律图审稿专业委员会3轮严审

非法集资案件退赔顺序是什么

最新修订 | 2024-02-26
7.9w浏览 4点赞
卢滨律师
卢滨律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:246人
律师解析
案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组。
专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全,以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现,用于集资款的清退。
专案组根据清理后的剩余资金,按集资参与者集资额比例,制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退,并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。
法律依据
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条
,以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开

刑事处罚辩护案件·推荐文章

南京188****8078用户3分钟前已获取解答
苏州180****7234用户1分钟前已获取解答
淮安134****7168用户2分钟前已获取解答
问题没解答? 125450人选择咨询律师
6329位律师在线平均3分钟响应99%好评
非法集资案件退赔顺序是什么
一键咨询
  • 南京用户4分钟前提交了咨询
    148****1252用户1分钟前提交了咨询
    150****0460用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    153****8434用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    175****4854用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    155****2235用户3分钟前提交了咨询
    178****0463用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    158****7181用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
  • 苏州用户2分钟前提交了咨询
    172****3753用户4分钟前提交了咨询
    138****3044用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    131****3305用户2分钟前提交了咨询
    178****8288用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    132****6006用户3分钟前提交了咨询
    134****3577用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    153****8338用户3分钟前提交了咨询
    131****3165用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    163****7463用户3分钟前提交了咨询
    157****4144用户3分钟前提交了咨询
    178****3884用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    161****7688用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    166****7150用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    137****7073用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    150****4548用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    178****4341用户1分钟前提交了咨询
    178****1436用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    168****7823用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    145****6524用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    148****1765用户3分钟前提交了咨询
    157****0132用户3分钟前提交了咨询
    161****5057用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    142****3423用户4分钟前提交了咨询
    168****6822用户2分钟前提交了咨询
    177****5432用户1分钟前提交了咨询
    135****1164用户2分钟前提交了咨询
    177****5627用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    163****8631用户1分钟前提交了咨询
    143****7183用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    134****2464用户2分钟前提交了咨询
    166****0443用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    156****0058用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    138****4840用户4分钟前提交了咨询
    172****0614用户3分钟前提交了咨询
    166****6551用户2分钟前提交了咨询
    171****8487用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    133****1552用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    157****6362用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    148****6106用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    135****5101用户3分钟前提交了咨询
    148****1433用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    175****2270用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    171****3832用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
盐城156****6537用户4分钟前已获取解答
苏州152****4608用户2分钟前已获取解答
连云港135****8838用户4分钟前已获取解答
非法集资退赔顺序是怎样的?
非法集资退赔顺序是按照集资参与人的集资额比例返还。向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。
10w+浏览
刑事辩护
道路交通事故责任认定书行政复议程序是什么
[律师回复] 解析:
关于交通事故责任认定书的复议程序,具体步骤如下:
在道路交通事故认定书送达至相关当事人之日起的三个工作日之内,相关当事人应当提交书面的申请复议函;
待收到申请复议函之后,公安机关交通管理部门将会针对该申请进行审议,并作出受理或不受理的决定;
若公安机关交通管理部门决定受理该复议申请,则应在自受理之日起的三十个工作日内,对复议内容进行全面细致的审查,并最终形成复议结论;
在得出复议结论之后,公安机关交通管理部门应当立即召集所有涉及此次事故的当事人,当面宣布复议结论。
如有当事人未能亲自出席会议,公安机关交通管理部门应当采取其他法定形式,将复议结论正式送达给相关当事人。
法律依据:
《道路交通事故处理程序规定》第七十一条
当事人对道路交通事故认定或者出具道路交通事故证明有异议的,可以自道路交通事故认定书或者道路交通事故证明送达之日起三日内提出书面复核申请。
当事人逾期提交复核申请的,不予受理,并书面通知申请人。
复核申请应当载明复核请求及其理由和主要证据。
同一事故的复核以一次为限。
第七十二条
复核申请人通过作出道路交通事故认定的公安机关交通管理部门提出复核申请的,作出道路交通事故认定的公安机关交通管理部门应当自收到复核申请之日起二日内将复核申请连同道路交通事故有关材料移送上一级公安机关交通管理部门。
快速解决“交通事故”问题
当前6531位律师在线
立即咨询
非法集资退赔法规顺序是怎样的?
承担民事赔偿责任的犯罪分子,同时被判处罚金,其财产不足以全部支付的,或者被判处没收财产的,应当先承担对被害人的民事赔偿责任。
10w+浏览
刑事辩护
取保候审后开庭有什么条件
[律师回复] 解析:
取保候审仅为刑事诉讼程序中的一项强制性措施,并不意味着此案已圆满结束。
至于是否会面临判刑问题,应由国家司法机构依据案件客观事实与相关法律法规予以裁决。
然而,值得注意的是,即便获得取保候审,也并非等于案件已经彻底完结。
接下来,该案件仍将被移交至检察院进行审查起诉,经过审理并提起公诉后,则将送交法院进行公开审理。
在开庭结束后的较短时间内,将下达判决书。
法院将根据庭审过程中所呈现出的证据及事实,依法作出判决。
对于那些在取保候审期间的被告,法院亦会依法进行判刑。
在此期间,无论是对案件的侦查、起诉还是审理工作,都不能停止。
若发现不应追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限已满的情况,应当立即解除取保候审、监视居住。
而关于解除取保候审、监视居住的事宜,应当及时告知被取保候审、监视居住的人员以及相关单位。
根据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,有权提出取保候审申请的人员包括:
犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属以及聘请的律师。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十五条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的。
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的。
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的。
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
非法集资和集资诈骗赔偿顺序是怎样的?
法院对集资诈骗犯罪的处罚,除了对犯罪嫌疑人判刑外,还会处以一笔罚金。而非法集资和集资诈骗赔偿应该是按照受害人的出资比例进行,受害人的赔偿款应该在罚金之前支付。如果查获的赃款不足以承担赔偿,则法院还会考虑没收嫌疑人的财产,以便确保受害群众的合法权益。
10w+浏览
刑事辩护
盗窃罪的司法程序怎么走
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪的刑罚裁决流程主要包括以下几个阶段:
首先,公安机关或检察院需依据其权限对涉及盗窃案件的事实展开全面而深入的调查与侦查工作;
其次,待案件得到立案批准后,公安机关将担负起进一步的调查任务,收集、调阅并整理相关证据资料,如有必要,还会对犯罪嫌疑人和被告采取适当的强制性限制手段;
紧接着,检察院将会对该案件加以审查和评判,最后通过提出公诉的方式把案件呈送法院;
最后,由法院开展正式的庭审活动,审理和裁决案件。
法律对于盗窃罪的立案金额有着明确的规定,通常情况下,盗窃公私财产价值达人民币一千元及以上者,应被视为“数额较大”;
盗窃公私财产价值在人民币三千元至十万元之间以及三十万元至五十万元以上者,则应分别被认定为“数额巨大”和“数额特别巨大”。
各省级人民法院、人民检察院有权根据本地的经济发展水平和社会治安状况,在上述规定的金额幅度内,制定出符合本地实际情况的具体数额标准,并上报最高人民法院、最高人民检察院审批。
在跨地区运行的公共交通工具上实施盗窃行为且盗窃地点难以查证的情况下,盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”,应根据受理案件所在的省级人民法院、人民检察院所确定的相关数额标准予以认定。
对于盗窃毒品等违禁物品的行为,应按盗窃罪论处,并根据情节轻重程度量刑。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6988位律师在线
立即咨询
猥亵罪判缓刑条件是哪些
[律师回复] 解析:
若涉案人员触及到猥亵罪的相关法律规定并且符合缓刑的适用标准,他可得到缓刑判决;
2、对于实施了猥亵行为并构成犯罪的涉案人员,一般的处罚是拘役、三年以下有期徒刑;
3、若该猥亵罪案件的情节较为轻微,且涉案人员有明显的悔罪诚意,则可能启用缓刑制度。
在实际操作过程中,如果犯罪嫌疑人能够主动退回赃款或将款项交由公安局保管,那么其申请取保候审的成功率将会相对提高。
公安机关、人民检察院以及人民法院在收到取保候审的申请之后,需在七日内给出是否批准的决定。
取保候审期限结束后,负责执行的公安机关需要将保证金如数退还给犯罪嫌疑人、被告人,同时也需要通知保证人解除担保责任。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
收买拐卖儿童妇女罪的要件
[律师回复] 解析:
在本罪名的构成要素中,首先需要强调的是其主体,它要求犯罪对象必须是具有完全民事行为能力的成年人。
其次,关于犯罪分子的主观心态,必须是明知自己的行为会对他人的家庭关系以及妇女、儿童的合法权益造成严重损害,并且这种损害是出于其直接故意的心理状态。
再次,本罪名的客体主要涉及到他人的家庭关系以及妇女、儿童的合法权益。
最后,在客观方面,本罪名主要表现为通过蒙骗、利诱或者其他不正当手段,使得妇女、儿童离开自己的家庭或者监护人,从而达到犯罪分子自身控制的目的。
具体来说,本罪名的客观行为包括但不限于以下几种情况:
非法拐骗、绑架、收买、贩卖、接送或者中转妇女、儿童的行为。
其中,拐骗是指行为人通过利诱、欺骗等非暴力手段,使得妇女、儿童脱离家庭或监护人,并为自己所控制的行为。
绑架则是指行为人使用暴力、胁迫、麻醉等手段,将被害人强行带离原处,并加以控制的行为。
收买则是指行为人为转手出售而从拐卖妇女、儿童的犯罪分子手中购买被拐骗妇女、儿童的行为。
贩卖则是指行为人将购买而来的被拐骗妇女、儿童再次出售给其他人的行为。
法律依据:
《刑法》第二百四十条
拐卖妇女、儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
情节特别严重的,处死刑,并处没收财产:
(一)拐卖妇女、儿童集团的首要分子;
(二)拐卖妇女、儿童三人以上的;
(三)奸淫被拐卖的妇女的;
(四)诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的;
(五)以出卖为目的,使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的;
(六)以出卖为目的,偷盗婴幼儿的;
(七)造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的;
(八)将妇女、儿童卖往境外的。
拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的,有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。
非法集资追缴赔偿顺序是怎样的?
对于非法集资款的追缴赔偿的顺序是看所占比例进行,不过,对于受害人所遭受的损失,可以依法提起诉讼解决。犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的,人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔。被追缴、退赔的情况,人民法院可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理。
10w+浏览
刑事辩护
网络集资诈骗罪的司法认定证据有什么
[律师回复] 解析:
集资诈骗罪所需的重要证据之一就是受害者的陈述。
关于这部分的描述应当主要集中在被害者参与集资活动的起始原因、采取的方式方法、投入的资金数额、汇报收益的情况(回报的方式以及频率和金额)、最终的经济损失等关键要点上。
对于涉及到大量受害者的案件,为了尽可能全面地了解每位受害者的实际损失状况,侦查机关有必要适时发布公告,要求受害者在规定期限内申报自己的债权,以便对受害者进行核实确认,同时也能够及时告知他们相关的权益与责任。
其次,涉案的书面证据也是必不可少的。
这些证据应当包括集资诈骗计划、宣传策略、资金来源、资金管理、使用以及流动方向等各个环节的详细信息,尤其要关注那些可能会影响到集资诈骗行为性质认定的关键因素,如所集资金的管理、使用以及具体用途等。
如果案件中的财务账目完整无缺,且被告人及其相关财务人员都能够对财务书证予以证实,那么就应该将财务账目作为核心内容来进行取证工作。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6556位律师在线
立即咨询
买卖合同诈骗罪认定条件有哪些
[律师回复] 解析:
判断是否构成合同诈骗罪的衡量标准如下所述:
首先,行为人在主观状态方面必须存在着欺骗他人的意图,其目的在于使对方做出错误选择。
其次,在实际行动中,行为人需确实实行了欺诈手段,具体表现在向对方传达错误信息或者故意隐瞒真相这两种途径之上。
此外,行为人的欺诈行为既可以通过主动实施某种行为的方式来表现,也可以通过本应采取行动却未采取的方式来体现。
最后,由于受到欺诈,相对方会产生认知上的偏差,对于合同中的关键条款等重要事项产生误解,这种误解正是由行为人的欺诈行为所导致的,也就是说,相对方的错误认识与其遭受的欺诈之间存在着必然的因果联系。
当对方基于误解表达意愿并与行为人签署或履行合同时,其错误的意愿应当被视为是建立在错误理解的基础之上的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
非法集资款返还规定的顺序是怎么样的?
非法集资款返还规定的顺序是,不管受害者所受到的损失有多少,那么返还的顺序都是同一时间同一顺序进行返还;同时承担民事赔偿责任的犯罪分子,在不足以全部支付的情况下,应先承担对被害人的民事赔偿责任。
10w+浏览
刑事辩护
贵州非法洗钱罪量刑标准最高多少年
[律师回复] 解析:
根据我国法律法规,洗钱罪的处罚力度相当严厉,其最高刑罚为有期徒刑十年以上。
对于洗钱罪的具体量刑标准如下所述:
首先,对于明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪或走私犯罪的行为人,将被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时没收违法所得,并处或者单处罚金,金额比例在洗钱金额的5%至20%之间;
其次,若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的惩罚,同样需要没收违法所得,并处以洗钱金额5%至20%的罚金。
因此,从刑法的角度来看,洗钱罪的最高刑罚为有期徒刑十年以上。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应