洗钱罪的立案追诉标准是怎么样的

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 《刑法》第二百三十四条规定：故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
　　犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。
　　《治安管理处罚法》第四十三条 殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
　　有下列情形之一的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款：
　　
(一)结伙殴打、伤害他人的；
　　
(二)殴打、伤害残疾人、孕妇、不满十四周岁的人或者六十周岁以上的人的；
　　
(三)多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是,
1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

[律师回复] 解答如下,
一、如何认定洗钱罪
(一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
(二)本罪在客观方面表现为：
1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
4、协助将资金汇往境外;
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。
(三)本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位
(四)本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;
3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;
4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;
5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
7、其他可以认定行为人明知的情形。注意：被告人将洗钱罪(第191条)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，属于具体的事实认识错误中的对象错误，不影响洗钱罪“明知”的认定。
二、个人犯洗钱罪的要怎么进行处罚
(一)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
(二)单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。洗钱就是让黑钱具备合法的形式，让人分辨不出来，但这种行为严重影响了金融市场的秩序。实践中，不仅自然人会构成此罪，单位也是有可能做为此罪的犯罪主体的，然而法律对自然人犯罪和单位犯罪的处罚不同。具体个人犯洗钱罪的处罚内容，小编已经在上文中作出了介绍，希望对您有所帮助。

[律师回复] 你好，请问具体是什么情况？

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 一、 已经立案的刑事案件的追诉时效不受限制 在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民受理案件以后，逃避侦查或者审判的不受追诉期限的限制 我国刑法根据罪刑相适应原则，以犯罪的法定最高刑为标准，规定了4个档次的追诉时效。根据刑法第87条的规定，犯罪经过下列期限不再追诉： 1、定最高刑不满5年有期徒刑的，经过5年; 2、定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，经过10年; 3、定最高刑为10年以上有期徒刑的，经过15年; 4、定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过20年。如果20年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。 根据上述规定，在确定具体犯罪的追诉时效的期限时，应当根据犯罪的性质、情节，分别适用刑法分则规定的相应条款或量刑幅度，按其法定最高刑进行计算追诉时效期限： (1)在只规定一个量刑幅度的条文中，应依照该条文的法定最高刑确定追诉时效的期限。 (2)在一个条文中规定有两个以上不同的量刑幅度的，应按与其罪行相对应的条款的法定最高刑确定其追诉时效期限。 (3)如果所犯罪行应当适用的条款的法定最高刑确定其追诉时效的期限。 二、刑事诉讼期限是多久 (一)侦查羁押期限 1、对犯罪嫌疑人逮捕后，不得超过2个月; 2、案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以延长1个月; 3、对符合刑事诉讼法第126条规定情形的，可以延长2个月; 4、对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚，依照刑事诉讼法第126条延长期限届满，仍不能侦查终结的，可以再延长2个月; 5、发现另有重要罪行的，重新计算期限; 6、公安机关补充侦查的期限自接到补充侦查通知书后的次日起，不得超过1个月。 (二)强制措施期限 1、传唤、拘传持续时间，不得超过12小时; 2、拘留时间，不得超过14日; 3、取保侯审时间，不得超过12个月; 4、监视居住时间，不得超过6个月。 (三)批捕期限 自接到公安机关提请批准逮捕书后的次日起7日以内。 (四)决定逮捕期限 人民检察院对直接受理的案件中对被拘留的人认为需要逮捕的，决定逮捕的期限自执行后的次日起10日以内，特殊情况下可延长1日至4日。 (五)审查期限 1、审查时间，1个月; 2、重大、复杂案件，可以延长半个月; 3、改变管辖的，改变后的检察院收到案件之日起计算; 4、退回管辖的，以两次为限，每次1个月; 5、被害人对不决定的申诉，在7日以内; 6.、被不人对依据刑诉法第142条第2项作出不决定的申诉，在7日以内。

[律师回复] ，单位与劳动者合同已到期，不再续签的话

[律师回复] 您好，关于洗钱案(刑法第一百九十一条)追诉标准这个问题，我的解答如下, 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 《刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：r (一)提供资金帐户的;r (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;r (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;r (四)协助将资金汇往境外的;r (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”r单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的

[律师回复] 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 根据刑法的规定，寻衅滋事罪，必须是行为情节恶劣、情节严重或者造成公共场所秩序严重混乱的，才构成犯罪。对于情节轻微、危害不大的寻衅滋事行为，只能以一般违法行为论处。 判断行为人的行为是否属于情节严重应该综合以下几个方面因素进行分析： 1、行为的方式和手段。行为的方式和手段对危害结果的大小具有决定性作用，对社会心理的伤害程度也有很大影响。因此在认定情节是否严重时，应该考察行为人是否使用了暴力、威胁等手段，是否采用了公开或者组织的方式等。 2、行为的直接危害结果和间接不良后果。直接危害结果是行为直接对社会造成损害。间接不良后果是指行为对社会造成的不良影响或间接引起的损害。行为人是否造成被害人自杀，是否引起公私财产重大损失，是否造成公共场所秩序严重混乱等，是认定情节严重与否的重要因素。 3、行为的时间和地点。同一行为在不同的时间、不同的地点实施，所造成的社会影响是不同的。白天在公共场所的滋事活动当然要比晚上在荒郊野外的危害性大。 4、行为人的一贯表现。行为人的一贯表现表明了行为人主观恶性的大小，决定着行为人接受改造的难易程度。是否多次寻衅滋事、屡教不改，也是认定情节严重与否的一个重要方面。

[律师回复] 你好，你的法律诉求

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 已经立案的刑事案件的追诉时效不受限制。 追诉时效的法律规定 《中华人民共和国刑法》 第八十七条规定，犯罪经过下列期限不再追诉： ①法定最高刑为不满5年有期徒刑的，追诉时效的期限为5年。 ②法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，追诉时效的期限为10年。 ③法定最高刑为10年以上有期徒刑的，追诉时效的期限为15年。 ④法定最高刑为无期徒刑、死刑的，追诉时效的期限为20年。如果20年后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准后，仍然可以追诉。 时效延长 延长概念 追诉时效的延长，是指追诉时效进行期间，因为发生法律规定的事由，而使追诉时效暂时停止执行。刑法规定了两种追诉时效延长的情况。 延长规定 《刑法》第88条第1款规定：“在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者人民受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。”追诉时效的延长必须具备以下条件： 第一，人民检察院、公安机关、国家安全机关已经立案侦查或者人民已受理案件。这是此种追诉时效延长的前提条件。 第二，被害人在追诉期限内提出控告，人民、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。 时效计算 一般犯罪的计算 这里所说的一般犯罪，是指没有连续与继续状态的犯罪。这种犯罪的“追诉期限从犯罪之日起计算”(第89条第1款前段)。“犯罪之日”应是犯罪成立之日，即行为符合犯罪构成之日。由于刑法对各种犯罪规定的构成要件不同，因而认定犯罪成立的标准也就不同。对不以危害结果为要件的犯罪而言，实施行为之日即是犯罪之日;对以危害结果为要件的犯罪而言，危害结果发生之日，才是犯罪之日。 连续犯罪的计算 “犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算”。犯罪行为有连续状态的，属于连续犯;犯罪行为有继续状态的，属于继续犯或持续犯。对于惯犯的追诉期限的计算，刑法没有明文规定，但从刑法规定的精神以及惯犯与连续犯的关系来看。对于惯犯的追诉期限，也应从最后一次犯罪之日起计算。

[律师回复] 我国刑法根据罪刑相适应原则，以犯罪的法定最高刑为标准，规定了4个档次的追诉时效。根据刑法第87条的规定，犯罪经过下列期限不再追诉：
1、定最高刑不满5年有期徒刑的，经过5年;
2、定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，经过10年;
3、定最高刑为10年以上有期徒刑的，经过15年;
4、定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过20年。如果20年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。
根据上述规定，在确定具体犯罪的追诉时效的期限时，应当根据犯罪的性质、情节，分别适用刑法分则规定的相应条款或量刑幅度，按其法定最高刑进行计算追诉时效期限：
(1)在只规定一个量刑幅度的条文中，应依照该条文的法定最高刑确定追诉时效的期限。
(2)在一个条文中规定有两个以上不同的量刑幅度的，应按与其罪行相对应的条款的法定最高刑确定其追诉时效期限。
(3)如果所犯罪行应当适用的条款的法定最高刑确定其追诉时效的期限。

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。 洗钱罪的认定： 洗钱罪是一个非常特殊的犯罪，简单来讲就是把某些上游犯罪的违法所得通过一些手段转化为合法资金的行为。 上游犯罪是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。 采用的手段有为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等行为。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 本人是检察院的工作人员，希望能帮助您。
1、犯罪事实发生后，可能犯罪嫌疑人逃跑，找不到嫌犯，但案件不可能永久存放，这就存在一个追诉期，和保质期类似吧。
2、我国刑法典第87条规定：“犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 您好，关于不予立案有追诉期吗这个问题，我的解答如下,
一、不予立案是否有追诉期
不予立案有追诉期。刑事案件立案追诉时效：
我国刑法根据罪刑相适应原则，以犯罪的法定最高刑为标准，规定了4个档次的追诉时效。根据刑法第87条的规定，犯罪经过下列期限不再追诉：
1、定最高刑不满5年有期徒刑的，经过5年;
2、定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，经过10年;
3、定最高刑为10年以上有期徒刑的，经过15年;
4、定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过20年。如果20年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。
根据上述规定，在确定具体犯罪的追诉时效的期限时，应当根据犯罪的性质、情节，分别适用刑法分则规定的相应条款或量刑幅度，按其法定最高刑进行计算追诉时效期限：
(1)在只规定一个量刑幅度的条文中，应依照该条文的法定最高刑确定追诉时效的期限。
(2)在一个条文中规定有两个以上不同的量刑幅度的，应按与其罪行相对应的条款的法定最高刑确定其追诉时效期限。
(3)如果所犯罪行应当适用的条款的法定最高刑确定其追诉时效的期限。
二、追诉时效的例外
例外，是指规定以外的情形，即不受规定的约束，追诉时效的例外，是指犯罪人具备了法律规定的情形，则不受追诉时效的限制，任何时候刑法都应当追究其刑事责任的情形。
追诉时效的例外有两种情形：
一、在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民受理案件以后，逃避侦查或者审判的不受追诉期限的限制;
二、被害人在追诉期限内提出控告，人民、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。
刑法制定上述两种追诉时效例外的情形，主要意义在于：
一、不使有罪的人逃脱刑罚的处罚。人民检察院、人民、公安机关、国家安全机关立案侦查的案件，是现行的刑事案件、是维护社会稳定的重要手段，犯罪分子在国家司法机关采取强制措施后，应主动投案、交待犯罪事实、配合司法机关侦破案件，争取宽大处理，如果在这时犯罪分子为逃避刑罚的打击而逃跑、藏匿，是公然的对抗和挑衅，应从严惩处，所以不受追诉时效的限制。
二、保护被害人的合法权益。刑法的任务之一就是家、集体、公民的人身和财产安全，犯罪人侵害了国家、集体、公民的人身和财产权益，只要在规定的追诉期以内提出控告，该犯罪人也不受刑法追诉时效的限制，被害人可以在追诉时效期内的任何适当的时候向国家司法机关提起控告，以维护自己的合法权益。

[律师回复] 对于立案的追诉期有多长这个问题，解答如下, 追诉时效是指按照刑法的规定追究犯罪或者侵权行为的有效期限。犯罪行为已经超过法律规定的追诉时效期限的，不再追究其法律责任；如果已经被追究了法律责任，该案件应当予以撤销。
刑事案件追诉时效的期限是根据各种犯罪法定刑的轻重，分别规定长短不一的追诉时效期限：
1．法定最高刑为不满5年有期徒刑的，追诉时效的期限为5年；
2．法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，追诉时效期限为10年；
3．法定最高刑为10年以上有期徒刑的，追诉时效的期限为15年；
4．法定最高刑为无期徒刑、死刑的，追诉时效的期限为20年。如果20年以后认为必须追诉的，报请最高人民检察院核准后，仍然可以追诉。

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 一、 已经立案的刑事案件的追诉时效不受限制 在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民受理案件以后，逃避侦查或者审判的不受追诉期限的限制 我国刑法根据罪刑相适应原则，以犯罪的法定最高刑为标准，规定了4个档次的追诉时效。根据刑法第87条的规定，犯罪经过下列期限不再追诉： 1、定最高刑不满5年有期徒刑的，经过5年; 2、定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，经过10年; 3、定最高刑为10年以上有期徒刑的，经过15年; 4、定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过20年。如果20年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。 根据上述规定，在确定具体犯罪的追诉时效的期限时，应当根据犯罪的性质、情节，分别适用刑法分则规定的相应条款或量刑幅度，按其法定最高刑进行计算追诉时效期限： (1)在只规定一个量刑幅度的条文中，应依照该条文的法定最高刑确定追诉时效的期限。 (2)在一个条文中规定有两个以上不同的量刑幅度的，应按与其罪行相对应的条款的法定最高刑确定其追诉时效期限。 (3)如果所犯罪行应当适用的条款的法定最高刑确定其追诉时效的期限。 二、刑事诉讼期限是多久 (一)侦查羁押期限 1、对犯罪嫌疑人逮捕后，不得超过2个月; 2、案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以延长1个月; 3、对符合刑事诉讼法第126条规定情形的，可以延长2个月; 4、对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚，依照刑事诉讼法第126条延长期限届满，仍不能侦查终结的，可以再延长2个月; 5、发现另有重要罪行的，重新计算期限; 6、公安机关补充侦查的期限自接到补充侦查通知书后的次日起，不得超过1个月。 (二)强制措施期限 1、传唤、拘传持续时间，不得超过12小时; 2、拘留时间，不得超过14日; 3、取保侯审时间，不得超过12个月; 4、监视居住时间，不得超过6个月。 (三)批捕期限 自接到公安机关提请批准逮捕书后的次日起7日以内。 (四)决定逮捕期限 人民检察院对直接受理的案件中对被拘留的人认为需要逮捕的，决定逮捕的期限自执行后的次日起10日以内，特殊情况下可延长1日至4日。 (五)审查期限 1、审查时间，1个月; 2、重大、复杂案件，可以延长半个月; 3、改变管辖的，改变后的检察院收到案件之日起计算; 4、退回管辖的，以两次为限，每次1个月; 5、被害人对不决定的申诉，在7日以内; 6.、被不人对依据刑诉法第142条第2项作出不决定的申诉，在7日以内。