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如何收集诈骗犯罪证据的
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2024-03-03
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卢滨律师律师
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专家导读
诈骗罪证据应该由公安机关通过合法的方式获得的，诸如：询问、讯问、辨认、勘验、检察、搜查、实验、鉴定等方式。证据种类的划分具有法律约束力，不具备法定形式的证据资料不能纳入诉讼轨道。禁止以犯罪的手段或方法获取，或其他以法律明令禁止的方法或手段获取。下面就是如何收集诈骗犯罪证据的的相关内容。
一、如何收集诈骗犯罪证据的
依照法定程序，诈骗罪的取证需要被害人写书面的报案材料，写明被骗经过，提供破案线索：
1、嫌疑人特征、被骗数额、如何交付财产、嫌疑人的诈骗手段等;
2、公安机关可以制作询问笔录，详细了解案件情况;
3、公安机关接受被害人报案后，立案侦查，采取措施，收集犯罪证据。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
二、诈骗罪的立案标准是什么
1、个人诈骗公私财物3千元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物50万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容。
2、诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚：
(一)发送诈骗信息五千条以上的;
(二)拨打诈骗电话五百人次以上的;
(三)诈骗手段恶劣、危害严重的。
3、对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。
三、诈骗罪坐牢后还要还钱吗
诈骗罪坐牢出来还需要还钱。具体如下：
犯诈骗罪的行为人坐牢后还是需要还钱的，承担了刑事责任并不意味着可以免除民事责任。
除非原告放弃债权，否则债务是仍然存在的。
诈骗公私财物，数额较大的，一般会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
关于刑事案件，很多人都是等到了法院开庭这一步再去请一位刑事律师去辩护，但其实刑事案件分为三阶段的：公安侦查阶段、检察院起诉阶段、法院审判阶段。
1、在公安侦查阶段当事人被刑事拘留之后，是无法与外界取得联系，只有律师才能看守所会见嫌疑人，了解嫌疑人情况，并为嫌疑人提供必要的法律咨询。
2、律师为当事人办理取保候审，在检察院阶段、律师可以在审查阶段查阅复制案卷材料，从案卷材料中找出对嫌疑人有利的证据，并形成自己的辩护意见，律师可以向检察机关提交自己的辩护意见，向检察机关争取不起诉决定。
3、在法院判决阶段律师可以和法官进行沟通，根据收集到的证据材料再结合法律规定，为当事人争取罪轻或者无罪判罚。
诈骗罪证据应该由公安机关通过合法的方式获得的，比如说通过询问相关的证人获得证人证言，还有就是通过调查来获得一些实物的证据。上文中主要对如何收集诈骗犯罪证据的作出了介绍。如果您对于这方面还有疑问想要了解的话，可以点击下方“立即咨询”按钮咨询专业律师了解。
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如何收集诈骗犯罪证据的
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怎样收集诈骗犯罪证据
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刑事辩护
不知情集资诈骗帮助犯有哪些法律依据
[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下,
根据我国相关法律规定，诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的，因此，如果证据能够证实诈骗过程中不知情者，事后也未获取任何报酬，不构成共犯。诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯罪，应当依法追究刑事责任。
集资诈骗情况下不知情分公司如何承担法律责任
法定代表人只会在总及子公司存在，分公司应为负责人。总公司人员犯罪，如果分公司不知情，且没有参与实施总公司的犯罪行为，分公司的负责人是无责的，但债务承担，如果总公司资产不足的，是要分公司承担民事责任的。分公司无法定代表人，只有负责人，总公司违法追究总公司法定代表人及主要责任人的责任。
诈骗罪是状态犯，不可能存在事后共犯。状态犯与继续犯不同，继续犯是不法行为与不法状态同时处于持续状态，而状态犯是不法行为已经完成，只存在不法状态的继续。再次，刑法理论上的事后共犯是指事后帮助行为。即主要是事后的隐匿行为，但以事前通谋为前提，否则就不构成帮助犯。
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快速解决“刑事辩护”问题
犯罪集团的从犯判定依据
[律师回复] 您好，针对您的犯罪集团的从犯判定依据问题解答如下,
1、在事前共谋的共同犯罪中，首先提出犯意者通常为主犯，随声附和、表示赞同者通常为从犯。但这个标准并不是一成不变的，仅仅在犯罪共谋阶段随声附和，而在具体犯罪行为实施过程中起主要作用的犯罪分子亦属于主犯，而不构成从犯。
2、在事前共谋的共同犯罪中，策划、指挥犯罪活动者通常为主犯，被动接受任务、服从指挥者通常为从犯。
3、从参加共同犯罪的频率来看，多次参加共同犯罪者或者参加全部共同犯罪活动者通常为主犯，而首次参加共同犯罪或者参加次数少于其他犯罪分子的，以及仅参加了部分共同犯罪的犯罪分子通常为从犯。
4、从参加共同犯罪的强度来看，主犯的实行行为通常强度较大、手段残忍、技巧熟练，而从犯的实行行为强度通常较小，或者技巧不够熟练。
5、从对犯罪结果的作用来看，主犯由于行为强度大或者技巧热练，通常对犯罪结果的作用较大，是造成犯罪结果的主要原因;而从犯由于初次作案、行为强度小，或者技巧不熟练，通常对造成犯罪结果只起很小的作用，甚至根本未起任何作用。
根据犯罪行为所具有的事实情况应当归属的法定刑幅度，依照刑责相一致的原则确定主犯的刑种或刑期，不应从重处罚。
（1）从犯应当比照主犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。（《刑法》第二十七条第二款）
① 从犯比照主犯从轻、减轻处罚是就刑事责任而言，而不是比照主犯的宣告刑从轻、减轻处罚。如果主犯有其他从轻、减轻的量刑情节存在，其宣告刑可能与从犯一样，甚至更轻。
② 从犯比照主犯从轻、减轻处罚，只能就共同所犯之罪而言，共同犯罪以外的罪的处罚，不能成为比照的对象。如果主犯犯有数罪，从犯犯一罪，从犯只能比照与主犯共犯的一罪处罚。
③ 在主犯是连续犯的情况下，从犯只能比照与主犯共同参与作案的犯罪事实及主犯对比应处的刑罚来进行处罚。主犯单独作案的犯罪事实及应处的刑罚，应被排除在比照的范围之外。例如主犯与从犯共同盗窃，之后主犯又单独连续实施了多次盗窃的，从犯应比照的是主犯与其实施共同盗窃应受的刑罚。
1、 所犯罪行的性质。看从犯所参与的犯罪是法定刑较高的重罪，还是法定刑较轻的轻罪。如果从犯所参与的是重罪，如参与入户抢劫，主犯判处了十年以上徒刑，从犯就不能免除处罚，而只能比照主犯从轻或者减轻处罚。如果从犯参与的是轻罪，如参与销赃（最高刑为三年徒刑），对从犯可以免除处罚。
2、所起作用的大小。如盗窃罪的从犯只提供了作案工具，没有到现场，没有分赃或分赃很少，可比照主犯减轻处罚，对参与犯罪的性质不很严重的，甚至可以免除处罚。对已参与作案，并分得部分赃物的，则从轻处罚。
1、在事前共谋的共同犯罪中，首先提出犯意者通常为主犯，随声附和、表示赞同者通常为从犯。但这个标准并不是一成不变的，仅仅在犯罪共谋阶段随声附和，而在具体犯罪行为实施过程中起主要作用的犯罪分子亦属于主犯，而不构成从犯。
2、在事前共谋的共同犯罪中，策划、指挥犯罪活动者通常为主犯，被动接受任务、服从指挥者通常为从犯。
3、从参加共同犯罪的频率来看，多次参加共同犯罪者或者参加全部共同犯罪活动者通常为主犯，而首次参加共同犯罪或者参加次数少于其他犯罪分子的，以及仅参加了部分共同犯罪的犯罪分子通常为从犯。
4、从参加共同犯罪的强度来看，主犯的实行行为通常强度较大、手段残忍、技巧熟练，而从犯的实行行为强度通常较小，或者技巧不够熟练。
5、从对犯罪结果的作用来看，主犯由于行为强度大或者技巧热练，通常对犯罪结果的作用较大，是造成犯罪结果的主要原因;而从犯由于初次作案、行为强度小，或者技巧不熟练，通常对造成犯罪结果只起很小的作用，甚至根本未起任何作用。
根据犯罪行为所具有的事实情况应当归属的法定刑幅度，依照刑责相一致的原则确定主犯的刑种或刑期，不应从重处罚。
（1）从犯应当比照主犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。（《刑法》第二十七条第二款）
① 从犯比照主犯从轻、减轻处罚是就刑事责任而言，而不是比照主犯的宣告刑从轻、减轻处罚。如果主犯有其他从轻、减轻的量刑情节存在，其宣告刑可能与从犯一样，甚至更轻。
② 从犯比照主犯从轻、减轻处罚，只能就共同所犯之罪而言，共同犯罪以外的罪的处罚，不能成为比照的对象。如果主犯犯有数罪，从犯犯一罪，从犯只能比照与主犯共犯的一罪处罚。
③ 在主犯是连续犯的情况下，从犯只能比照与主犯共同参与作案的犯罪事实及主犯对比应处的刑罚来进行处罚。主犯单独作案的犯罪事实及应处的刑罚，应被排除在比照的范围之外。例如主犯与从犯共同盗窃，之后主犯又单独连续实施了多次盗窃的，从犯应比照的是主犯与其实施共同盗窃应受的刑罚。
1、 所犯罪行的性质。看从犯所参与的犯罪是法定刑较高的重罪，还是法定刑较轻的轻罪。如果从犯所参与的是重罪，如参与入户抢劫，主犯判处了十年以上徒刑，从犯就不能免除处罚，而只能比照主犯从轻或者减轻处罚。如果从犯参与的是轻罪，如参与销赃（最高刑为三年徒刑），对从犯可以免除处罚。
2、所起作用的大小。如盗窃罪的从犯只提供了作案工具，没有到现场，没有分赃或分赃很少，可比照主犯减轻处罚，对参与犯罪的性质不很严重的，甚至可以免除处罚。对已参与作案，并分得部分赃物的，则从轻处罚。
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犯罪集团的从犯认定依据
[律师回复] 您好，针对您的犯罪集团的从犯认定依据问题解答如下,
1、在事前共谋的共同犯罪中，首先提出犯意者通常为主犯，随声附和、表示赞同者通常为从犯。但这个标准并不是一成不变的，仅仅在犯罪共谋阶段随声附和，而在具体犯罪行为实施过程中起主要作用的犯罪分子亦属于主犯，而不构成从犯。
2、在事前共谋的共同犯罪中，策划、指挥犯罪活动者通常为主犯，被动接受任务、服从指挥者通常为从犯。
3、从参加共同犯罪的频率来看，多次参加共同犯罪者或者参加全部共同犯罪活动者通常为主犯，而首次参加共同犯罪或者参加次数少于其他犯罪分子的，以及仅参加了部分共同犯罪的犯罪分子通常为从犯。
4、从参加共同犯罪的强度来看，主犯的实行行为通常强度较大、手段残忍、技巧熟练，而从犯的实行行为强度通常较小，或者技巧不够熟练。
5、从对犯罪结果的作用来看，主犯由于行为强度大或者技巧热练，通常对犯罪结果的作用较大，是造成犯罪结果的主要原因;而从犯由于初次作案、行为强度小，或者技巧不熟练，通常对造成犯罪结果只起很小的作用，甚至根本未起任何作用。
根据犯罪行为所具有的事实情况应当归属的法定刑幅度，依照刑责相一致的原则确定主犯的刑种或刑期，不应从重处罚。
（1）从犯应当比照主犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。（《刑法》第二十七条第二款）
① 从犯比照主犯从轻、减轻处罚是就刑事责任而言，而不是比照主犯的宣告刑从轻、减轻处罚。如果主犯有其他从轻、减轻的量刑情节存在，其宣告刑可能与从犯一样，甚至更轻。
② 从犯比照主犯从轻、减轻处罚，只能就共同所犯之罪而言，共同犯罪以外的罪的处罚，不能成为比照的对象。如果主犯犯有数罪，从犯犯一罪，从犯只能比照与主犯共犯的一罪处罚。
③ 在主犯是连续犯的情况下，从犯只能比照与主犯共同参与作案的犯罪事实及主犯对比应处的刑罚来进行处罚。主犯单独作案的犯罪事实及应处的刑罚，应被排除在比照的范围之外。例如主犯与从犯共同盗窃，之后主犯又单独连续实施了多次盗窃的，从犯应比照的是主犯与其实施共同盗窃应受的刑罚。
1、 所犯罪行的性质。看从犯所参与的犯罪是法定刑较高的重罪，还是法定刑较轻的轻罪。如果从犯所参与的是重罪，如参与入户抢劫，主犯判处了十年以上徒刑，从犯就不能免除处罚，而只能比照主犯从轻或者减轻处罚。如果从犯参与的是轻罪，如参与销赃（最高刑为三年徒刑），对从犯可以免除处罚。
2、所起作用的大小。如盗窃罪的从犯只提供了作案工具，没有到现场，没有分赃或分赃很少，可比照主犯减轻处罚，对参与犯罪的性质不很严重的，甚至可以免除处罚。对已参与作案，并分得部分赃物的，则从轻处罚。
1、在事前共谋的共同犯罪中，首先提出犯意者通常为主犯，随声附和、表示赞同者通常为从犯。但这个标准并不是一成不变的，仅仅在犯罪共谋阶段随声附和，而在具体犯罪行为实施过程中起主要作用的犯罪分子亦属于主犯，而不构成从犯。
2、在事前共谋的共同犯罪中，策划、指挥犯罪活动者通常为主犯，被动接受任务、服从指挥者通常为从犯。
3、从参加共同犯罪的频率来看，多次参加共同犯罪者或者参加全部共同犯罪活动者通常为主犯，而首次参加共同犯罪或者参加次数少于其他犯罪分子的，以及仅参加了部分共同犯罪的犯罪分子通常为从犯。
4、从参加共同犯罪的强度来看，主犯的实行行为通常强度较大、手段残忍、技巧熟练，而从犯的实行行为强度通常较小，或者技巧不够熟练。
5、从对犯罪结果的作用来看，主犯由于行为强度大或者技巧热练，通常对犯罪结果的作用较大，是造成犯罪结果的主要原因;而从犯由于初次作案、行为强度小，或者技巧不熟练，通常对造成犯罪结果只起很小的作用，甚至根本未起任何作用。
根据犯罪行为所具有的事实情况应当归属的法定刑幅度，依照刑责相一致的原则确定主犯的刑种或刑期，不应从重处罚。
（1）从犯应当比照主犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。（《刑法》第二十七条第二款）
① 从犯比照主犯从轻、减轻处罚是就刑事责任而言，而不是比照主犯的宣告刑从轻、减轻处罚。如果主犯有其他从轻、减轻的量刑情节存在，其宣告刑可能与从犯一样，甚至更轻。
② 从犯比照主犯从轻、减轻处罚，只能就共同所犯之罪而言，共同犯罪以外的罪的处罚，不能成为比照的对象。如果主犯犯有数罪，从犯犯一罪，从犯只能比照与主犯共犯的一罪处罚。
③ 在主犯是连续犯的情况下，从犯只能比照与主犯共同参与作案的犯罪事实及主犯对比应处的刑罚来进行处罚。主犯单独作案的犯罪事实及应处的刑罚，应被排除在比照的范围之外。例如主犯与从犯共同盗窃，之后主犯又单独连续实施了多次盗窃的，从犯应比照的是主犯与其实施共同盗窃应受的刑罚。
1、 所犯罪行的性质。看从犯所参与的犯罪是法定刑较高的重罪，还是法定刑较轻的轻罪。如果从犯所参与的是重罪，如参与入户抢劫，主犯判处了十年以上徒刑，从犯就不能免除处罚，而只能比照主犯从轻或者减轻处罚。如果从犯参与的是轻罪，如参与销赃（最高刑为三年徒刑），对从犯可以免除处罚。
2、所起作用的大小。如盗窃罪的从犯只提供了作案工具，没有到现场，没有分赃或分赃很少，可比照主犯减轻处罚，对参与犯罪的性质不很严重的，甚至可以免除处罚。对已参与作案，并分得部分赃物的，则从轻处罚。
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集资诈骗罪是从犯还是主犯
[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下,
一、主犯一般包括：
1、组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子，也就是犯罪集团的首要分子；
2、其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。要判定是否是主犯，除了犯罪集团中为犯罪活动出谋划策，主持制定计划，指使、安排成员的犯罪活动的人以外；在大量除犯罪集团的首要分子以外的共同犯罪中，对共同犯罪的形成、实施与完成起决定性或者重要作用的犯罪分子也是主犯。
判断非法集资罪从犯的认定，一方面要分析犯罪分子实施了哪些具体犯罪行为，对结果的发生起了什么作用，另一方面要分析犯罪分子对其他共犯人的支配作用，当一个共同犯罪案件有两个以上的主犯时，他们在起主要作用的前提下仍可能有区别，其责任的可能性也有差异，有需要我们综合主客观各种要素之后区别对待。
二、从犯分为以下两种：
1、起次要作用的从犯，即次要的实行犯。这种从犯是在共同犯罪主犯的组织、领导、指挥下参加犯罪，直接实施危害行为，对犯罪结果的产生有直接的责任，但相对于主犯而言，他所起的只是次要作用。起次要作用的从犯，一般具有这样一些特征：
(1)对犯意的形成起次要作用，比如被他人劝诱或纠集，对主犯的犯罪意图表示附会或服从；
(2)在具体实施犯罪中处于被支配地位；
(3)没有实行犯罪中的一些关键重要情节，对犯罪结果所起的作用较小；
(4)经济犯罪中，不能主持分赃或者分得赃物较少。
2、起辅助作用的从犯，即帮助犯。所谓帮助犯是针对实行犯而言的，是指没有直接实施某一具体犯罪构成要件的行为，但为犯罪创造了便利条件的犯罪分子。起辅助作用的从犯，一般非法集资罪从犯的认定有这样几种情况：
(1)提供犯罪工具；
(2)提供犯罪对象；
(3)为实行犯带路，察看作案地点；
(4)侵财犯罪中帮助实行犯调离财物所有者或监管者；
(5)犯罪前允诺事后为实行犯运赃、窝赃、销赃。
可见，在司法实践中，更多的是从主客观各方面去区分主从犯，包括共同犯罪中的起意行为、所处的地位、实际参与程度、对危害结果的影响、对赃物的控制程度等。
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如何收集诈骗犯罪证据
随着时代和社会经济的快速发展，我们可能会遇到很多各种各样的法律问题，因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着如何收集诈骗犯罪证据的问题没办法解决的话，那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
集资诈骗从犯与主犯的区别
[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下,
一、主犯一般包括：
1、组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子，也就是犯罪集团的首要分子；
2、其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。要判定是否是主犯，除了犯罪集团中为犯罪活动出谋划策，主持制定计划，指使、安排成员的犯罪活动的人以外；在大量除犯罪集团的首要分子以外的共同犯罪中，对共同犯罪的形成、实施与完成起决定性或者重要作用的犯罪分子也是主犯。
判断非法集资罪从犯的认定，一方面要分析犯罪分子实施了哪些具体犯罪行为，对结果的发生起了什么作用，另一方面要分析犯罪分子对其他共犯人的支配作用，当一个共同犯罪案件有两个以上的主犯时，他们在起主要作用的前提下仍可能有区别，其责任的可能性也有差异，有需要我们综合主客观各种要素之后区别对待。
二、从犯分为以下两种：
1、起次要作用的从犯，即次要的实行犯。这种从犯是在共同犯罪主犯的组织、领导、指挥下参加犯罪，直接实施危害行为，对犯罪结果的产生有直接的责任，但相对于主犯而言，他所起的只是次要作用。起次要作用的从犯，一般具有这样一些特征：
(1)对犯意的形成起次要作用，比如被他人劝诱或纠集，对主犯的犯罪意图表示附会或服从；
(2)在具体实施犯罪中处于被支配地位；
(3)没有实行犯罪中的一些关键重要情节，对犯罪结果所起的作用较小；
(4)经济犯罪中，不能主持分赃或者分得赃物较少。
2、起辅助作用的从犯，即帮助犯。所谓帮助犯是针对实行犯而言的，是指没有直接实施某一具体犯罪构成要件的行为，但为犯罪创造了便利条件的犯罪分子。起辅助作用的从犯，一般非法集资罪从犯的认定有这样几种情况：
(1)提供犯罪工具；
(2)提供犯罪对象；
(3)为实行犯带路，察看作案地点；
(4)侵财犯罪中帮助实行犯调离财物所有者或监管者；
(5)犯罪前允诺事后为实行犯运赃、窝赃、销赃。
可见，在司法实践中，更多的是从主客观各方面去区分主从犯，包括共同犯罪中的起意行为、所处的地位、实际参与程度、对危害结果的影响、对赃物的控制程度等。
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快速解决“刑事辩护”问题
集资诈骗从犯怎么判
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 集资诈骗主犯是怎么认定的
1、组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子，也就是犯罪集团的首要分子;
2、其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。要判定是否是主犯，除了犯罪集团中为犯罪活动出谋划策，主持制定计划，指使、安排成员的犯罪活动的人以外;在大量除犯罪集团的首要分子以外的共同犯罪中，对共同犯罪的形成、实施与完成起决定性或者重要作用的犯罪分子也是主犯。
判断非法集资罪从犯的认定，一方面要分析犯罪分子实施了哪些具体犯罪行为，对结果的发生起了什么作用，另一方面要分析犯罪分子对其他共犯人的支配作用，当一个共同犯罪案件有两个以上的主犯时，他们在起主要作用的前提下仍可能有区别，其责任的可能性也有差异，有需要我们综合主客观各种要素之后区别对待。
集资诈骗从犯是怎么认定的
1、起次要作用的从犯，即次要的实行犯。这种从犯是在共同犯罪主犯的组织、领导、指挥下参加犯罪，直接实施危害行为，对犯罪结果的产生有直接的责任，但相对于主犯而言，他所起的只是次要作用。起次要作用的从犯，一般具有这样一些特征：
(1)对犯意的形成起次要作用，比如被他人劝诱或纠集，对主犯的犯罪意图表示附会或服从;
(2)在具体实施犯罪中处于被支配地位;
(3)没有实行犯罪中的一些关键重要情节，对犯罪结果所起的作用较小;
(4)经济犯罪中，不能主持分赃或者分得赃物较少。
2、起辅助作用的从犯，即帮助犯。所谓帮助犯是针对实行犯而言的，是指没有直接实施某一具体犯罪构成要件的行为，但为犯罪创造了便利条件的犯罪分子。起辅助作用的从犯，一般非法集资罪从犯的认定有这样几种情况：
(1)提供犯罪工具;
(2)提供犯罪对象;
(3)为实行犯带路，察看作案地点;
(4)侵财犯罪中帮助实行犯调离财物所有者或监管者;
(5)犯罪前允诺事后为实行犯运赃、窝赃、销赃。
可见，在司法实践中，更多的是从主客观各方面去区分主从犯，包括共同犯罪中的起意行为、所处的地位、实际参与程度、对危害结果的影响、对赃物的控制程度等。
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集团犯罪诈骗的金额
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
依据我国相关司法解释的规定，集团诈骗犯罪数额在三千以上的、三万元以上、五十万元以上的，分别是诈骗罪是规定的数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。
相关法律规定
《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法
第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。
二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。
(二)实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：
1.造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；
2.冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；
3.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；
4.在境外实施电信网络诈骗的；
5.曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；
6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；
7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；
8.以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；
9.利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；
10.利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。
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贷款诈骗罪怎样搜集证据
[律师回复] 您好，关于贷款诈骗罪怎样搜集证据这个问题，我的解答如下, 贷款诈骗罪怎样搜集证据
这一问题，解答如下：
刑事案件分为公诉案件和自诉案件。公诉案件，是指由人民检察院代表国家向人民提起公诉，追究犯罪嫌疑人刑事责任的案件。自诉案件，是指刑事诉讼法规定被害人直接向人民提起刑事自诉的案件。
公诉案件案件一律由检察院负责举证。
自诉案件的自诉人地位相当于原告，应当承担被告人有罪的举证责任。不能举证或者证据不被采信的，应当撤诉。
刑事诉讼法规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：
(一)物证；
(二)书证；
(三)证人证言；
(四)被害人陈述；
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(六)鉴定意见；
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
(八)视听资料、电子数据。
这一问题，解答如下：
刑事案件分为公诉案件和自诉案件。公诉案件，是指由人民检察院代表国家向人民提起公诉，追究犯罪嫌疑人刑事责任的案件。自诉案件，是指刑事诉讼法规定被害人直接向人民提起刑事自诉的案件。
公诉案件案件一律由检察院负责举证。
自诉案件的自诉人地位相当于原告，应当承担被告人有罪的举证责任。不能举证或者证据不被采信的，应当撤诉。
刑事诉讼法规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：
(一)物证；
(二)书证；
(三)证人证言；
(四)被害人陈述；
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(六)鉴定意见；
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
(八)视听资料、电子数据。
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怎样收集诈骗证据
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题，我们需要学习一些相关的法律知识，为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识，本站整理了一些与怎样收集诈骗证据相关的法律内容，我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
被欺诈，需要收集哪些证据？
[律师回复] 对于被欺诈，需要收集哪些证据？这个问题，解答如下, 应收集与被欺诈相关联的证据，凡是能够证明被欺诈的依据都可以作为证据。例如与之有关的的手机短信、网上聊天记录、相关的票据、往来信函，等等。一【证据的价值】作为证据，最重要的就是能够说明问题，能够印证某一事实的存在性，与客观事件的发生有着必然联系。这其中包括直接证据和旁系证据。直接证据就是不需要其他旁证相关联，直接就可以说明问题、证实事实。旁系证据则需要与相关其他证据并联、串联在一起使用，起到一种辅助证据的作用。如果不能与事实本身相关联，则没有证据价值。二【《民诉法》规定的证据范围】第六十三条：证据包括：
(一)当事人的陈述；
(二)书证；
(三)物证；
(四)视听资料；
(五)电子数据；
(六)证人证言；
(七)鉴定意见；
(八)勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。
(一)当事人的陈述；
(二)书证；
(三)物证；
(四)视听资料；
(五)电子数据；
(六)证人证言；
(七)鉴定意见；
(八)勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。
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集资诈骗罪需要什么证据
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 证据是公安机关、人民检察院和人民进行立案、侦查、逮捕、和审理，以及定罪量刑的依据，是司法人员查明和认定案件事实的基础。
1、《刑法》没有规定某类或者某个具体罪名必须有哪些证据才能认定犯罪，指控犯罪的证据适用《刑事诉讼法》第四十二条规定的七类证据。
(1)物证、书证；
(2)证人证言；
(3)被害人陈述；
(4)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(5)鉴定结论；
(6)勘验、检查笔录；
(7)视听资料。
2、具体诈骗罪而言，司法实践中，应当侧重搜集证明行为人虚构事实，或者隐瞒事实的证据。要认定为诈骗罪，人证物证都要有，证据不充分不能随随便便定人罪。
3、《刑事诉讼法》第五十三条规定：对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。
证据确实、充分，应当符合以下条件：
(1)定罪量刑的事实都有证据证明；
(2)据以定案的证据均经法定程序查证属实；
(3)综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。
1、《刑法》没有规定某类或者某个具体罪名必须有哪些证据才能认定犯罪，指控犯罪的证据适用《刑事诉讼法》第四十二条规定的七类证据。
(1)物证、书证；
(2)证人证言；
(3)被害人陈述；
(4)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(5)鉴定结论；
(6)勘验、检查笔录；
(7)视听资料。
2、具体诈骗罪而言，司法实践中，应当侧重搜集证明行为人虚构事实，或者隐瞒事实的证据。要认定为诈骗罪，人证物证都要有，证据不充分不能随随便便定人罪。
3、《刑事诉讼法》第五十三条规定：对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。
证据确实、充分，应当符合以下条件：
(1)定罪量刑的事实都有证据证明；
(2)据以定案的证据均经法定程序查证属实；
(3)综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。
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集资诈骗罪的主犯是从犯还是从犯
[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下,
一、主犯一般包括：
1、组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子，也就是犯罪集团的首要分子；
2、其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。要判定是否是主犯，除了犯罪集团中为犯罪活动出谋划策，主持制定计划，指使、安排成员的犯罪活动的人以外；在大量除犯罪集团的首要分子以外的共同犯罪中，对共同犯罪的形成、实施与完成起决定性或者重要作用的犯罪分子也是主犯。
判断非法集资罪从犯的认定，一方面要分析犯罪分子实施了哪些具体犯罪行为，对结果的发生起了什么作用，另一方面要分析犯罪分子对其他共犯人的支配作用，当一个共同犯罪案件有两个以上的主犯时，他们在起主要作用的前提下仍可能有区别，其责任的可能性也有差异，有需要我们综合主客观各种要素之后区别对待。
二、从犯分为以下两种：
1、起次要作用的从犯，即次要的实行犯。这种从犯是在共同犯罪主犯的组织、领导、指挥下参加犯罪，直接实施危害行为，对犯罪结果的产生有直接的责任，但相对于主犯而言，他所起的只是次要作用。起次要作用的从犯，一般具有这样一些特征：
(1)对犯意的形成起次要作用，比如被他人劝诱或纠集，对主犯的犯罪意图表示附会或服从；
(2)在具体实施犯罪中处于被支配地位；
(3)没有实行犯罪中的一些关键重要情节，对犯罪结果所起的作用较小；
(4)经济犯罪中，不能主持分赃或者分得赃物较少。
2、起辅助作用的从犯，即帮助犯。所谓帮助犯是针对实行犯而言的，是指没有直接实施某一具体犯罪构成要件的行为，但为犯罪创造了便利条件的犯罪分子。起辅助作用的从犯，一般非法集资罪从犯的认定有这样几种情况：
(1)提供犯罪工具；
(2)提供犯罪对象；
(3)为实行犯带路，察看作案地点；
(4)侵财犯罪中帮助实行犯调离财物所有者或监管者；
(5)犯罪前允诺事后为实行犯运赃、窝赃、销赃。
可见，在司法实践中，更多的是从主客观各方面去区分主从犯，包括共同犯罪中的起意行为、所处的地位、实际参与程度、对危害结果的影响、对赃物的控制程度等。
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集资诈骗罪从犯和主犯的区别
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 集资诈骗主犯是怎么认定的
1、组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子，也就是犯罪集团的首要分子;
2、其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。要判定是否是主犯，除了犯罪集团中为犯罪活动出谋划策，主持制定计划，指使、安排成员的犯罪活动的人以外;在大量除犯罪集团的首要分子以外的共同犯罪中，对共同犯罪的形成、实施与完成起决定性或者重要作用的犯罪分子也是主犯。
判断非法集资罪从犯的认定，一方面要分析犯罪分子实施了哪些具体犯罪行为，对结果的发生起了什么作用，另一方面要分析犯罪分子对其他共犯人的支配作用，当一个共同犯罪案件有两个以上的主犯时，他们在起主要作用的前提下仍可能有区别，其责任的可能性也有差异，有需要我们综合主客观各种要素之后区别对待。
集资诈骗从犯是怎么认定的
1、起次要作用的从犯，即次要的实行犯。这种从犯是在共同犯罪主犯的组织、领导、指挥下参加犯罪，直接实施危害行为，对犯罪结果的产生有直接的责任，但相对于主犯而言，他所起的只是次要作用。起次要作用的从犯，一般具有这样一些特征：
(1)对犯意的形成起次要作用，比如被他人劝诱或纠集，对主犯的犯罪意图表示附会或服从;
(2)在具体实施犯罪中处于被支配地位;
(3)没有实行犯罪中的一些关键重要情节，对犯罪结果所起的作用较小;
(4)经济犯罪中，不能主持分赃或者分得赃物较少。
2、起辅助作用的从犯，即帮助犯。所谓帮助犯是针对实行犯而言的，是指没有直接实施某一具体犯罪构成要件的行为，但为犯罪创造了便利条件的犯罪分子。起辅助作用的从犯，一般非法集资罪从犯的认定有这样几种情况：
(1)提供犯罪工具;
(2)提供犯罪对象;
(3)为实行犯带路，察看作案地点;
(4)侵财犯罪中帮助实行犯调离财物所有者或监管者;
(5)犯罪前允诺事后为实行犯运赃、窝赃、销赃。
可见，在司法实践中，更多的是从主客观各方面去区分主从犯，包括共同犯罪中的起意行为、所处的地位、实际参与程度、对危害结果的影响、对赃物的控制程度等。
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诈骗现金怎么收集证据
随着时代和社会经济的快速发展，我们可能会遇到很多各种各样的法律问题，因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着诈骗现金怎么收集证据的问题没办法解决的话，那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
集资诈骗罪的主犯是不是从犯
[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下,
一、主犯一般包括：
1、组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子，也就是犯罪集团的首要分子；
2、其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。要判定是否是主犯，除了犯罪集团中为犯罪活动出谋划策，主持制定计划，指使、安排成员的犯罪活动的人以外；在大量除犯罪集团的首要分子以外的共同犯罪中，对共同犯罪的形成、实施与完成起决定性或者重要作用的犯罪分子也是主犯。
判断非法集资罪从犯的认定，一方面要分析犯罪分子实施了哪些具体犯罪行为，对结果的发生起了什么作用，另一方面要分析犯罪分子对其他共犯人的支配作用，当一个共同犯罪案件有两个以上的主犯时，他们在起主要作用的前提下仍可能有区别，其责任的可能性也有差异，有需要我们综合主客观各种要素之后区别对待。
二、从犯分为以下两种：
1、起次要作用的从犯，即次要的实行犯。这种从犯是在共同犯罪主犯的组织、领导、指挥下参加犯罪，直接实施危害行为，对犯罪结果的产生有直接的责任，但相对于主犯而言，他所起的只是次要作用。起次要作用的从犯，一般具有这样一些特征：
(1)对犯意的形成起次要作用，比如被他人劝诱或纠集，对主犯的犯罪意图表示附会或服从；
(2)在具体实施犯罪中处于被支配地位；
(3)没有实行犯罪中的一些关键重要情节，对犯罪结果所起的作用较小；
(4)经济犯罪中，不能主持分赃或者分得赃物较少。
2、起辅助作用的从犯，即帮助犯。所谓帮助犯是针对实行犯而言的，是指没有直接实施某一具体犯罪构成要件的行为，但为犯罪创造了便利条件的犯罪分子。起辅助作用的从犯，一般非法集资罪从犯的认定有这样几种情况：
(1)提供犯罪工具；
(2)提供犯罪对象；
(3)为实行犯带路，察看作案地点；
(4)侵财犯罪中帮助实行犯调离财物所有者或监管者；
(5)犯罪前允诺事后为实行犯运赃、窝赃、销赃。
可见，在司法实践中，更多的是从主客观各方面去区分主从犯，包括共同犯罪中的起意行为、所处的地位、实际参与程度、对危害结果的影响、对赃物的控制程度等。
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快速解决“刑事辩护”问题
不知情集资诈骗犯可否要索赔，不知情集资诈骗
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 根据我国相关法律规定，诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的，因此，如果证据能够证实诈骗过程中不知情者，事后也未获取任何报酬，不构成共犯。诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯罪，应当依法追究刑事责任。
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如何认定集资诈骗罪，集资犯罪量刑
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 最高人民996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人集资诈骗20万元以上，单位在50万元以上的，便可认定为数额巨大个人诈骗在100万元以上，单位在250万元以上的，则可认定属于数额特别巨大。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百六十九条犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
第三百条第三款组织和利用会道门、组织或者利用奸女、诈骗财物的，分别依照本法第二百三十六条、第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百六十九条犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
第三百条第三款组织和利用会道门、组织或者利用奸女、诈骗财物的，分别依照本法第二百三十六条、第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。
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怎样认定诈骗犯罪集团
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 犯罪集团与一般违法群体的关系
实践中，一般违法群体包括三种情况：
第一种是未依法登记成立但未从事违法活动的群体
第二种是未依法登记成立并从事违法活动的群体
第三种是出于哥们义气而结成的小帮派或群体。由于
第一种情况并不涉及违法活动。因此，这里所讨论的仅限于犯罪集团与后两种违法群体的关系。
犯罪集团与上述两种违法群体之间的区别主要在于是否以实施犯罪为目的而组织起的。以实施犯罪为目的组织起来的，是犯罪集团否则，不是以实施犯罪为目的组织起来的，即使其中有个别人进行犯罪活动，也不能认为构成犯罪集团。典型的如“中国青年文武会”集团案，该会共有八名成员，结拜为兄弟，并订约规定听从指挥，不得危害国家、危害人民。成立之后，其中两名成员寻衅滋事、殴打群众，另有一人妇女。案发后，在是否构成流氓犯罪集团的问题上，存在不同意见。人民在定性时采纳了否定意见，即认为该会尚不构成流氓犯罪集团，因为他们不是以犯罪为目的而组织起来的，其中有人犯了流氓罪或罪，只是个别人的行为，而井非集团的行为，因此应当实施流氓或罪行的人对其所实施的犯罪负责，其余未参与犯罪活动的人不应对之负刑事责任，这一处理是恰当的。
犯罪集团与普同犯罪的关系
犯罪集团是共同犯罪的一种特殊形式，具有共同犯罪的基本特征，但与普同犯罪相比较，二者之间仍有所不同，区别主要在于以下三个方面：其
一，组成人员在量的规定上不同。犯罪集团的组成人员必须在三人以上，而普同犯罪则限定在二人以上。与普同犯罪相比，犯罪集团一般规模更大、人数更多。其
二，在是否具有组织性和组织性程度上不同，犯罪集团是有较强的组织性，一般有明确的首要分子、骨干分子，人员组成比较固定且内部有明确的分工和等级划分。而普同犯罪中有些只是数人临时纠合在一起实施某种犯罪，成员间不具有组织性，有的虽有一定的组织性但其程度远比犯罪集团的组织性程度要低。其
三，在是否具有稳固性上不同，犯罪集团具有相当的稳固性。其组织机构和活动计划都是出于长远的考虑，准备长期存在，而不是为了实施一次犯罪而临时结伙。而普同犯罪不具有这种稳固性，行为往往是临时纠集在一起实施完某种共同犯罪后，其组织或联合体便很快，无长期存在的心理准备和物质准备。
犯罪集团与犯罪团伙的关系
近年来，公安、司法机关常常使用“犯罪团伙”或“团伙犯罪”的概念。如何理解犯罪团伙
有种观点认为，犯罪团伙就是犯罪集团。团伙犯罪从本质上说属于特殊共同犯罪形式，团伙等于集团。如有同志认为，团伙都是具有某种程度的组织性，是一种地道的犯罪集团。有同志明确指出，团伙在刑法上讲就是犯罪集团。
另一种则认为，犯罪团伙一方面具有犯罪集团的某些特征，另一方面又保留了犯罪结伙的某些痕迹，因而它既是一种由犯罪结伙发展起来并向犯罪集团过渡的形式，又是一种相对的的犯罪组织形式。
犯罪集团与有组织犯罪的关系
近年来，世界范围内的有组织犯罪愈演愈烈。尽管国际犯罪学界频繁使用“有组织犯罪”这一概念，但“有组织犯罪”却至今尚未产生一个得到普遍认同的定义。国外学者关于有组织犯罪的定义，存在行为概念说、功能概念说、结构概念说以及广狭义概念说等观点。国际刑警组织经过数次修正后所形成的如下定义：“任何具有组织的控制结构的、通过不法活动获取钱财为其主要目的的，通常以活动和活动的经济来源为生的群体”，是目前较有代表性的定义。
实践中，一般违法群体包括三种情况：
第一种是未依法登记成立但未从事违法活动的群体
第二种是未依法登记成立并从事违法活动的群体
第三种是出于哥们义气而结成的小帮派或群体。由于
第一种情况并不涉及违法活动。因此，这里所讨论的仅限于犯罪集团与后两种违法群体的关系。
犯罪集团与上述两种违法群体之间的区别主要在于是否以实施犯罪为目的而组织起的。以实施犯罪为目的组织起来的，是犯罪集团否则，不是以实施犯罪为目的组织起来的，即使其中有个别人进行犯罪活动，也不能认为构成犯罪集团。典型的如“中国青年文武会”集团案，该会共有八名成员，结拜为兄弟，并订约规定听从指挥，不得危害国家、危害人民。成立之后，其中两名成员寻衅滋事、殴打群众，另有一人妇女。案发后，在是否构成流氓犯罪集团的问题上，存在不同意见。人民在定性时采纳了否定意见，即认为该会尚不构成流氓犯罪集团，因为他们不是以犯罪为目的而组织起来的，其中有人犯了流氓罪或罪，只是个别人的行为，而井非集团的行为，因此应当实施流氓或罪行的人对其所实施的犯罪负责，其余未参与犯罪活动的人不应对之负刑事责任，这一处理是恰当的。
犯罪集团与普同犯罪的关系
犯罪集团是共同犯罪的一种特殊形式，具有共同犯罪的基本特征，但与普同犯罪相比较，二者之间仍有所不同，区别主要在于以下三个方面：其
一，组成人员在量的规定上不同。犯罪集团的组成人员必须在三人以上，而普同犯罪则限定在二人以上。与普同犯罪相比，犯罪集团一般规模更大、人数更多。其
二，在是否具有组织性和组织性程度上不同，犯罪集团是有较强的组织性，一般有明确的首要分子、骨干分子，人员组成比较固定且内部有明确的分工和等级划分。而普同犯罪中有些只是数人临时纠合在一起实施某种犯罪，成员间不具有组织性，有的虽有一定的组织性但其程度远比犯罪集团的组织性程度要低。其
三，在是否具有稳固性上不同，犯罪集团具有相当的稳固性。其组织机构和活动计划都是出于长远的考虑，准备长期存在，而不是为了实施一次犯罪而临时结伙。而普同犯罪不具有这种稳固性，行为往往是临时纠集在一起实施完某种共同犯罪后，其组织或联合体便很快，无长期存在的心理准备和物质准备。
犯罪集团与犯罪团伙的关系
近年来，公安、司法机关常常使用“犯罪团伙”或“团伙犯罪”的概念。如何理解犯罪团伙
有种观点认为，犯罪团伙就是犯罪集团。团伙犯罪从本质上说属于特殊共同犯罪形式，团伙等于集团。如有同志认为，团伙都是具有某种程度的组织性，是一种地道的犯罪集团。有同志明确指出，团伙在刑法上讲就是犯罪集团。
另一种则认为，犯罪团伙一方面具有犯罪集团的某些特征，另一方面又保留了犯罪结伙的某些痕迹，因而它既是一种由犯罪结伙发展起来并向犯罪集团过渡的形式，又是一种相对的的犯罪组织形式。
犯罪集团与有组织犯罪的关系
近年来，世界范围内的有组织犯罪愈演愈烈。尽管国际犯罪学界频繁使用“有组织犯罪”这一概念，但“有组织犯罪”却至今尚未产生一个得到普遍认同的定义。国外学者关于有组织犯罪的定义，存在行为概念说、功能概念说、结构概念说以及广狭义概念说等观点。国际刑警组织经过数次修正后所形成的如下定义：“任何具有组织的控制结构的、通过不法活动获取钱财为其主要目的的，通常以活动和活动的经济来源为生的群体”，是目前较有代表性的定义。
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很多时候我们会发现，其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中，都是离不开法律知识的，我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与诈骗现金如何收集证据相关的问题而无法解决的话，那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
集团犯罪诈骗怎么认定？
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
依据我国相关司法解释的规定，集团诈骗犯罪数额在三千以上的、三万元以上、五十万元以上的，分别是诈骗罪是规定的数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。
相关法律规定
《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法
第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。
二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。
(二)实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：
1.造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；
2.冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；
3.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；
4.在境外实施电信网络诈骗的；
5.曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；
6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；
7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；
8.以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；
9.利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；
10.利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。
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快速解决“刑事辩护”问题
如何判断集资诈骗主犯？
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 集资诈骗主犯是怎么认定的
1、组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子，也就是犯罪集团的首要分子;
2、其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。要判定是否是主犯，除了犯罪集团中为犯罪活动出谋划策，主持制定计划，指使、安排成员的犯罪活动的人以外;在大量除犯罪集团的首要分子以外的共同犯罪中，对共同犯罪的形成、实施与完成起决定性或者重要作用的犯罪分子也是主犯。
判断非法集资罪从犯的认定，一方面要分析犯罪分子实施了哪些具体犯罪行为，对结果的发生起了什么作用，另一方面要分析犯罪分子对其他共犯人的支配作用，当一个共同犯罪案件有两个以上的主犯时，他们在起主要作用的前提下仍可能有区别，其责任的可能性也有差异，有需要我们综合主客观各种要素之后区别对待。
集资诈骗从犯是怎么认定的
1、起次要作用的从犯，即次要的实行犯。这种从犯是在共同犯罪主犯的组织、领导、指挥下参加犯罪，直接实施危害行为，对犯罪结果的产生有直接的责任，但相对于主犯而言，他所起的只是次要作用。起次要作用的从犯，一般具有这样一些特征：
(1)对犯意的形成起次要作用，比如被他人劝诱或纠集，对主犯的犯罪意图表示附会或服从;
(2)在具体实施犯罪中处于被支配地位;
(3)没有实行犯罪中的一些关键重要情节，对犯罪结果所起的作用较小;
(4)经济犯罪中，不能主持分赃或者分得赃物较少。
2、起辅助作用的从犯，即帮助犯。所谓帮助犯是针对实行犯而言的，是指没有直接实施某一具体犯罪构成要件的行为，但为犯罪创造了便利条件的犯罪分子。起辅助作用的从犯，一般非法集资罪从犯的认定有这样几种情况：
(1)提供犯罪工具;
(2)提供犯罪对象;
(3)为实行犯带路，察看作案地点;
(4)侵财犯罪中帮助实行犯调离财物所有者或监管者;
(5)犯罪前允诺事后为实行犯运赃、窝赃、销赃。
可见，在司法实践中，更多的是从主客观各方面去区分主从犯，包括共同犯罪中的起意行为、所处的地位、实际参与程度、对危害结果的影响、对赃物的控制程度等。
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集资诈骗罪的犯罪目的
[律师回复] 集资诈骗罪法占有目的是如何认定的
我国刑法第192条规定“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的”是集资诈骗罪。由于集资诈骗的特殊性，本罪的非法占有目的在实践中很难认定。要准确认定行为人有无非法占有目的，应当坚持主客观相一致的原则，结合本罪的特殊性进行分析。
集资诈骗罪法占有目的的外在客观表现
集资诈骗罪中的“非法占有目的”是主观的、内在的，无法直接认定，我们只能根据行为人的外在客观表现来认定。但是，大部分集资诈骗案件的行为人的诈骗行为看起来并不典型。他们虽然在集资时有虚假宣传行为，但是集到资后并不马上逃跑，很多人甚至还将部分资金用于真正的生产、经营。而集资人在被查获后，绝大多数都会否认自己的非法占有目的。
针对这一难题，很多学者建议在本罪的认定中采用司法推定。[4]很多无法直接证明的事项，由于根据生活常识，有A通常就会有B，因此根据A的存在推定B的存在。但是，由于这是根据生活常识确定的，并不具有必然性，因此应该允许反驳。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》也采用了司法推定的方法。司法解释规定：
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
(三)携带集资款逃匿的；
(四)将集资款用于违法犯罪活动的；
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
显然，司法解释认为行为人的这些行为都证明了其具有“排除财物的所有人(包括非法所有人)、将他人的财物作为自己的所有物而取得事实上的支配权的意思”。我们认为这些规定是比较恰当的。
需要注意的是：使用欺骗方法和具有非法占有目的之间并无必然联系。例如，王某谎称自己要开工厂生产某专利产品而向多人集资，但他实际上是想用这笔钱去炒股。只要他真的将这笔钱用于炒股，并有归还集资款和利息的行为，则不能认定他“以非法占有为目的”。
对于在集资过程中才产生犯意的集资诈骗行为，可以考虑分段认定。对于行为人开始确实没有非法占有目的的集资行为，认定为非法集资。对于行为人在明知自己没有偿债能力的情况下，仍然虚构事实非法集资的，则认定为集资诈骗罪。
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如何区分集资诈骗从犯
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 集资诈骗主犯是怎么认定的
1、组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子，也就是犯罪集团的首要分子;
2、其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。要判定是否是主犯，除了犯罪集团中为犯罪活动出谋划策，主持制定计划，指使、安排成员的犯罪活动的人以外;在大量除犯罪集团的首要分子以外的共同犯罪中，对共同犯罪的形成、实施与完成起决定性或者重要作用的犯罪分子也是主犯。
判断非法集资罪从犯的认定，一方面要分析犯罪分子实施了哪些具体犯罪行为，对结果的发生起了什么作用，另一方面要分析犯罪分子对其他共犯人的支配作用，当一个共同犯罪案件有两个以上的主犯时，他们在起主要作用的前提下仍可能有区别，其责任的可能性也有差异，有需要我们综合主客观各种要素之后区别对待。
集资诈骗从犯是怎么认定的
1、起次要作用的从犯，即次要的实行犯。这种从犯是在共同犯罪主犯的组织、领导、指挥下参加犯罪，直接实施危害行为，对犯罪结果的产生有直接的责任，但相对于主犯而言，他所起的只是次要作用。起次要作用的从犯，一般具有这样一些特征：
(1)对犯意的形成起次要作用，比如被他人劝诱或纠集，对主犯的犯罪意图表示附会或服从;
(2)在具体实施犯罪中处于被支配地位;
(3)没有实行犯罪中的一些关键重要情节，对犯罪结果所起的作用较小;
(4)经济犯罪中，不能主持分赃或者分得赃物较少。
2、起辅助作用的从犯，即帮助犯。所谓帮助犯是针对实行犯而言的，是指没有直接实施某一具体犯罪构成要件的行为，但为犯罪创造了便利条件的犯罪分子。起辅助作用的从犯，一般非法集资罪从犯的认定有这样几种情况：
(1)提供犯罪工具;
(2)提供犯罪对象;
(3)为实行犯带路，察看作案地点;
(4)侵财犯罪中帮助实行犯调离财物所有者或监管者;
(5)犯罪前允诺事后为实行犯运赃、窝赃、销赃。
可见，在司法实践中，更多的是从主客观各方面去区分主从犯，包括共同犯罪中的起意行为、所处的地位、实际参与程度、对危害结果的影响、对赃物的控制程度等。
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