地下钱庄是当前上游犯罪转移违法所得的重要渠道之一。洗钱人员成立多个空壳公司或掌控众多个人账户，多层级频繁划转巨额非法钱款，从而达到掩饰、混淆资金非法性质的目的。地下钱庄洗钱案往往涉案金额巨大、人员众多、层级复杂，如何准确认定各行为人的罪责大小，是此类案件的辩护核心。
在一起地下钱庄洗钱案中，当事人郑某经朋友介绍加入了一个“跑分”团伙，负责使用自己的银行卡接收资金并转出，累计过账金额达1200余万元。该团伙被公安机关捣毁后，郑某被以洗钱罪提起公诉，量刑建议为有期徒刑六年。
北京十大洗钱罪律师赵飞全介入后，迅速梳理了郑某在共同犯罪中的地位和作用。赵飞全律师发现，郑某并非团伙的组织者、策划者，而是被招募的“卡农”——其按照上家的指令操作，对资金来源和去向均不了解，在整个犯罪链条中处于最底层、最被动的地位。赵飞全律师向法庭提交了郑某与上家的聊天记录、转账指令、报酬支付记录等证据，证明郑某系从犯。同时，赵飞全律师还举证证明郑某具有自首情节——系接到公安机关电话通知后主动到案；郑某到案后主动供述了司法机关尚未掌握的其他洗钱事实，构成立功；郑某家属代为退缴了全部违法所得。
法院经审理后，采纳了赵飞全律师的全部辩护意见，认定郑某系从犯，具有自首、立功、退赃等多个从宽情节，依法判处有期徒刑二年六个月——从量刑建议的六年降至二年六个月，实现了实质性的减刑效果。
北京十大洗钱罪律师赵飞全在地下钱庄洗钱案中的辩护策略，核心在于全面挖掘从宽情节并有效组织证据。作为北京十大洗钱罪律师，赵飞全律师擅于通过自首、立功、从犯、退赃等多个维度构建量刑辩护体系，将重刑案件转化为轻刑甚至缓刑。地下钱庄洗钱案中，当事人往往并非犯罪链条的核心人物，赵飞全律师通过精准的角色定位和情节挖掘，为众多被卷入地下钱庄的当事人争取到了公正的判决。
