律图审稿专业委员会3轮严审

经济诈骗罪如何追查

最新修订 | 2024-02-21
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律师解答
公安机关追查。
律师解析
公安机关追查。公安机关的侦查措施包括:
(1)调查措施。如现场勘查、检验、侦查实验、调查访问、辨认、讯问、询问、通报等。
(2)追缉措施。如追踪、堵截、搜索、守候、通缉等。
(3)强制措施。如拘传、拘留、逮捕、搜查、取保候审监视居住等。
法律依据
《刑事诉讼法》第一百一十五条
公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕《刑事诉讼法》第一百一十六条
公安机关经过侦查,对有证据证明有犯罪事实的案件,应当进行预审,对收集、调取的证据材料予以核实。
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经济诈骗罪如何追查
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触犯了经济诈骗罪如何追查?
对犯罪嫌疑人进行抓捕和审讯、做笔录并查明犯罪嫌疑人的身份信息、确认犯罪嫌疑人是否有前科,最终进行判决。经济诈骗罪是一种性质恶劣的犯罪行为,犯罪嫌疑人不仅会被判刑,还会处以不同金额的罚款。
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刑事辩护
信用卡欠款追诉是否有法律效益
[律师回复] 解析:
信用卡违约行为若被追究法律责任,其所产生的重大后果包括但不限于:
1.需承担巨额罚息费用;
2.可能面临强制执行,导致个人资产被查封与冻结等情况;
3.个人信用记录因此受损,可能会被列入失信人员名单;
4.如涉及恶意透支行为,还将承担相应的刑事责任。
依据我国相关法律法规,对于实施信用卡诈骗活动且涉案金额达到一定标准的犯罪分子,将依法判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以二万元至二十万元不等的罚金;
若涉案金额巨大或存在其他严重情节,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以五万元至五十万元不等的罚金;
而对于涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节者,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时处以五万元至五十万元不等的罚金或没收全部财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
涉嫌敲诈勒索被传唤怎么处理
[律师回复] 解析:
您完全有资格委任律师作为您的辩护人。
辩护律师有权在被拘留或逮捕的犯罪嫌疑人、被告人身上行使与其相关案件的会见权,以便深入了解案情,以及为他们提供全方位的法律咨询和服务。
自案件自移交给检察院审查起诉之日起,辩护律师更是有权利与犯罪嫌疑人、被告人共同核实所有有关证据的真实性。
法律依据:
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的,看守所应当及时安排会见,至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件,在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可。上述案件,侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人,可以了解案件有关情况,提供法律咨询等;自案件移送审查起诉之日起,可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
辩护律师同被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人会见、通信,适用第一款、第三款、第四款的规定。
经济诈骗的钱还能追回来吗
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与经济诈骗的钱还能追回来吗相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
拟上市公司查出个人流水问题怎么办
[律师回复] 解析:
关于财务核查的详细范畴,这一环节主要集中于关联交易、利益输送等方面。
用更为简洁明了的话语来说,其核心目的便是查询贵企业是否存在自我采购并进行业绩虚构的行为,以及是否涉及到违规收取回扣、非法占用公司财产等不当现象。
根据惯例,仅需控股股东及实际控制者提交相关信息即可,但若扩大至董事、监事以及高级管理人员层面乃至采购与销售环节,则往往源于证券交易所或监管机构对于贵司可能存在的财务舞弊现象产生质疑,进而提出更广泛深入的核查要求。
法律依据:
《公司法》第一百四十八条
董事、高级管理人员不得有下列行为:
(一)挪用公司资金;
(二)将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储;
(三)违反公司章程
未经股东会、股东大会或者董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;
(四)违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;
(五)未经股东会或者股东大会同意,利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务;
(六)接受他人与公司交易的佣金归为己有;
(七)擅自披露公司秘密;
(八)违反对公司忠实义务的其他行为。
董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。
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被人骗帮他套现行吗
[律师回复] 解析:
涉及到协助他人套现这一事项时,实际上是违反法律的行为。
具体说来,若有人帮助他人套现,那么他可能触犯刑法中的信用卡诈骗罪。
而对于这种信用卡诈骗活动,只要涉及的金额达到特定标准,犯罪嫌疑人都将会面临由人民法院做出的严厉判决。
其处罚力度主要体现在以下三个方面:
首先是针对犯罪金额的大小,若金额较小,犯罪嫌疑人将被判处五年以下有期徒刑或拘役,并且还需缴纳二万元至二十万元之间的罚金;
其次是针对犯罪情节的严重程度,若犯罪情节较为恶劣,犯罪嫌疑人将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳五万元至五十万元之间的罚金;
最后是针对犯罪金额的巨大程度,若犯罪金额极大,犯罪嫌疑人将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳五万元至五十万元之间的罚金或者没收全部财产。
此外,还有一种情况也需要引起我们的注意,那就是持卡人并非通过正规合法的程序来提取现金,而是采取其他手段将信用卡中信用额度内的资金转化为现金,且在这个过程中并不向银行支付任何提现费用。
这种行为实质上是绕过了银行对信用卡取现方面的严格限制,因此也可以视为一种套现行为。
如果套现的金额非常大,那么就有可能构成信用卡诈骗罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
经济诈骗后离婚会被调查么?
经济诈骗后只要有犯罪的嫌疑肯定是会被相关部门进行调查的,虽然还没有办法通过离婚查询直接定罪却也可以作为重要的证据。而现实中的确有的家庭经过自行的商议后觉得法律在经济的某个范围中疑似对家庭的离婚情况有漏洞而选择了离婚而进行了经济诈骗。
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婚姻家庭
什么是经济诈骗,经济诈骗怎么判刑?
是指以非法占有为目的,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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刑事辩护
商家涉嫌误导欺骗消费者能起诉吗
[律师回复] 解析:
首先,关于法院起诉的具体程序如下:
第一步,当事人向人民法院递交诉讼申请书,提出诉讼请求;
第二步,经过立案大厅严格审核,确认符合立案条件之后,会发放立案通知书,并要求当事人按照通知书上规定的金额缴纳诉讼费用,至此,法院正式受理该案件;
第三步,法院立案庭在收到案件后,会将其转交给民事审判庭进行审理;
第四步,民事审判庭在接手案件后,会向原被告双方发送传票,告知开庭日期;
第五步,在开庭当日,双方当事人应准时到达法庭,由法院主持调解工作;
最后,法院会依据审理结果,做出相应的判决。
其次,当遇到商家欺诈消费者的问题时,消费者可采取以下几种途径来维护自身权益:
第一种是与经营者进行友好协商,寻求和解方案;
第二种是寻求消费者协会或其他依法设立的调解组织的帮助,进行调解处理;
第三种是向相关行政管理部门进行投诉举报;
第四种是根据与经营者之间达成的仲裁协议,向仲裁机构提交仲裁申请;
最后一种是向有管辖权的人民法院提起诉讼。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条
起诉必须符合下列条件:
(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;
(二)有明确的被告;
(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;
(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
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哥哥骗妹妹做游戏是否犯法
[律师回复] 解析:
针对网络游戏中的欺诈行为,倘若涉案金额累计达到较大规模,可能将触及到法律的红线,面临刑事指控。
在我国刑法中,关于诈骗罪的具体规定如下所述:
行为人实施了诈骗公私财物的行径,且涉案数额达到了一定标准,则应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制的惩罚,同时还需承担罚金的责任;
若涉案数额巨大或存在其他严重情节,则应判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;
而对于涉案数额特别巨大或具有其他特别严重情节者,则应判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的严厉后果。
根据我国相关法律法规的明确规定,诈骗公私财物,数额较大的,应处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,应处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,应处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
侵占与诈骗有什么区别吗
[律师回复] 解析:
两者之间的重要区分在于财物交付的原因。
在诈骗类型的罪行中,受害人和行为人行使人的财物属于自愿范畴内,即行为人通过对受害人进行虚假宣传或隐瞒事实真实情况来获得受害人对自己财物的处置权和这种虚假行为所带来的后果。
然而,侵占罪的特征在于受害人是出于对行为人的委托、信赖或其他自愿性原因才把财物交给行为人支配,而非因为行为人的欺骗行为。
其次,两类犯罪所涉及的危害行为也有所不同。
诈骗罪通常采用虚构事实或隐瞒真相的手段来获取财物;
而侵占罪则主要表现为非法占有并拒绝归还。
此外,财物交付与犯意产生的时间关系也是二者的显著差异。
在诈骗罪中,受害人将财物交给行为人的时间点往往是在行为人产生犯意之后;
而在侵占罪中,犯意的产生往往早于财物交付的时间。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
经济诈骗罪的追诉时效是多久?
经济诈骗罪的追诉时效是多久就要看案件的实际情况,一般不满五年有期徒刑的案件,追诉时效为五年;如果满五年不满十年的,那么追诉时效为十年;如果是十年以上的有期徒刑,那么追诉时效最高不超过十五年。
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刑事辩护
集资房一房二卖是否构成合同诈骗
[律师回复] 解析:
一房多卖行为在某些情况下,有可能被认定为合同诈骗罪。
关于合同诈骗罪的认定标准包括:
首先,犯罪嫌疑人必须具备完全刑事责任能力,可以是自然人或者法人单位;
其次,在主观心态上,他们必须是明知故犯,并抱有非法占有他人财物的意图;
再者,本罪的犯罪客体主要涉及到国家对于经济合同的监管秩序以及公民个人财产权利的保护;
最后,从客观行为来看,犯罪嫌疑人在签署、执行合同的全过程中,通常采用虚构事实或者掩盖真相的手法来欺瞒对方当事人,从而获取不当利益,并且涉案金额达到一定程度。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
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