冒用他人身份信息罪立案标准

[律师回复] 解析：
我国既有的法律细则并未明确规定刑事立案之后的三个月之内必须完成结案程序。
从刑事立案直至最终结案，这期间需要经历多个环节，包括但不限于侦查、审查起诉，乃至审判等阶段。
根据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条之规定，人民法院在受理公诉案件之后，应当在两个月内进行宣判，最晚也不能超过三个月。
然而，对于那些可能被判处死刑的案件，或者涉及附带民事诉讼的案件，如果得到上级人民法院的批准，则可以适当延长三个月的审限。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

[律师回复] 解析：
对于公司、企业或其他各类单位的从业者，如果其利用职务上的特殊便利条件，擅自将本单位的资金挪作他用，或者借与他人，那么，只要涉及以下任何一种情况，都应当被视为犯罪行为并予以追究刑事责任：
首先，如果该人所挪用的本单位资金数额在人民币1万元至3万元之间，并且已经超过了3个月仍未归还；
其次，如果该人所挪用的本单位资金数额在人民币1万元至3万元之间，并且用于了营利性活动；
最后，如果该人所挪用的本单位资金数额在人民币5000元至2万元之间，并且用于了非法活动。
法律依据：
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人；
数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
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国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在股权转让过程中，务必遵循相关法律法规及公司内部程序要求。
譬如，当一家有限责任公司决定对外转让部分或全部股权时，需征得其他股东过半数的赞同票方可生效；
然而，此项规定并非强制性约束，公司章程可根据实际情况另行制定相应条款。
法律依据：
《公司法》第七十一条
有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。
股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。
经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。
第一百三十九条
记名股票，由股东以背书方式或者法律、行政法规规定的其他方式转让；转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于股东名册。
股东大会召开前二十日内或者公司决定分配股利的基准日前五日内，不得进行前款规定的股东名册的变更登记。但是，法律对上市公司股东名册变更登记另有规定的，从其规定。

[律师回复] 解析：
帮信罪即帮助信息网络犯罪活动罪的立案和追诉标准大致包括以下几个方面：
首先是为超过三个对象提供了实质性的网络技术支持或其他协助行为；
其次，支付结算的金额须在人民币二十万元及以上；
第三，通过投放广告等方式向网络空间注入资金的数额需达到人民币五万元及以上；
此外，违法所得必须要达到人民币一万元及以上；
最后，若在过去的两个年度内因为非法利用信息网络或者协助信息网络犯罪活动而受到过行政处罚，并且再次参与此类犯罪活动，也将被视为符合立案和追诉标准之一。
另外，如果被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重的社会影响或者财产损失，那么这也将成为帮信罪的重要立案和追诉依据。
除此之外，还有其他一些情节较为严重的情况也会被纳入到帮信罪的立案和追诉范围之内。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
侵占罪的准确内涵应表述为怀揣着非法占有他人财物这一意图，擅自将他人所有之物据为己有，且在被要求返还时予以拒绝的违法犯罪行为，结案后将会面临两年以下有期徒刑、拘役或者罚款的严厉惩罚；
若涉及的金额巨大或者存在其他严重情节，则可能被判处两年以上五年以下有期徒刑，同时还需承担相应的罚金刑罚。
然而需要注意的是，侵占罪属于自诉案件范畴，只有当受害者主动发起诉讼请求，司法机关方能启动法律程序进行追责。
此外，由于各地区经济发展水平参差不齐，因此对于侵占罪的立案标准和数额规定亦有所差异。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪行的判定所必需的各类证据类型涵盖了众多方面，其中包含有价值的实物证据、书面文件，如账册、合同等；
证人的证词、受害者的陈述以及犯罪嫌疑人或被告的供述与辩护；
专业鉴定机构出具的鉴定意见；
现场勘查、检查、辨认、侦查实验等过程中所形成的各种记录；
视听资料及电子数据等。
然而，这些证据必须严格遵循相关法律规定，方能被视为具有法律效力的定罪依据。
在进行证据的搜集和审查工作中，我们必须高度重视证据的合法性、真实性及其与案件事实之间的关联性，以确保最终的定罪结果具备充分的准确性和公正性。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在犯罪行为被指控为侵占罪并启动刑事诉讼程序之后，通常情况下，涉案人员将会面临刑事处罚，即被判刑。
然而，如果存在如下几种特殊情况，那么该案件可能会以其他方式结案而无需判刑：
第一种情况是犯罪情节显着轻微且社会危害性较小的案件；
第二种情况是犯罪事实发生已超过法定的法律追诉期；
第三个条件是犯罪嫌疑人或被告因各种原因获得赦免；
第四个条件是犯罪嫌疑人或被告已经死亡；
最后一种情况是自诉人主动撤销了对犯罪行为的指控。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条
有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：
（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；
（二）犯罪已过追诉时效期限的；
（三）经特赦令免除刑罚的；
（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；
（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；
（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，同一宗犯罪事件仅能进行一次立案程序。
然而，由于某些特殊原因，例如侦查机关之间沟通不畅或信息传递遗漏等因素，确实存在立案重复的情况。
当此类现象被发现之后，相关部门将会开展内部调查处理工作，以确保案件最终的确立仅为一次。
在刑事案件中，有时会出现案发地与结果发生地两个侦查机关同时立案的情况。
若出现立案重复的状况，通常由最早立案的侦查机关接手并继续展开侦查工作，而另一方则需将案件移交至该侦查机关；
倘若双方对于案件管辖权存在争议，且不愿接受上述处理方案，则应由双方的共同上级主管机关作出裁决。
上级主管机关有权决定由哪一个机关继续负责侦查工作，或者指定其他侦查机关行使管辖权。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储；通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

[律师回复] 解析：
在我国的司法实践操作过程之中，对于涉及到侵犯财产权益的违法行为，有明确的划分准则和量刑规范。
其中，当涉及到攻击者盗取公私财物的金额达到一定的数值之后（也就是人民币1000元至3000元以上），该案件便可被视为具有刑事立案的资格。
公安机关应该对此展开深入调查和刑事侦查工作。
根据中国的法律法规，盗窃罪通常是指某些犯罪分子在实施犯罪活动时，其盗窃的数额或次数达到一定程度后所构成的犯罪行为。
具体来说，这些犯罪分子可能会采取多种手段来获取他人的财物，例如公开入室盗窃、藏匿凶器进行盗窃、以秘密手段进行盗窃、或者采用扒窃方式掠夺他人财物等等。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据我国刑法规定，对于洗钱罪的立案标准主要是指犯罪行为人明确知晓属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等七种特定类型的违法所得及其所产生的收益，但仍实施了掩盖或隐瞒这些非法资金来源及性质的相关行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
当满足下列全部条件并且所盗窃财物价值在一千元以上时，可以判定构成盗窃罪：
首先是客观方面，即行为人必须实施了盗取数额较大的公有或私有财物或者多次盗取公共或私人财物的行为。
其次是侵犯的客体，即是对公有或私有财物的所有权造成损害。
第三点需要考虑到的是主观方面，要求行为人存在直接有意的心理状态，同时还应抱持着非法占有他人财物的意图。
最后一个因素是行为人的身份，即为一般主体即可。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据现行法律法规，关于行贿罪的立案标准为涉案金额超过三万元人民币，然而，若存在以下情形，即向三名或以上人员进行行贿；
将违法所得用作行贿资金；
以及借由行贿手段谋求职务升迁、岗位调动等特殊情况时，即使行贿总额尚未达到三万元人民币，仍应按照行贿罪予以严厉打击。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百九十条
对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
关于行贿罪的立案追诉标准，现行法律确立了两个重要维度：
第一，是行为人为获取不法利益而向公职人员进行的行贿，行贿金额需达到人民币三万元或以上；
第二，是针对行贿金额在人民币一万元至三万元之间的情况，该类犯罪嫌疑人需满足以下任一情形方可被立案追究刑事责任：
（1）向三名及以上的公职人员进行过行贿的；
（2）利用违法所得进行行贿的；
（3）借助行贿手段以期获得职务晋升、岗位调动等利益的；
（4）向负责食品、药品、安全生产以及环境保护等领域监督管理事务的公职人员行贿，并实施相关非法活动的；
（5）向司法行政机关的工作人员行贿，严重干扰司法公正的；
（6）导致经济损失额在五十万元至一百万元之间的。
法律依据：
《刑法》第三百九十条
对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
诚然，若涉嫌受贿之犯罪分子能够主动揭示他人真实犯罪行为，且经证实，或者为司法机关提供至关重要的线索以促使其它刑事案件得以成功侦破等行为，此乃被视为有立功表现，相应地，侦查机构及其他司法部门将会对此类信息进行严格保密措施。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条受贿罪指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。受贿罪侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性及公私财物所有权。

[律师回复] 解析：
侵占罪的完成形态，必须满足以下几个要素：
第一，犯罪嫌疑人所侵占的标的必须是他人物品，且该物品系受托管理或是他人遗失之物，或者是他人故意掩埋的物品；
其次，犯罪嫌疑人必须存在主观恶意，即他以非法占有为目的，非法占有了他人财物或者他人遗失物、埋藏物却不肯归还，也不愿交付；
最后，犯罪嫌疑人的行为必须充分符合上述两个条件，方能构成此罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，以下情况应被视为网络诽谤行为并需要立案调查：
首先，诽谤信息的实际点击量和浏览数须累计超过五千次或转发数超过五百次；
其次，这种行为必须对受害人或其近亲造成诸如精神失常、自残乃至自杀等严重的后果；
再者，被指控的行为人在过去两年内曾因为诽谤而受到行政处罚，但之后再次实施了类似的诽谤行为；
最后，如果存在其他严重情节，也将被视为网络诽谤行为。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
关于诽谤行为的具体立案准则包括以下几个方面：
若同一诽谤性的信息实际被点击、浏览次数累积超过了五千次，或是被转发次数达到五百次以上；
其次，若是因为该诽谤行径导致被侵害者或与其近亲属出现精神失常、自残甚至自杀等严重后果；
再次，在两年内如果曾经因诽谤而受到过行政处罚，之后再对他人实施类似行为；
最后，其他涉及情节特别恶劣的情况也应当予以追究。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，凡年满十六周岁的人士实施犯罪行为，理应承担相应的刑事责任；
而对于满十四周岁但未满十八周岁的未成年人而言，在其触犯法律时，应当给予适当的从轻或减轻处罚。
因此，这一说法是完全正确的。
另外，如果有人采取暴力手段或者其他不正当方式，公然对他人进行侮辱或者捏造虚假事实进行诽谤，且情节严重者，将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利等严厉惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
根据我国刑法之规定，盗窃罪的立案时限为七日，在此期间内，公安部门必须做出是否予以立案之决定。
对于民众前来报案、检举揭发、自我揭露等各类情况所提供的相关资料，公安机关应依照法律法规及各自职权范围，立即展开仔细审查，如若发现存在违法犯罪事实，且有必要追究其刑事责任之人，公安机关应予立案调查。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于职务侵占罪的立案金额：
在我国，若某人利用其职权之便，将所在公司、企业或其他相关机构的财物非法予以占有，且涉及数额达到五千元人民币到一万元以上标准时，将会被视为构成职务侵占罪，并面临相应的刑事处罚。
具体而言，对于此类犯罪行为，根据情节轻重，可判处五年以下有期徒刑或拘役；
而当涉案金额巨大时，则可能被判处五年以上有期徒刑，同时还可能被处以没收个人财产的附加刑罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。