律图审稿专业委员会3轮严审

公安局查账是怎么回事

最新修订 | 2024-02-25
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律师解析
可能涉嫌了犯罪。
搜查人员在搜查前必须按规定着装,并出示搜查令和身份证
为了收集犯罪证据、查获犯罪人,侦查人员可以对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行搜查。
法律依据
《刑事诉讼法》第一百一十五条
公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。
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公安局查账是怎么回事
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案件退回侦查公安局能拘留吗?
案件退回侦查公安局能拘留,在调查活动当中确实需要采取这种强制性的措施的话,完全可以拘留。但是拘留他是属于一种强制性的,有时间方面的限制的。超过时间的话就不能够拘留了。
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刑事辩护
公安刑事拘留后几日内报捕
[律师回复] 解析:
被依法采取强制措施之日起的三个工作日内,犯罪嫌疑人应接受并配合警方提请批捕。在特殊情况下,如存在重大案件或紧急事件等特殊情况,则提请审查批准的时间可适度延长,最长可延至五个工作日。针对那些流窜作案、多次犯法及组成团伙故意犯罪的重大嫌疑人员,警方依法提请审查批准的时间可以适当延长,最长期限为三十天。接到公安局提交的提请批准逮捕书后,人民检察院需在收到该申请七日内完成相关程序,进行详细调查和审核,以做出是否批准逮捕的决定。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条
对有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的,应当予以逮捕:
(一)可能实施新的犯罪的;
(二)有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的;
(三)可能毁灭、伪造证据,干扰证人作证或者串供的;
(四)可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的;
(五)企图自杀或者逃跑的。
批准或者决定逮捕,应当将犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的性质、情节,认罪认罚等情况,作为是否可能发生社会危险性的考虑因素。
对有证据证明有犯罪事实,可能判处十年有期徒刑以上刑罚的,或者有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚,曾经故意犯罪或者身份不明的,应当予以逮捕。
被取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人、被告人违反取保候审、监视居住规定,情节严重的,可以予以逮捕。
批捕后又退回公安局侦查是怎么回事?
公安机关逮捕犯罪嫌疑人是需要检察院批准的,如果公安机关向检察院提交的批捕申请中证据不足,达不到批捕条件的话,就会被检察院退回,要求公安机关重新对案件进行调查,证据充足之后检察院就会批准申请逮捕嫌疑人。
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刑事辩护
警察开设赌场罪一般查几年的流水
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,自商业业务关系终止或一次性交易入账当年开始,金融机构应当至少保存长达五年之久。
此外,对于包括客户个人身份信息以及交易记录在内的复杂情况,如果这些信息与正在进行的反洗钱案件中的可疑交易活动有关联,并且在此期间(即前面所述的最短保留期限之后)反洗钱调查工作尚未完成,那么金融机构必须将这些信息予以妥善保管直至反洗钱调查工作彻底结束为止。银行流水账单,又称为银行卡存取款对账单,亦或是银行账户交易对账单,它详细记录了客户在一定时期内与银行之间发生的所有存取款业务交易明细。银行流水的收入项目通常以贷方形式体现,支出则以借方形式呈现,其中涵盖了多种类型的交易,例如信用卡存款、现金存款、转账收入、工资收入、定期存款、网络转账、贷款收入、劳务费用等等。
法律依据:
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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侦查会见律师流程多久结束
[律师回复] 解析:
一般而言,首次会面的时长通常控制在两至三个小时之间,然而针对某些较为简单的案例,我们也可能将其压缩到两个小时内。
此外,对于那些案情极为错综复杂的刑事案件嘛,往往需要进行两天甚至更长时间的连续会面才能完成交流。
值得注意的是,在我国现行的法律体系中,并无明文规定律师与犯罪嫌疑人间每次会面所需的具体时长,仅确立了辩护律师可依法同在押的犯罪嫌疑人、被告人进行会见和通讯的权益。除此之外,其他辩护人员如若得到人民法院或人民检察院的授权,同样享有与在押的犯罪嫌疑人、被告人会见以及进行通讯联络的权利。
法律依据:
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的,看守所应当及时安排会见,至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件,在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可。上述案件,侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人,可以了解案件有关情况,提供法律咨询等;自案件移送审查起诉之日起,可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
辩护律师同被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人会见、通信,适用第一款、第三款、第四款的规定。
被批捕后案件退回公安局继续侦查吗
被批捕之后案件还会退回公安机关继续侦查的,其实这种情况下并不能说是案件退回到了公安机关,因为案件一直就在公安机关,都没有移交到检察院所以谈不上是把案件退回。只不过是人民检察院会退回刑事案件的案卷,公安机关只是提请批捕,此时没有移交案件。
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刑事辩护
做转账流水是不是洗钱罪
[律师回复] 解析:
关于正常的转账交易记录,无疑是合法合规的。
根据《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条所述,银行结算账户被广泛应用于个人之间的转账收付款以及现金存取业务中。
然而,对于存款人来说,必须遵守以下禁止性规定:
1.任何违反这项法律法规的情况下,都不能擅自将单位资金转入自己的个人银行结算账户;
2.同样地,也不能违反相关规定而支取现金;
3.严禁利用开立银行结算账户来逃避或者废除银行的债务责任;
4.银行结算账户不得进行出租或者出借的行为;
5.除了基本存款账户以外,其他银行结算账户的资金转入、销货收入的存入以及现金存入等行为都是被严格禁止的;
6.法定代表人或者主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项,必须在规定的期限内向银行进行通知。
法律依据:
《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条
银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。存款人使用银行结算账户,不得有下列行为:
1、违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户;
2、违反本办法规定支取现金;
3、利用开立银行结算账户逃废银行债务;
4、出租、出借银行结算账户;
5、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户;
6、法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。
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海安市4次盗窃罪量刑标准有哪些
[律师回复] 解析:
涉案人员涉及四起盗窃案件,具体判决结果将会依据各案件的案情而定。需要指出的是,对于盗窃罪的量刑标准有着明确且严谨的规定:当盗窃公私财物的价值达到人民币1000元至3000元以上、3万元至10万元以上以及30万元至50万元以上时,应分别被认定为刑法法规中所规定的"数量较大""数量巨大"和"数量特别巨大"。遵循相关法律规定,对于盗窃数额较大的犯罪行为,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制等严厉惩罚,同时还需按照规定予以罚款。若盗窃数额极为巨大乃至存在其他恶劣情节,则判处于三年以上的十年以下有期徒刑,并同样予以罚款。
然而,对于数额特别巨大的情况,或存在其他特别严重情节的,您可能会面临长达十年以上的有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
案件退回公安局怎么办?
人民检察院审查案件,对于需要补充侦查的,可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查。对于补充侦查的案件,应当在1个月以内补充侦查完毕。补充侦查以2次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后,人民检察院重新计算审查起诉期限。对补充侦查的案件,人民检察院仍然认为证据不足,不符合起诉条件的,可以作出不起诉的决定。
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刑事辩护
袭警罪公安局能判吗
[律师回复] 解析:
首先需要明确的是,公安机关并无定罪权,而审判之责则专属于法院。对于暴力袭警事件,若涉嫌妨碍公务罪,需依据相关法律规定进行判决。在这种情况下,倘若行为人采取暴力手段攻击正在依法执行职务的人民警察,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的处罚;倘若行为人还使用了枪支、管制刀具,甚至驾驶机动车撞击等手段,进一步威胁到警察人身安全的,其所应受到的刑罚将更为严厉,即为三年以上七年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
检察院以证据不足退回侦查公安局怎么办?
检查院若是以证据不同将案件退回侦查的话,那公安局就继续补充侦查,一般补充侦查的时间不会超过一个月,相关机关需要在一个月以内将材料重新提交上去,在决定是否重新起诉。
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刑事辩护
公安机关主动取保候审流程是怎样的
[律师回复] 解析:
在我国刑事诉讼中,针对犯罪嫌疑人的取保候审操作程序应该遵循如下步骤:
首先,犯罪嫌疑人均需向立案侦查的司法机构提交书面申请;
其次,办案部门收悉申请后应进行必要的审查核实工作,若经审查认定其具有申请条件并适宜采取取保候审措施,则应依法要求犯罪嫌疑人提供担保人或缴纳保证金作为保证;
再次,犯罪嫌疑人在提供担保人或缴纳保证金之后,应按照相关法律法规和程序要求,撰写并提交《呈请取保候审报告书》,详细阐述申请取保候审的原因、所采用的保证方式及应遵守的各项规定;
最后,公安机关负责人在对上述材料进行审核并确认无误后,应依法作出取保候审决定,并以书面形式通知犯罪嫌疑人本人,同时要求其签署姓名、捺指印予以确认。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第八十一条
公安机关对具有下列情形之一的犯罪嫌疑人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要继续侦查的。
对拘留的犯罪嫌疑人,证据不符合逮捕条件,以及提请逮捕后,人民检察院不批准逮捕,需要继续侦查,并且符合取保候审条件的,可以依法取保候审。
第八十三条
需要对犯罪嫌疑人取保候审的,应当制作呈请取保候审报告书,说明取保候审的理由、采取的保证方式以及应当遵守
经县级以上公安机关负责人批准,制作取保候审决定书。
取保候审决定书应当向犯罪嫌疑人宣读,由犯罪嫌疑人签名、捺指印。
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