全资子公司设立流程是怎么的

[律师回复] 解析：
关于办理离婚证的申请程序如下：
首先，双方应各自准备好上文所提及的各项所需资料，然后共同前往曾经办理过婚姻登记的机构或任意一方当事人的长期居住管辖地的婚姻登记机构提出申请；
其次，在收到申请人递交的完整材料之后，民政部门会进行严格的审核，包括对户口簿、身份证、照片及其它证明文件的详细检查与核实，以确保信息准确无误；
接着，在确认条件满足后，婚姻登记员将引导双方依次填写《申请补领婚姻登记证声明书》，完成签名、按指纹的流程；
在完成这些步骤之后，工作人员将根据实际情况填写并提交《补领结婚登记审查处理表》，随后录入并打印离婚证；
最后，经过所有必要的程序以及对相关附件进行归档备案之后，婚姻登记员将会即刻为已经完成以上规定手续的两位申请者颁发离婚证书。
法律依据：
《婚姻登记条例》第十七条
结婚证、离婚证遗失或者损毁的，当事人可以持户口簿、身份证向原办理婚姻登记的机关或者一方当事人常住户口所在地的婚姻登记机关申请补领。婚姻登记机关对当事人的婚姻登记档案进行查证，确认属实的，应当为当事人补发结婚证、离婚证。

[律师回复] 解析：
关于盗窃罪的立案金额限制，我们了解到其适用的标准是：
当盗窃的公私财物价值达到人民币一千元及以上时，公安机关方可对该案进行刑事立案。
具体来看，有如下三种情况：
首先，对于个人盗窃行为，如果涉案财物的价值在一千元至三千元之间，即可被认定为“数额较大”，此类案件将面临着三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并且可能会被判处单独或合并罚金；
其次，若个人盗窃的公私财物价值在三万元至十万元之间，则可被视为“数额巨大”，这类案件将面临着三年以上十年以下有期徒刑，同时也可能会被判处单独或合并罚金；
最后，若个人盗窃的公私财物价值在三十万元至五十万元之间，那么就可以被认定为“数额特别巨大”，这类案件将面临着十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还可能会被判处单独或合并罚金或者没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
依照我国相关法律规定，对开设赌场犯罪案件，量刑标准最低为三年以下有期徒刑。
开设赌场罪是一种特殊的犯罪类型，其判断标准主要看客观事实中是否存在聚众赌博、开设赌场以及将赌博作为主要职业等行为。
当赌场正式投入运营，且有实际赌客参与其中时，则视为该罪行已经形成既遂状态，而并不强调开设者是否实际上已获取到利润。
在主观方面，该类犯罪必须是以营利为直接目的。
若被判定构成开设赌场罪，那么将会面临三年以下有期徒刑、拘役或管制，以及相应的罚金处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国现行法律法规之相关规定，凡涉及到敲诈勒索公私财产价值在人民币2000元至5000元之间，或在人民币30,000元至100,000元之间，或者在人民币300,000元至500,000元之间的案件，皆可作为刑事犯罪予以立案侦查及审判处理。
值得注意的是，这些相应的金额标准被我国《刑法》明确界定为“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”等三种不同程度的犯罪情节。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

[律师回复] 解析：
依据中国现行法律制度，参与网络赌博活动的人，如果其行为时间持续未满15天，则通常被视为违反相关法规；
然而，若此类行为达到一定程度并且符合了《中华人民共和国刑法》中关于赌博罪的定义，才可能构成犯罪。
一般而言，在网络环境中参与赌博的个人会面临着拘留不超过5天的处罚，然而若从事者情况较为严重，将有可能被处以10至15天的拘留。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在特定情况下，此类案件亦可转变为自诉案件，这主要是针对轻微的公诉案件而设立的相对称概念。
所谓“自诉”，即是指受到侵害者或者其法定代理人、近亲属，为了追讨被告人的刑事责任，直接向司法机构发起诉讼请求，并且该等案件将由司法机关直接进行受理和审理。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在关于帮信罪案件中，涉及的流水金额与刑事责任判决之间并不存在必然联系。
需要指出的是，帮信罪并非属于数额犯罪类型，
因此，犯罪金额并不被作为确定刑罚力度的主要依据。
广义上讲，触犯帮信罪行通常会受到三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的惩处。
若要构成帮信罪，其所涉及的流水金额需符合如下标准：
（1）支付结算金额超过二十万元人民币；
（2）通过投放广告等方式提供资金支持，且金额达到五万元人民币以上；
（3）违法所得达到一万元人民币以上。
此外，还有其他一些行为也可能构成帮信罪，例如：
（1）为三个及以上对象提供相关帮助；
（2）在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，之后再次参与到帮助信息网络犯罪活动之中；
（3）被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重的后果；
（4）收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个)；
（5）收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张；
（6）其他情节严重的情况。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于非法吸收公共存款罪的具体认定标准主要包括以下几个方面：
首先，作为该犯罪的主体应当是年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人，同时，单位同样有可能构成此类犯罪。
其次，从行为特征上来看，这种犯罪行为表现为未经我国中央银行批准，擅自向社会不特定公众群体吸收资金，无论是否以吸收公众存款之名行事实，还是仅凭出具书面凭证的方式以及承诺在某一确定的期限内偿还本金并支付利息，这些行为都严重扰乱了金融市场的正常秩序。
再次，从犯罪对象的角度来看，这类犯罪所针对的是广大公众的存款。
最后，从犯罪结果的角度来看，这种犯罪行为最终会对国家的金融信贷秩序造成严重的干扰和破坏。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

[律师回复] 解析：
针对“袭警”的刑事判决标准如下：
对于实施暴力行为攻击正在依法履行职责的人民警察的犯罪分子，依照刑法规定定为“袭警罪”，可处以三年以下有期徒刑、拘役或管制的严厉处罚；
倘若罪犯采用枪支、管制刀具，或是驾驶机动车辆进行撞击等危险性更大的手段，对执行公务的人员造成了人身伤害的严重后果，则将面临起刑点在三年以上至七年以下有期徒刑的更为严重的法律制裁。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
涉及到在海外设立赌场的刑罚标准如下：
对于轻微性质的行为，将被判处五年以下有期徒刑、拘役或管制，并处以罚金；
而对于情节较为严重的情况，则会面临五年以上至十年以下的有期徒刑，并且还需接受罚金的处罚。
所谓“开设赌场罪”，实际上是针对是否存在聚众赌博、开设赌场以及以赌博为主要职业等行为进行判断，也就是说，本罪并不要求犯罪者实际获得的利润，而是对其开设赌场的行为进行惩罚。
如果有中国公民在国外参与赌博，且数额巨大或者存在其他严重情节的话，同样需要按照上述规定进行处罚。
对于那些以营利为目的，组织他人进行赌博或者将赌博作为主要职业的人，将会被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需接受罚金的处罚。
对于那些在海外开设赌场的人，将会被判处五年以下有期徒刑、拘役或管制，并处以罚金；
而对于情节较为严重的情况，则会面临五年以上至十年以下的有期徒刑，并且还需接受罚金的处罚。
如果有中国公民在国外参与赌博，且数额巨大或者存在其他严重情节的话，同样需要按照上述规定进行处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于袭警罪的定罪量刑标准如下所示：
即通过暴力手段、行凶行为或言语威胁干扰阻挠人们公职人员的职责履行及公共服务工作实施的行为。
且对实际发生的妨害公务行为，若造成了严重的社会影响和不良后果，则应予以刑事立案。
具体而言，对于那些以暴力方式袭击正在依法执行职务的人民警察的犯罪分子，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉处罚；
而对于那些采用更为恶劣的手段，如使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等方式，严重危害到他人人身安全的罪犯，其将被判处三年以上七年以下有期徒刑的重罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于挪用资金案件的立案侦查以及嫌疑人被拘留的时限在法律层面并无明确具体的规定。
然而，关于挪用资金罪这一概念，通常情况下是指有公司、企业或其他企事业单位中的工作人员，利用其职务上所享有的便利条件，将本单位的资金擅自挪作他用，或者借予他人使用，且数额较大，已经超过了三个月仍未偿还；
或者虽然尚未超过三个月，但是数额较大，并且用于营利性活动；
又或者是进行了非法活动等行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三条
对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。
检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。
审判由人民法院负责。
除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。

[律师回复] 解析：
关于职务侵占罪的立案条件有以下几点需要明确：
首先，必须是通过利用自身职位所赋予的职权，具体来说就是利用和其职责相关的各种有利条件进行犯罪活动；
其次，必须有具体的侵占有形之事实发生；
第三点，涉案金额必须超越国家规定的数额标准，即达到数额较大的程度；
最后，如果企业发现存在符合上述所有条件的情况，便可向公安机关经济侦察部门报案，对涉嫌职务侵占犯罪的行为进行严肃处理。
此外，根据我国法律法规的规定，企业或其他单位的员工，若利用职务上的便利，将本单位的财务非法据为己有，且涉案金额在人民币五千元至一万元以上者，应当予以立案追究刑事责任。
职务侵占罪的构成要素主要包括四个方面：
首先，该罪的犯罪客体是指向公司、企业或者其他单位的财产所有权；
其次，在客观方面，犯罪分子需实施利用职务上的便利，侵占本单位财物，且涉案金额达到较大的行为；
再次，犯罪主体是指公司、企业或者其他单位的工作人员；
最后，在主观方面，犯罪分子必须具有直接故意的心理状态。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于诽谤罪的立案准则，主要包括以下四个方面：
（1）确实存在编造虚假情况的行为；
（2）该虚假信息须被广泛传播的结果；
（3）诽谤的目的必须是针对于特定个体的行为；
以及
（4）虚假信息所造成的诽谤后果必须达到情节严重的程度，才能够构成犯罪。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
根据我国刑法关于诈骗犯罪的相关规定，凡个人以欺骗手段获取公私财产价值达人民币5000元以上者，即构成诈骗罪。
对于诈骗公私财产数额较大的行为人，应判处三年以下有期徒刑、拘役或剥夺政治权利并处罚金；
而数额特别巨大或者有其他严重情节的，则依法可判处三至十年有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
此外，各省、自治区、直辖市的高级人民法院和人民检察院有权根据本地实际情况，在法定数额幅度内进行研究并确定具体执行的数额标准。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
依照刑法，对于盗窃罪的定罪量刑标准为三年以下有期徒刑直至十年以上有期徒刑以及无期徒刑等多种可能，具体如何判决则取决于案件的详细情况。
例如：
1.若涉嫌盗窃罪的未成年人年龄尚未达到16周岁，通常情况下，他们将无需承担任何刑事责任。
2.若是在15周岁时实施了盗窃行为，那么这并不构成犯罪。
因为未满16周岁的青少年进行的偷盗活动，被视为是未达法定年龄的行为，其所涉及的犯罪并非严重的暴力犯罪，因此不需要承担刑事责任。
然而，可以对其实施治安管理处罚。
在这种情况下，不构成犯罪的未成年人将会受到五天至十天的拘留惩罚，同时还可处以五百元以下的罚款；
若情节较为严重，则会被处以十天以上十五天以下的拘留，并且可以并处一千元以下的罚款。
根据相关法律法规，对于盗窃数额较大的犯罪者，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的严厉惩罚；
而对于数额巨大或者存在其他严重情节的犯罪者，将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的处罚；
至于数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的犯罪者，则将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的严厉制裁。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百八十六条
犯罪的时候不满十八周岁，被判处五年有期徒刑以下刑罚的，应当对相关犯罪记录予以封存。
犯罪记录被封存的，不得向任何单位和个人提供，但司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。
依法进行查询的单位，应当对被封存的犯罪记录的情况予以保密。
《刑法》第二百六十四条盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第十七条
【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。未成年人从宽】对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人，应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；
在必要的时候，依法进行专门矫治教育。

[律师回复] 解析：
首先，需要明确指出的是，若涉及到帮信罪的涉案流水仅为30,000元，而未能触及支付结算金额二十万元以上的门槛，那么这并不符合法律所定义的“情节严重”范畴，因此也无法适用相应的量刑标准进行裁决。
然而，如果在该案件中，行为人通过帮信活动获得了30,000元的收益，那么这便属于违法所得达到了一万元以上，符合法律所规定的“情节严重”条件，将面临着被判处三年以下有期徒刑或拘役，并且可能会被处以罚金的严厉惩罚。
其次，根据相关法律法规的具体规定，当行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪行为时，却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等方面的协助，只要情节严重，就应当受到三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，并且还可能被处以罚金。
此外，对于单位犯下此类罪行的情况，法律同样规定应对单位施加罚金的处罚，同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，按照法律规定进行相应的惩处。
值得注意的是，如果存在上述两种行为，且同时构成了其他犯罪行为，那么将依据处罚较重的规定来确定最终的罪名与刑罚。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规，洗钱罪的立案准则如下所述：
首先，行为人向他人提供银行账户，或为清洗非法资金提供便利的；
其次，行为人为实现非法资产转化为现金、金融票据或有价证券提供协助的；
第三，行为人通过转账或者其他形式的结算方式，协助非法资金进行转移的；
第四，行为人协助非法资金被转至境外；
最后，行为人采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源及性质的。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，以下四种情形均构成行贿罪并将立案追究相应责任：
首先是为了谋取不正当利益而向国家公职人员提供行贿金额达到人民币三万元及以上者；
其次是提供行贿金额虽未超过三万元人民币，但向三个或以上特定对象进行行贿行为的；
再者是提供行贿金额同样在三万元人民币以内，然而通过此方式谋求职务等级提升或者职位调换的；
最后则是符合上述条件之外的其它特殊情况和具体标准。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条
为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。
行贿数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任：
（一）向三人以上行贿的；
（二）将违法所得用于行贿的；
（三）通过行贿谋取职务提拔、调整的；
（四）向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿，实施非法活动的；
（五）向司法工作人员行贿，影响司法公正的；
（六）造成经济损失数额在五十万元以上不满一百万元的。

[律师回复] 解析：
关于职务侵占罪案件的法定立案条件，即对利用职务便利进行不当财产侵占行为进行认定和处理的相关规定如下。
根据我国法律法规的规定，无论是在具有独立法人资格的公司、各类企业还是其他各种形式的单位中工作的人员，只要存在着利用自己在职务上所特有的便利条件，擅自将本单位的公款或财产非法据为己有的行为，且其涉案金额已经达到了五千元到一万元这个范围之内，那么此类行为就应当被视为触犯了职务侵占罪，并且对此类犯罪予以依法立案追究刑事责任。
当行为人构成职务侵占罪时，具体的量刑标准将视涉案金额的大小来决定。
具体而言，当涉案金额在五千元到二万元之间属于“数额较大”范畴时，则需面临判处三年以下有期徒刑或者拘役，同时还要被判处罚金的不利判决；
而如果涉案金额在五万元以上但不足十万元的话，那便是“数额巨大”的情况，需要承担的刑事责任则更为严重，包括三年以上十年以下有期徒刑，以及更高金额的罚金处分。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。