外汇集资诈骗罪怎样判刑

最新修订 | 2024-03-03
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专家导读 外汇集资诈骗罪,构成犯罪可能会被判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。但如果法院认为集资诈骗案件的诈骗数额巨大,则有可能会被判处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。更多关于外汇集资诈骗罪怎样判刑的问题,可以从下方文章中了解。
外汇集资诈骗罪怎样判刑

一、外汇集资诈骗罪怎样判刑

1、利用外汇集资诈骗的,构成犯罪可能会被判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2、集资诈骗的钱如果被警察及时追回还能要回来,如果属于违禁品和供犯罪所用的本人财产,应当予以没收。

集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除

二、怎么认定集资诈骗罪中的非法占有目的

从以下几个方面论证是否具有非法占有目的:

1、从融资模式上分析。集资诈骗犯罪嫌疑人在融资时一般不顾及兑付本息的现实可能性,为骗取被害人上当往往以高额利息为诱饵,其融资成本往往高于正常企业盈利水平,也必然高于自身实际盈利水平。

2、从融资规模上分析。实践中,有个别企业因经营不善,资金一时无法周转,为救活企业通过设定高额回报向社会融资,但其融资规模一般是特定的,也是临时性的,而集资诈骗罪往往在融资规模上不设上限,融资时间也持续较长一段时期。

3、从资金流向上分析。如果所募资金通过个人账户往来,未进入企业对公账户,或虽进入企业对公账户但在短时间内又抽逃转移,未实际用于企业生产经营或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的,可以认定为以非法占有为目的。

4、从投资项目上分析。如果投资项目是虚构的,或者投资项目虽然真实存在,但其资金缺口与筹集资金规模明显不成比例,其盈利水平远低于融资成本,亦可显见其对所募资金不具有归还全部本息的现实可能性,造成集资款不能返还的,可以认定具有非法占有目的。

三、集资诈骗罪立案标准是怎么规定的

集资诈骗罪的立案标准如下:

1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

只要集资诈骗行为存在上述情形之一的,警方就会立案处理。

所谓集资诈骗,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为。

不管是利用外汇,还是其他的方式实施集资诈骗的行为,一旦被认定为犯了集资诈骗罪,就有被追究刑事责任的可能。外汇集资诈骗罪怎样判刑,这个问题在上述文章中已经给出了非常明确的解答。希望本篇文章能对您有所帮助,如果你还有相关问题可以点击下方“立刻咨询”按钮,咨询律图专业律师


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