经济类犯罪案件有哪些罪名

最新修订 | 2024-02-19
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卞晓飞律师
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专家导读 经济类犯罪案件涉及的罪名有高利转贷罪,变造货币罪,违法发放贷款罪,信用卡诈骗罪等52个罪名。经济犯罪是很常见的一种犯罪行为,经济犯罪一般也是由公安机关立案侦查的。以下文章将详细介绍经济类犯罪案件有哪些罪名。
经济类犯罪案件有哪些罪名

一、经济类犯罪案件有哪些罪名?

1、伪造货币罪;

2、出售、购买、运输假币罪;

3、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪;

4、持有、使用假币罪;

5、变造货币罪;

6、擅自设立金融机构罪;

7、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪;

8、高利转贷罪;

9、非法吸收公众存款罪;

10、伪造、变造金融票证罪;

11、伪造、变造国家有价证券罪;

12、伪造、变造股票、公司、企业债券罪;

13、擅自发行股票、公司、企业债券罪;

14、内幕交易、泄露内幕消息罪;

15、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪;

16、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪;

17、操纵证券、期货交易价格罪;

18、违法向关系人发放贷款罪;

19、违法发放贷款罪;

20、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪;

21、非法出具金融票证罪;

22、对违法票据承兑、付款、保证罪;

23、逃汇罪;

24、骗购外汇罪;

25、洗钱罪

26、集资诈骗罪;

27、贷款诈骗罪;

28、票据诈骗罪;

29、金融凭证诈骗罪;

30、信用证诈骗罪;

31、信用卡诈骗罪;

32、有价证券诈骗罪;

33、保险诈骗罪;

34、职务侵占罪;

35、诈骗罪;

36、侵占罪;

37、挪用资金罪;

38、挪用特定款物罪;

39、故意毁坏财物罪;

40、破坏生产经营罪;

41、贪污罪;

42、挪用公款罪;

43、受贿罪;

44、单位受贿罪;

45、行贿罪;

46、对单位行贿罪;

47、介绍贿赂罪;

48、单位行贿罪;

49、巨额财产来源不明罪;

50、隐瞒境外存款罪;

51、私分国有资产罪;

52、私分罚没财物罪

二、经济犯罪有哪些定罪证据?

(一)物证;

(二)书证;

(三)证人证言;

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。

三、经济犯罪有哪些处理流程?

1、侦查立案

侦查机关接受报案人或控告人的举报,或侦查机关自行发现犯罪线索,予以立案侦查

2、移送审查起诉。

侦查机关侦查终结,认为犯罪嫌疑人涉嫌犯罪,向人民检察院提请公诉,提交起诉意见书,并附全案证据。

3、提起公诉。

检察院经对侦查机关移送起诉案件进行审查,对认为证据确实充分的案件,向人民法院提起公诉。对证据不充分的案件,退回补充侦查。

4、法庭审判。

人民法院受理检察院提起公诉的案件,组织控辩双方对证据进行质证、辩论,听取被告人的陈述,综合全案证据作出有罪或无罪的判决。

5、执行。

对有罪的刑事判决,在判决生效后交执行机关执行。执行机关有监狱、看守所、社区、司法所等。

上文已经详解介绍了经济类犯罪案件有哪些罪名,经济犯罪具有极强的智能性、贪利性、隐蔽性等法律特征,所以,民众在日常生活中要注意警惕经济犯罪。针对上述文章中的问题,如果您还有不清楚需要了解的地方,可以直接点击下方“立即咨询”按钮和律师进行在线沟通。


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二、从法的价值取向上看,人是第一的,所以当今世界的主流意见是,对经济型犯罪一般是不适用死刑的。但从我国的现状看,取消经济型犯罪的死刑还为时过早,与我国民众的传统认识也有一定的差距,比如贪的再多也不会死,对此普通的老百姓恐怕还接受不了。但在司法实践中,对经济类犯罪在适用死刑时,已经是很慎重了,毕竟经济类犯罪与严重侵害人身权利的暴力型犯罪,如、爆炸等还是有区别的。经济犯罪具有以下四个显著特征:
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(二)经济犯罪的主体只可以是国家工作人员、集体经济组织工作人员以及其他从事公务的人员,不是上述三类人员不构成这类犯罪;
(三)经济犯罪分子获取非法的物质利益一定利用了职务上的便利;
(四)从总体上看,经济犯罪是一种行为。
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1、涉嫌违反《刑法》侵占罪的规定,即将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的行为。法定刑期,一般情节的判处2年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处2年以上5年以下有期徒刑,并处罚金。  
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一、破坏市场经济秩序罪  高利转贷罪  我国刑法第一百七十五条规定:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。  
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2、单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。  
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  玩忽职守罪 隐瞒境外存款罪 对单位行贿罪
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二、公司经济犯罪类型
  
(一) 金融业务中的犯罪
  洗钱罪 逃汇罪 贷款诈骗罪
  集资诈骗罪 骗购外汇罪 伪造货币罪
  票据诈骗罪 高利转贷罪 变造货币罪
  保险诈骗罪 信用卡诈骗罪 有价证券诈骗罪 金融凭证诈骗罪 伪造、变造金融票证罪
  信用证诈骗罪 违法发放贷款罪 违法向关系人发放贷款罪
  非法吸收公众存款罪 擅自设立金融机构罪   非法出具金融票证罪 内幕交易、泄露内幕信息罪
  操纵证券、期货交易价格罪 对违法票据承兑、付款、保证罪
  伪造、变造国家有价证券罪 伪造、变造股票、公司、企业债券罪
  诱骗投资者买卖证券、期货合约罪 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪
  擅自发行股票、公司、企业债券罪 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪
  伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪
  
(二) 纳税中的犯罪
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  骗取出口退税罪 逃避追缴欠税罪
  非法出售发票罪 非法出售增值税专用发票罪
  非法制造、出售非法制造的发票罪 伪造、出售伪造的增值税专用发票罪
  非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪
  非法购买增值税专用、购买伪造的增值税专用发票罪
  虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪
  非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪
  
(三) 知识产权使用中的犯罪
  假冒注册商标罪 假冒专利罪
  侵犯著作权罪 侵犯商业秘密罪
  销售侵权复制品罪 销售假冒注册商标的商品罪
  非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪
  
(四) 商品交易活动中的犯罪
  虚假广告罪 合同诈骗罪
  非法经营罪 逃避商检罪
  串通投标罪 强迫交易罪
  倒卖车票、船票罪 提供虚假证明文件罪
  损害商业信誉、商品声誉罪 出具证明文件重大失实罪
  伪造、倒卖伪造的有价票证罪 非法转让、倒卖土地使用权罪
  
(五) 生产销售商品中的犯罪
  生产、销售伪劣产品罪 生产、销售有毒、有害食品罪
  生产、销售假药罪 生产、销售劣药罪 生产、销售不符合卫生标准的食品罪
  生产、销售不符合标准的医用器材罪 生产、销售不符合安全标准的产品罪
  生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪
  生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪
  
(六) 公司设立管理中的犯罪
  妨害清算罪 虚报注册资本罪
  为亲友非法谋利罪 欺诈发行股票、债券罪
  提供虚假财会报告罪 签订、履行合同失职被骗罪
  非法经营同类营业罪 徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪
  虚假出资、抽逃出资罪 国有公司、企业、事业单位人员失职罪
  对公司、企业人员行贿罪 国有公司、企业事业单位人员滥用职权罪
  隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪
  
(七) 进出口贸易中的犯罪
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  走私淫秽物品罪 走私贵重金属罪
  走私普通货物、物品罪
  走私珍稀植物、珍稀植物制品罪 走私珍贵动物、珍贵动物制品罪
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