群众集体所有的土地。这里的集体,是专指乡(镇、村,村民小组等类同性质的农业集体经济组织对土地的所有权,其他任何集体对土地没有所有权,农村的土地(包括城市郊区,除法律规定属于国家所有或已依法征收的外,均属于集体所有,农民使用的宅基地、自留地、自留山等都属于集体所有。
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征地拆迁
非法拘禁与抢劫罪怎么判
[律师回复] 解析:
犯有非法拘禁之罪者,将面临三到七年不等的有期徒刑、拘役、管制或被取消政治权利等法律制裁。若是导致他人身体严重伤害的情况,则会受到更为严厉的惩罚,将处以三年以上、十年以下的有期徒刑。若所致他人死亡,则可能被判以十年以上有期徒刑直至终身监禁,甚至是死刑。而对于抢劫罪行,根据情节轻重,罪犯将面临三年以上、十年以下的有期徒刑,同时还需承担罚金的刑事责任。在某些特定情况下,如犯罪行为严重恶劣,则可能被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑乃至死刑,并且需要缴纳罚金或没收全部财产作为惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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集体土地归哪个部门管?
集体土地是指农民集体所有的土地。也叫做劳动群众集体所有的土地。这里的集体,是专指乡(镇、村,村民小组等类同性质的农业集体经济组织对土地的所有权,其他任何集体对土地没有所有权,农村的土地(包括城市郊区,除法律规定属于国家所有或已依法征收的外,均属于集体所有,农民使用的宅基地、自留地、自留山等都属于集体所有。
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征地拆迁
怎么起诉对方非法拘禁罪
[律师回复] 解析:
1.立案程序:凡属公安机关、司法机关以及其他行政执法机关接到的涉及到非法拘禁罪方面的案件,只要判断其具备犯罪事实且需要追究相关刑事责任的条件成立,便可据此启动立案侦查流程。
2.侦查工作:在刑事诉讼环节中,检察院、公安等相关机构会采取专业的调查手法或运用多种强制性手段,旨在明确犯罪事实真相、逮捕犯罪嫌疑人,以有效进行非法拘禁罪案件的侦查工作,并收集各类能证实案件真实情况的关键证据。
3.审查起诉环节:人民检察院将对公安机关侦查完毕后移送至本院的案件进行全面审查,依据法律规定,决定是否对犯罪嫌疑人提起公诉、不予起诉或是撤销案件的诉讼活动。
4.审判阶段:人民法院负责审理各类案件,并根据案件具体情况作出相应判决。
5.执行阶段:法院已作出的判决需得到严格执行。若公民遭受非法拘禁,他们有权提起诉讼。我们应当学会运用法律武器,切实保护自身的合法权益免受侵犯,同时也要让那些违法者接受应有的惩罚,坚决打击非法拘禁类案件,确保每个人的基本人身权利得以充分保障。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;
认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。
律图市区
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构成非法吸收公众存款罪定罪标准有几种
[律师回复] 解析:
关于非法吸收公众存款罪的法律认定标准主要包括以下几个要点:
首先,该罪的实施者必须是具备刑事责任能力的自然人或依法设立并经登记注册的企业法人和其他组织机构,同时必须满足年龄在16岁以上这一基本条件。
其次,从行为表现来看,该罪行通常涉及到未经中国人民银行批准,面向社会上不特定的人群进行资金募集活动,并且在募集过程中可能会以吸收公众存款的名义,或者不以吸收公众存款的名义,向投资者提供相应的凭证,承诺在一定时间期限内偿还本金及利息,从而对正常的金融秩序造成了严重干扰。
再次,该罪的犯罪对象主要是公众存款,而非其他类型的资产。
最后,该罪的最终结果是对国家的金融信贷秩序产生了严重破坏。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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性行贿罪怎么判刑
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依据我国现行刑法的相关条文所述,对于涉及到行贿犯罪的案例,通常会处以五年以下有期徒刑或拘役,同时附加罚金刑罚;倘若因为行贿行为而谋求到了不当利益,且情节相对较为严重,或者说导致了国家利益的重大损失,那么,这种情况下,就会再上升一级量刑程度,处以五年以上、至多是十年以下有期徒刑,同样也会并处罚金;如果情节特别恶劣,或者说给国家带来了特别重大的经济损失,那么,将会面临更为严厉的惩罚,即处以十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,并且还可能会被判处罚金或者没收全部财产。
值得注意的是,如果行贿者在被司法机关追究责任之前能够主动坦白交代自己的行贿行为,那么,这将有助于减轻其刑事责任,甚至有可能获得从轻或者减轻处罚的机会。具体而言,如果犯罪情节比较轻微,或者在侦破重大案件中发挥了关键性的作用,又或者有重大立功表现的话,那么,这些因素都有可能成为减轻或者免除处罚的理由。
法律依据:
《刑法》第三百九十条
【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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集体土地归什么部门管?2023
集体土地是指农民集体所有的土地。也叫做劳动群众集体所有的土地。这里的集体,是专指乡(镇、村,村民小组等类同性质的农业集体经济组织对土地的所有权,其他任何集体对土地没有所有权,农村的土地(包括城市郊区,除法律规定属于国家所有或已依法征收的外,均属于集体所有,农民使用的宅基地、自留地、自留山等都属于集体所有。
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征地拆迁
非法拘禁多久算绑架罪的
[律师回复] 解析:
关于绑架罪和非法拘禁罪之间的区分,其主要具体表现为以下几个方面:
首先是在主观要件上,绑架罪的犯罪嫌疑人必须抱有勒索财产或实现其他非法意图的目的;
其次是在客观行为方面,非法拘禁罪要求触犯者非法限制他人人身自由行动,或者通过其他方式如非法逮捕、拘留、监禁、扣押等手段,剥夺他人的人身自由权利,其中包括直接对他人身体施加强制力进行拘束,以及通过间接手段,使得他人无法或者显著地难以离开或逃脱;
然而,绑架罪则要求犯罪分子采用暴力、威胁或麻醉等手段,强行劫持或控制他人,且这种绑架行为必须具有强制性质。
再次,从法律规定来看,如果非法拘禁过程中使用暴力导致被害人死亡,那么将面临十年以上有期徒刑的处罚,但不会判处死刑;而对于绑架行为造成被害人重伤或死亡的情况,则可能会被判处死刑。
最后,在实际案例中,如果行为人为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,那么仅构成非法拘禁罪,而非绑架罪。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
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解除刑事拘留归谁批
[律师回复] 解析:
关于刑事拘留的解除,具体的法律要求如下所述:
首先,若确有必要对犯罪嫌疑人进行逮捕,应在拘留期间依法办理并提交提请批准逮捕的相关手续;
其次,对于应该追究刑事责任的罪行,然而又无需对其执行逮捕的情况,应依照法律规定为其办理取保候审或监视居住手续之后,便可将其直接送往当地检察院进行诉讼;
第三,若是在拘留期限内仍未能查清所涉及的犯罪事实,亦应对犯罪嫌疑人依法办理取保候审或监视居住手续,然后继续展开深入调查;
最后,如果决定撤销该案件,则应立即释放被拘留者,并向其发放相应的释放证明文件。以上四种情形,都必须由办案机关对刑事拘留进行相应的解除处理。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百三十一条
对被拘留的犯罪嫌疑人审查后,根据案件情况报经县级以上公安机关负责人批准,分别作出如下处理:
(一)需要逮捕的,在拘留期限内,依法办理提请批准逮捕手续;
(二)应当追究刑事责任,但不需要逮捕的,依法直接向人民检察院移送审查起诉,或者依法办理取保候审或者监视居住手续后,向人民检察院移送审查起诉;
(三)拘留期限届满,案件尚未办结,需要继续侦查的,依法办理取保候审或者监视居住手续;
(四)具有本规定第一百八十六条规定情形之一的,释放被拘留人,发给释放证明书;
需要行政处理的,依法予以处理或者移送有关部门。
吴泾非法吸收公众存款罪律师费多少钱
[律师回复] 解析:
首先,对于无需牵涉到财产权益关系的类别的纠纷处理,我们的基础费用在每宗案件中固定为人民币800元至10,000元不等。在此基础上,针对那些涉及到财产权益关系或者牵扯到多项财产权益关系的复杂案例,我们会收取每件法律事务的基础服务费用,标准为1,000元至2,000元之间。
其次,如果纠纷中的财产标的金额超过了10,000元,那么我们将按照以下的阶梯式收费方式进行计算和收取费用。
具体来说,当争议标的金额介于10,001元至100,000元之间时,我们将按照5%至6%的比例收取费用;而当争议标的金额介于100,001元至1,000,000元之间时,我们将按照4%至5%的比例收取费用;以此类推,直至争议标的金额达到500,0000元及以上时,我们将仅根据该金额的0.5%至1%来收取费用。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第四条
律师服务收费实行政府指导价和市场调节价。
第五条
律师事务所依法提供下列法律服务实行政府指导价:
(一)代理民事诉讼案件;
(二)代理行政诉讼案件;
(三)代理国家赔偿案件;
(四)为刑事案件犯罪嫌疑人提供法律咨询、代理申诉和控告、申请取保候审,担任被告人的辩护人或自诉人、被害人的诉讼代理人;
(五)代理各类诉讼案件的申诉。
律师事务所提供其他法律服务的收费实行市场调节价。
第六条
政府指导价的基准价和浮动幅度由各省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门会同同级司法行政部门制定。
第九条
实行市场调节的律师服务收费,由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素:
(一)耗费的工作时间;
(二)法律事务的难易程度;
(三)委托人的承受能力;
(四)律师可能承担的风险和责任;
(五)律师的社会信誉和工作水平等。
第十条
律师服务收费可以根据不同的服务内容,采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费等方式。
计件收费一般适用于不涉及财产关系的法律事务;
按标的额比例收费适用于涉及财产关系的法律事务;
计时收费可适用于全部法律事务。
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