律图审稿专业委员会3轮严审

非法集资不特定人群的认定

最新修订 | 2024-05-26
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卢滨律师律师
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律师解析
非法集资不特定对象怎样认定:
(一)可以从吸收资金的行为方式上判断:
从非法集资的一大特征是需采取公开宣传的手段吸收资金,以此证明集资人对任何出资人的资金均会予以接受。
(二)从集资“对象”进行判断:
并非任何人都可以被认定为“不特定社会公众”,对于非法集资对象的把握,原则上可以从以下三个方面进行考察:
一是募集资金对象的多维性,即对象既可以是陌生人,也可以包含亲友以及亲友介绍的人;
二是募集资金对象的可变性,即对象范围不是固定封闭的,其范围可以根据各种因素而变化,如行为人社交圈的大小、信誉的好坏、集资利率高低;
三是募集资金对象的逐利性,即是经济利益而非亲情、友情将集资人和出资人联系在一起。
“不特定对象”有三性,即人员的延散性、不可控性和波及范围的广泛性。
法律依据
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第3条
以法律拟制的方式规定个人非法吸收公众存款的不特定对象在30人以上、数额在20万元以上的,就构成犯罪《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条
的“数额巨大或者有其他严重情节”:
(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;
(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上;
(4)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;
情节显著轻微的,不作为犯罪处理。
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非法集资不特定人群的认定规定是什么
不特定对象有三性,即人员的延散性、不可控性和波及范围的广泛性。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第3条以法律拟制的方式规定个人非法吸收公众存款的不特定对象在30人以上、数额在20万元以上的,就构成犯罪。
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非法集资不特定对象怎样认定
可以从吸收资金的行为方式上判断。从非法集资的一大特征是需采取公开宣传的手段吸收资金,以此证明集资人对任何出资人的资金均会予以接受。进一步明确“媒体、推介会、传单、手机短信”等公开性的手段。由于该解释采用了开放性的列举形式,同时对“等”字的外延未作明确规定,实践中导致一定分歧的出现。
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集资诈骗罪不特定人群怎么处罚
在我们的社会中,集资诈骗是一种严重的犯罪行为,会对众多不特定群体造成极大的伤害。因此,对于这种犯罪行为,法律应该予以严厉打击。 集资诈骗是指以非法占有为目的,通过欺骗手段非法集资。对于涉案金额较大的犯罪分子,将被判处3至7年有期徒刑,并处罚金;而对于涉案金额巨大或有其他严重情节的犯罪分子,则将被判处7年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并处罚金或没收财产。 如果是单位犯罪,那么单位将被处以罚款,而相关责任人员也将受到惩戒。 总之,对于集资诈骗这种严重的犯罪行为,我们必须坚决予以打击,以保护广大人民群众的合法权益。
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刑事辩护
业主群集资算非法集资吗
不构成非法集资。非法集资犯罪活动指定是非法吸收公众存款、集资诈骗等,向其他业主收取维权经费,进行合理开支支配,没有诈骗的主观恶意,而且收取资金的对象为确定人群,应该是不够成犯罪的。
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刑事辩护
非法集资怎样认定 如何认定非法集资
非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。
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