律图审稿专业委员会3轮严审

怎么认定为团伙诈骗罪

最新修订 | 2024-02-22
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律师解析
团伙诈骗犯罪是指两人及以上,以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为,行为人具有共同的犯罪行为。
1、本罪侵犯的客体是公私财物所有权。
2、客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。
3、主体是一般主体。
4、在主观方面表现为直接故意,并且想要非法占有公私财物。
法律依据
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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怎么认定为团伙诈骗罪
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一般怎么认定为团伙诈骗罪
有三人以上共同组织起来实施诈骗行为,就可以认定为团伙诈骗。对于团伙诈骗需要对团伙中的成员,根据所处的位置来依法进行相应的处罚诈骗罪的量刑,依然在三年以下的有期徒刑最高可以处以无期徒刑。
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刑事辩护
诈骗罪怎么可以改成侵占罪
[律师回复] 解析:
诈骗罪与侵占罪的本质区别在于:
1、财产交付的初始原因有所差异,这构成了它们之间至关重要的性质区分。
诈骗罪得以成立的前提是受害者在行为人所施加的虚假陈述及不实信息影响之下,自愿地将自己的财产交由行为人掌控;
换言之,行为人通过对他人财产的实际控制以及欺诈手段的实施,最终导致了财产的转移;
然而,侵占罪则是受害者基于委托、信赖等因素的考虑,自愿将自身的财产交予行为人,而非受到行为人的欺骗诱导。
2、两种犯罪所涉及的具体危害行为存在显著差别。
诈骗罪的危害行为主要表现为行为人通过虚构事实或隐瞒真相的手法,诱使受害者上当受骗从而获取其财产;
而侵占罪则是指行为人在未经合法授权的情况下,擅自占据并拒绝归还他人财产。
3、财产交付与犯罪行为产生的时间顺序也存在明显差异。
在诈骗罪中,受害者往往是在犯罪行为已经发生之后,才将自己的财产交由行为人处置;
而在侵占罪中,财产交付与犯罪行为的发生通常是同步进行的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
?将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
团伙诈骗员工如何认定
视情况而定。如果员工为实施诈骗行为提出建议、提供工具、排除障碍等,起到辅助作用的,应当为诈骗罪共同犯罪中的从犯,依法要受到刑事处分。如果员工对诈骗行为不知情的,不需要承担刑事责任。
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刑事辩护
诈骗没被刑事拘留怎么办
[律师回复] 解析:
倘若诈骗行为触犯了刑法中的诈骗罪,则可能面临刑事审判;
若只是涉及到违法行为但未达犯罪程度,此类情况下则无法被判刑。
通常而言,诈骗行为未达到犯罪程度时,将面临五至十天的拘留以及相应的罚款处罚。
然而,若诈骗行为已构成犯罪,根据我国相关法律法规,通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,严重者甚至可能被判处无期徒刑。
依据国家相关法律规定,诈骗罪具有特定的立案标准。
关于金额方面,由于各地经济发展水平存在差异,因此在判定是否构成犯罪时需结合当地实际情况进行考虑。
若涉案金额尚未达到立案标准且无其他严重情节,尽管诈骗行为属于违法行为,但并不构成犯罪,行为人将接受相应的治安处罚。
若情节轻微,将被处以五至十天的拘留,并附加五百元以下的罚款;
若情节较为严重,则将被处以十至十五天的拘留,并附加一千元以下的罚款。
一般而言,当诈骗金额达到三千至五千元时,即可视为“数额较大”,从而满足诈骗罪的立案条件。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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团伙诈骗员工如何认定?
团伙诈骗员工可以从是否存在辅助犯罪的作用、是否在共同犯罪中存在犯罪事实的情况来进行认定,只要存在上述情况的就是可以按照团伙诈骗员工来进行认定的,具体情况结合实际来进行合法的处理。
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刑事辩护
敲诈勒索罪可以判多久刑法
[律师回复] 解析:
依照法律规定,敲诈勒索罪通常会被判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,并且还需要并处或者单独罚金;
而若涉及数额巨大或存在其他严重情节时,将会被判处三年以上直至十年以下有期徒刑不等。
在此基础上,该犯罪类型主要是指以非法占用为核心企图,通过威胁或者恐吓的手段向受害者强行索取公私财务之行为。
值得注意的是,索要财物本身并不等同于以非法占有为目的。
换句话说,敲诈勒索公私财物,如果数额较大或者存在多次敲诈勒索的情况,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需并处或者单独罚金;
若数额巨大或者存在其他严重情节,则可能被判处三年以上直至十年以下有期徒刑不等,并需并处罚金;
至于数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的,则可能被判处十年以上有期徒刑,并需并处罚金。
然而,是否能够被判处缓刑,这与所犯罪名并无直接关联性,只要满足了法定条件,便可依法判处缓刑。
在涉嫌敲诈勒索罪的案件中,只要涉案金额尚未达到巨大的标准,那么就有可能被判处缓刑。
根据最高人民法院和最高人民检察院的相关司法解释,三万元至十万元以上的范围内,均属于数额巨大的标准范畴。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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危险驾驶罪不认定会怎么样
[律师回复] 解析:
依据相关法规,对于拒绝承认醉驾责任的驾驶者,公安交通管理部门有权对其采取强制措施直至清醒状态。
在此之后,将依法吊销行为人的驾驶证。
醉酒驾驶行为被视为严重威胁公共安全的犯罪活动,需由公安机关展开全面而深入的立案侦查工作。
最终的判决结果包括判处拘留和罚款等多种惩罚手段。
依照相关法律条款,对于在道路上驾驶机动车辆的行为,存在以下任何一种情况的,均应被判处在拘留期内并接受罚款:
(一)炫耀以及非法竞速,情节恶劣;
(二)涉及醉酒驾驶机动车辆;
(三)从事校车服务或旅客运输业务,严重超过额定乘客承载量,或者严重超过规定速度行驶;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,对公共安全造成潜在威胁。
法律依据:
《道路交通安全法》第九十一条第二款
醉酒驾驶机动车的,由公安机关交通管理部门约束至酒醒,吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任;
五年内不得重新取得机动车驾驶证。
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
北京合同诈骗罪量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的刑事判决标准主要分为三种情况:
第一,若行为人实施合同诈骗行为,且诈骗金额达到较大程度,则应判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担罚金的处罚;
第二,若犯罪嫌疑人在实施此类犯罪时,其诈骗金额达到了巨大的程度,或者存在其他严重情节,那么将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并且需要缴纳相应的罚金;
第三,若犯罪嫌疑人的诈骗金额已经达到了特别巨大的程度,或者存在其他特别严重的情节,那么将被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需缴纳罚金或者没收个人财产。
根据我国现行的刑法规定,在通常情况下,诈骗金额在四千元以下的,将面临罚金的处罚。
而当诈骗金额介于四千元至五千元之间时,将被判处管制刑罚。
当诈骗金额达到五千元时,将被判处三个月的拘役,并且随着诈骗金额的增加,每增加一千六百七十元,就会增加一个月的刑期。
当诈骗金额达到一万元时,将被判处六个月的有期徒刑,同样地,随着诈骗金额的增加,每增加一千元,就会增加一个月的刑期。
对于诈骗金额为四万元的犯罪嫌疑人,将被判处三年有期徒刑,并且随着诈骗金额的增加,每增加两千元,就会增加一个月的刑期。
至于十年以上有期徒刑的法定基准刑参照点,诈骗金额达到二十万元的,将被判处十年有期徒刑,并且随着诈骗金额的增加,每增加四千元,就会增加一个月的刑期。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
集资诈骗加洗钱罪量刑怎么判
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪行所应承受的惩罚措施包括:
将犯罪分子非法获取的财物以及因此而获得的利润予以依法没收,同时判处其五年以下有期徒刑或拘役,另外可能还会做出罚款等处罚。
对于非法集资行为而言,相关法律规定:
以非法占有为目的,采用欺骗性手段非法集资,且涉案金额达到一定程度者,处以三年以上、七年以下有期徒刑,并且需承担相应罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
团伙诈骗犯罪如何认定?
1、多人实施诈骗罪其行为属于共同犯罪。2、在实施诈骗前共谋的共同犯罪中,首先提出犯意者通常为主犯,随声附和、表示赞同者通常为从犯。3、在实施诈骗前共谋的共同犯罪中,策划、指挥犯罪活动者通常为主犯,被动接受任务、服从指挥者通常为从犯。
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刑事辩护
现实中职务侵占罪认定条件是什么
[律师回复] 解析:
若要成功地以职务侵占罪进行定罪处罚,则需要满足如下四个重要构成要件:
首先,犯罪的客体应为公司、企业或其他组织的财产所有权;
其次,案件的客观要件要求实际实施的行为必须利用了职务上所拥有的职权或便利条件,并导致了单位财物被非法侵占,且涉案金额达到了较大程度;
第三,本罪的主体应为特定的群体,主要涉及到公司、企业以及其他性质相同的各类机构中的工作人员;
最后,行为人在主观上必须具备明确的故意心理状态,并且其非法占有公司、企业或其他单位财物的意图是显而易见和不容置疑的。
换言之,行为人试图通过各种手段在经济领域中获取对本单位财物的占有、收益及处分权,无论其是否已经实现或行使了这些权利,都不会影响到该罪行的成立与否。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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诈骗立案后可以刑事拘留多久
[律师回复] 解析:
根据法律规定,诈骗罪犯被拘留的时长通常介于七天至三十七天之间。
然而,实际拘留期限通常为七日,但最长期限不得超过三十七天。
若犯罪嫌疑人涉及跨区域违法犯罪、频繁违法或与他人共同犯罪等严重情节,则提请审查批准逮捕的时间可延长至三十天。
此外,公安机关在拘留犯罪嫌疑人之后,如认为有必要进行逮捕,应在拘留后的三日内向检察机关提交申请,并在特殊情况下,申请时间可延长一日至四日。
诈骗罪是指以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相的手段,获取数额较大的公私财产的行为。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
团伙诈骗员工如何认定?
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和团伙诈骗员工如何认定?相关的法律规定。
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刑事辩护
帮信罪流水怎么认定
[律师回复] 解析:
关于“帮信”罪行中所涉及到的“流水”的认定标准如下:
首先,“帮信”罪行中的“流水”是指犯罪嫌疑人通过实施各种信息网络犯罪行为,从而非法获取的巨额资金转入其持有的信用卡账户的具体数值。
其次,在“帮信”罪行中被认定为构成犯罪所需达到的金额标准之一便是在支付结算环节中涉及到的总额超过20万元人民币,以及在此基础上所产生的流水金额也应达到此标准。
再次,如果能够证实流水款项中有部分并不属于实际收款或付款的性质,那么这些款项应当予以剔除。
此外,如果犯罪嫌疑人通过投放广告等方式向他人提供资金支持,且总金额超过了5万元人民币;
或者其违法所得超过了1万元人民币,那么都将被视为符合“帮信”罪行的认定标准。
最后,根据相关法律规定,对于触犯“帮信”罪行的犯罪嫌疑人,通常会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还可能面临罚金的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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