被控洗钱是什么意思

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 信托产品的可控风险和不可控风险有哪些 一、信托产品的可控风险 1、资金流向 从整体上来看，投资于股票、证券市场以及地产市场等此类项目的信托产品风险相对来说会大一点，与之相对应的就是高收益;相反，风险较小且收益较低的项目有：基建类、电力、能源等等此系列能够得到国家或政府支持的投资项目。 2、风险控制措施 (1)取决于担保方实力以及担保方信用度。尽量地选择实力比较强的担保方。在正常情况下，大型国有企业作为担保方风险最小。除此之外，信用度较高、负债率较低的大型民营企业风险也比较小。另外，自己给自己担保，则被视为无担保。 (2)取决于质押物安全性及是否容易实现变现。押质率越低，风险就越小。整体上来说，股票、债券、货币等较容易实现变现，但如土地之类的不动产，因其流动性偏差，短时间内不容易实现变现。还有抵押物的价值是否足，抵押物不足值就会加大风险。对于投资者来说，抵押物的价值投资者并不清楚，取决于信托公司的职业操守。 3、产品的结构性设计 产品的结构设计对风控有非常大的作用。采用劣后资金时，理想的结构化设计“优先：劣后”资金的比例不高于 2:1。产品结构设计要合理，更应明确各种类型投资占用的资金比列。 4、融资方还款能力 对于投资者而言，融资方的还款能力不容易掌握。这就得依赖信托公司对融资方进行调查。融资方还款能力越强，那么该信托产品的风险就小;反之，风险越大。信托公司应为投资者考虑，尽力地做好自己的分内之事。 5、信托公司及其股东信用担保 “刚性兑付原则”，不是法律规定，只是信托公司做出的经营策略。信托牌照的稀缺性及行业高利润促使信托公司及其股东不愿承受违约风险，以免造成公司信用丧失。一般情况下，当信托发生风险时，信托公司都会保障投资者利益不受损，因此造成“刚性兑付”现象。 6、增信措施 信托项目是否采用了足够的增信手段值得关注，增信措施是“真增信”还是“伪增信”，需要谨慎分析。 二、信托产品的不可控风险 1、法律政策性风险 是指因政府法律政策的变化，促使信托资产出现直接或间接的损失的可能性。主要体现在以下几个方面： (1)应政府法律政策的变化，衍生出了例如：信托资产转让信托产品、房地产信托产品等为规避政策风险、规避政府监管的信托产品。 (2)我国的政策、法律等方面还存在不完善的地方，比较难容易造成非法。比如以土地、财政收入等作为抵押物的，若政府进行宏观调控，紧缩地银的话，那么土地就会变得不容易变现，由此可能会造成担保无效。 (3)政府的政策里没有此项规定。例如投资于房地产项目的信托产品，如今的规定是需要交契税。若发生法律纠纷，就不容易保住信托财产的性。 2、信托财产所有权风险 国内的法律规定，信托是以委托为主的，而国外信托是以财产权的转移为基础。以财产转移为基础的信托有两个后果。 3、管理不善的风险 若信托公司在实际的投资操作中，出现操作失误或者经营不利就会产生风险。 有的公司一味地盲目追求高收益，风控措施又没有做好，那么就有可能造成实际收益低于成本。 4、道德风险 信托以信任为基础，信托公司应忠实于委托人与受益人，不能利用信托财产谋取自己的私利。比如掩盖风险、抽逃资本金等不道德、不法行为。

[律师回复] 向司法机关揭露犯罪分子及其犯罪事实，并要求依法惩治的行为。控告目的是为保护自身的、集体的或国家的合法权益。《刑事诉讼法》 [1] 第一百零八条第二款、三款规定：被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应该接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。根据这一规定，控告一般是指被害人及其近亲属或其诉讼代理人，对侵犯被害人合法权益的违法犯罪行为，依法向司法机关告发，要求予以惩处的行为。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 【法律意见】有限责任公司的企业法人性质是：公司法人以其全部资产对公司债务承担全部责任。有限责任与全部责任相结合，权责分明。中国的有限责任公司是指根据《中华人民共和国公司登记管理条例》规定登记注册，由五十个以下的股东出资设立，每个股东以其所认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司法人以其全部资产对公司债务承担全部责任的经济组织。有限责任公司包括国有独资公司以及其他有限责任公司。办理了工商注册后，公司名称受法律保护，且在日常经营活动中，应当使用工商行政管理部门核准的名称。不能改变、增减其中的任何一个字。中华人民共和国公司法（修订版）第二十三条 设立有限责任公司，应当具备下列条件：（一）股东符合法定人数；二）股东出资达到法定资本最低限额；（三）股东共同制定公司章程；（四）有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；（五）有公司住所。根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第十条：“公司的登记事项应当符合法律、行政法规的规定。不符合法律、行政法规规定的，公司登记机关不予登记。”第十一条：“公司名称应当符合国家有关规定公司只能使用一个名称。经公司登记机关核准登记的公司名称受法律保护。”