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非法集资立案标准

最新修订 | 2024-02-27
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律师解析
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
第五条 个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
法律依据
《刑法》
第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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非法集资立案标准是什么?
在生活之中对于非法集资的犯罪活动是时有发生的,我们一定要小心谨慎以免卷入非法集资活动之中。打击犯罪,人人有责,国家法律严厉打击非法集资活动。这类犯罪一般是团伙作案,那么非法集资立案标准是什么呢?金额达到怎么样的数额才能够在公安机关中立案呢?下面律图小编来解答。
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刑事辩护
非法集资罪立案标准是什么?
未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、发行数额在五十万元以上的。2、虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的。3、不能及时清偿或者清退的。
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刑事辩护
非法集资多少金额立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
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刑事辩护
非法集资罪立案标准死什么
未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:发行数额在五十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;不能及时清偿或者清退的;其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
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刑事辩护
交通事故 我主责他次责 我有车险他非机动车没有 我修车钱他不想赔我 我怎么办
[律师回复] 在您描述的情况下,您作为机动车一方,在交通事故中承担主要责任,而对方是非机动车且没有保险,且对方不愿意赔偿您的修车费用,您可以采取以下步骤来解决这个问题:

协商解决:首先尝试与对方进行沟通,说明情况,看是否能达成和解。有时候,对方可能不了解法律规定或经济困难,友好协商可能会促使对方同意支付部分费用。

保险公司理赔:尽管您是主责方,但根据车辆保险条款,您的车损险(如果购买了此险种)仍然可以对您的车辆损失进行赔付,不过可能只能获得部分赔偿,因为保险公司会根据责任比例来计算赔付金额。联系您的保险公司,提交事故证明、维修发票等相关材料,启动理赔程序。

法律途径:如果协商无果,且对方明确拒绝赔偿,您可以考虑通过法律途径解决。收集事故现场照片、监控录像、交警的责任认定书、维修费用单据等证据,向法院提起民事诉讼,要求对方按责任比例赔偿您的损失。

小额诉讼程序:如果修车费用不是很高,可以考虑利用小额诉讼程序快速解决纠纷,这种程序相对简便快捷,成本也较低。

在采取任何行动之前,建议详细咨询您的保险公司,了解具体的理赔政策和流程,并根据实际情况决定最合适的解决方案。同时,保持冷静和理性,
非法集资罪报警的立案标准
个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
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